주주총회소집결의 2024-03-12 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901323
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 180원, 이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (영문상호 변경, 사업목적 변경, 일부 자구 수정) 제3호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건에는 영문상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 영문명 Digital Imaging Technology, Inc.(약호 DIT) 변경 후 : 영문명 DIT Corp. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종철 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 전기공학과 KAIST 전기/전자공학과 석사 KAIST 전기/전자공학과 박사 삼성SDI 안양대학교 겸임교수 現) 디아이티(주) 대표이사 |
| 전정우 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 연세대학교 디지털영상처리 석사 삼성SDI 現) 디아이티(주) 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.반도체 장비의 개발, 제조 및 판매업 2.디스플레이 장비의 개발, 제조 및 판매업 3.이차전지 장비의 개발, 제조 및 판매업 4.레이저 응용 장비의 개발, 제조 및 판매업 | -사업목적의 대상산업 명시 -제품 세부분야 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.컴퓨터 및 주변기기 제조업 2.영상처리시스템 제조업 3.자동인식시스템 제조업 4.의료용 기기 제조 및 수입 유통업 5.산업처리자동측정 및 제어 장치 제조업 6.광학기기 제조업 7.산업용기계장비 및 관련용품 도소매업 8.무역업(전자기기) 9.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 10.부동산 개발 및 임대업 11.각종 광학요소 제조업 12.휴게음식점업 및 제과점업 13.식품, 잡화, 의류, 완구, 서적 등의 도,소매업 14.위 각호에 부대되는 사업 일체 | 5.지능형 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 6.영상처리 및 자동인식 시스템 제조업 7.광학장비 설계 및 제조업 8.산업처리자동측정 및 제어장치 제조업 9.컴퓨터 및 주변기기 제조업 10.부동산 개발 및 임대업 11.각종 광학요소 제조업 12.무역업 13.산업용 기계장비 및 관련용품 도소매업 14.의료용 기기 제조 및 수입 유통업 15.휴게음식점업 및 제과점업 16.식품, 잡화, 의류, 완구, 서적 등의 도,소매업 17.위 각호에 부대되는 사업 일체 | -순번 변경 -목적 세부분야 명시 -변경전 2개 목적에서 1개로 자구수정(변경전 2,3 -> 변경후 6) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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