주주총회소집결의 2024-02-29 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801093
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01. ~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 박진호 사내이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김지성 사외이사 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - 前 한화종합화학 - 現) 호전실업 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지성 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외한은행 강남대로 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용(주) 사외이사 | 템플턴하나자산운용(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지성 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외한은행 강남대로 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용(주) 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801093
