[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902390
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최일 및 부의안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 2024-03-28 | 날짜 2024-03-29 |
| 3.의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제4-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임) | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임) 제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임) 제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임) 제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임) 제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임) 제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임) 제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임) 제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임) 제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임) |
| 4.이사회결의일 | 2024-03-13 | 2024-03-14 |
| 감사선임 세부내역 | 출생년월 : 1976-01 | 출생년월 : 1977-01 |
| 사업목적 추가 | - | 1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업 3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업 4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임) 제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임) 제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임) 제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임) 제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임) 제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임) 제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임) 제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임) 제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 92.03.~95.02. 대구상업고등학교 졸업 99.08.~03.12. 대민주단(유통업) 04.01.~06.12. 케이리더스 대표이사 07.07.~08.03. ㈜코스프 이사 07.01.~현재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 성정제 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장 |
| 장혜경 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 99.03.~03.02. 경일대학교 졸업 03.02.~04.10. ㈜유림섬유 04.10.~10.12. ㈜나노필름 10.12.~현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 |
| 천형준 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 78. ~ 80. 명지대학교 경영학과 졸업 06. ~ 07. MBA Noida Delhi 경영학 前 현대자동차서비스 총무부 前 코리아익스프레스에어(India프로젝트 총괄이사) 前 ㈜블루멈(경영전략 본부장) 現 철우엔지니어링 부회장 |
| 정상룡 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 수료 캘리포니아 유니온 경영대학원 경영학박사 서원아이앤비 대표 뱅크원에너지 대표 에이치에스아앤씨 대표 |
| 최덕환 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 삼육대학교 경영학 졸업 92.~94. ㈜SKC 11.~14. ㈜매그넘벤처캐피탈 부회장 19.~현재 ㈜알파투자파트너스 19.~현재 유한회사 국제리츠 |
| 김기현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 96.~98. 대우증권 리서치센터 상무 98.~03. 머리이언 에셋매니지먼트 대표 03.~11. 아이티엠 파트너스 대표 11.~19. KTB투자증권 상무 19.~23. ㈜코스나인 의장 24.~현재 GIG 몽골리아 회장 |
| 김철순 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 03.~09. 방송통신대학 경영학과 졸업 12.~현재 제이알인터내셔널 대표이사 17.~현재 씨엔제이파트너스 대표이사 24.~현재 ㈜코스나인 이사 |
| 김기태 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 석사 졸업 06.~12.(주)RYN코리아 대표이사 13.~18.이뮤노바이오텍(주) 대표이사 前(주)와이비로드 대표이사 前(주)코센 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일규 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 | - |
| 정대규 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사 | - |
| 류재철 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사업연수원 33기 연세대학교 행정대학원 수료 법률사무소 로벨 대표변호사 | - |
| 백광열 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 06.~00.우석대학교 유통무역학 졸업 07.~13.글로벌아시아 13.~18.시티글로벌 19.~현재 (주)코스나인 대표이사 | (주)코스나인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03.~24.01. 바이온㈜ 대표이사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업 3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업 4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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