[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001505
| 2024년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <의결권 대리행사 권유요약> | - | 주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 | - | 주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 | - | 주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경 |
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| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경 | - | 주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경 | - | 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
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| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 | - | 주주총회 소집일 및 부의안건 일부 변경 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제4-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임) 제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임) 제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임) 제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임) 제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임) 제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임) 제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임) 제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 전진바이오팜 주식회사 주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호: 053-593-7191 |
| 작 성 자: | 성 명: 문석준 부서 및 직위: 관리부/차장 전화번호: 053-593-7192 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 전진바이오팜 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전진바이오팜주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이태훈 | 최대주주 | 보통주 | 315,282 | 4.21 | 대표이사 | - |
| 우상현 | 임원 | 보통주 | 26,638 | 0.36 | 부사장 | - |
| 계 | - | 341,920 | 4.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문석준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 하헌준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조중석(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 본 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지는 제20기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수를 확보하기 위함입니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 전진바이오팜(주) | http://www.jjbio.co.kr | 홈페이지 내 →고객→공지사항→ 주주총회 소집공고 안내 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㆍ 주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다. ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부 ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.kr ㆍ팩스번호 : 053-593-7193 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| -해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다. ○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. |
제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))
| ■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. ■ 아래 제 20기 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
| <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> | |
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 7,765,575,151 | 4,698,910,296 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,692,443,918 | 1,334,444,808 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,808,440,182 | 730,001,045 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,494,136,498 | 600,000,000 | ||
| 재고자산 | 1,745,246,729 | 1,924,530,714 | ||
| 기타유동자산 | 16,534,284 | 90,551,559 | ||
| 당기법인세자산 | 8,773,540 | 19,382,170 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 9,936,981,082 | 13,168,301,376 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 100,280,000 | 1,503,106,919 | ||
| 유형자산 | 9,764,825,569 | 10,947,662,194 | ||
| 무형자산 | 71,875,513 | 717,532,263 | ||
| 자 산 총 계 | 17,702,556,233 | 17,867,211,672 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 10,712,759,049 | 7,947,088,453 | ||
| 매입채무및기타채무 | 792,420,509 | 647,287,315 | ||
| 단기차입금 | 2,500,000,000 | - | ||
| 유동성전환사채 | 6,635,641,299 | 6,037,019,285 | ||
| 기타유동부채 | 283,999,995 | 64,548,706 | ||
| 환불부채 | 82,526,682 | 71,843,342 | ||
| 유동충당부채 | 129,905,770 | 37,422,969 | ||
| 기타유동금융부채 | 288,264,794 | 1,088,966,836 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 771,250,136 | 411,888,156 | ||
| 순확정급여부채 | 227,726,609 | 60,187,622 | ||
| 충당부채 | - | 45,313,269 | ||
| 기타비유동부채 | 500,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 43,523,527 | 306,387,265 | ||
| 부 채 총 계 | 11,484,009,185 | 8,358,976,609 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 3,741,770,500 | 3,420,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 35,508,761,215 | 32,955,301,960 | ||
| 기타자본 | (688,679,151) | (910,120,201) | ||
| 이익잉여금 | (32,343,305,516) | (25,956,946,696) | ||
| 자 본 총 계 | 6,218,547,048 | 9,508,235,063 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 17,702,556,233 | 17,867,211,672 | ||
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> | |
| 제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 15,680,552,055 | 7,794,175,890 | ||
| II. 매출원가 | 10,754,608,033 | 5,829,310,422 | ||
| III. 매출총이익 | 4,925,944,022 | 1,964,865,468 | ||
| 판매비와관리비 | 6,114,738,226 | 5,142,131,472 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (1,188,794,204) | (3,177,266,004) | ||
| 금융수익 | 262,077,219 | 2,226,593,816 | ||
| 금융원가 | 4,754,664,929 | 2,205,039,845 | ||
| 기타수익 | 12,276,404 | 2,449,262 | ||
| 기타비용 | 638,176,043 | 1,117,874 | ||
| V. 법인세비용차감전이익(손실) | (6,307,281,553) | (3,154,380,645) | ||
| VI. 법인세비용 | - | - | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (6,307,281,553) | (3,154,380,645) | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| IX. 총포괄손실 | (6,386,358,820) | (3,084,985,503) | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당손실 | (866) | (479) | ||
| 희석주당손실 | (866) | (479) | ||
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> | |
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 전진바이오팜 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| 1. 전기이월미처리 결손금 | 25,987,149,571 | 22,902,164,068 | ||
| 2. 순확정급여채무의 재축정요소 | 79,077,267 | (69,395,142) | ||
| 6. 당기순손실 | 6,307,281,553 | 3,154,380,645 | ||
| 합계 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| <자 본 변 동 표> | |
| 제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 3,170,684,500 | 31,407,052,705 | (910,120,201) | (22,871,961,193) | 10,795,655,811 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,154,380,645) | (3,154,380,645) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | 69,395,142 | 69,395,142 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 유상증자 | 249,315,500 | 1,548,249,255 | - | - | 1,797,564,755 |
| 2022.12.31 (전기말) | 3,420,000,000 | 32,955,301,960 | (910,120,201) | (25,956,946,696) | 9,508,235,063 |
| 2023.01.01 (당기초) | 3,420,000,000 | 32,955,301,960 | (910,120,201) | (25,956,946,696) | 9,508,235,063 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,307,281,553) | (6,307,281,553) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (79,077,267) | (79,077,267) |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 보통주전환 | 321,770,500 | 2,374,900,305 | - | - | 2,696,670,805 |
| 주식선택권 | - | 178,558,950 | (178,558,950) | - | - |
| 신주청약증거금 | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 |
| 2023.12.31 (당기말) | 3,741,770,500 | 35,508,761,215 | (688,679,151) | (32,343,305,516) | 6,218,547,048 |
- 별도재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 817,146,665원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | -원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 4.∼ 64. (생략) 65. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업 3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업 4.∼ 64. (현행과같음) 65. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 66. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자 | -사업목적추가/변경 |
제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. | 제34조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다. ② (좌동) | -조문 조정 |
부칙 이 정관은 2004년 9월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 6월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2014년 8월 1일부터 시행한다. 이 정관은 2015년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 9월 27일부터 시행한다. | 부칙 (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) 이 정관은 2024년03월29일부터 시행한다. | -조문 조정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
제5호 의안 : 이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임)
제5-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임)
제5-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)
제5-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)
제5-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임)
제5-6호 의안 : 사외이사 류재철 선임의 건(신규선임)
제5-7호 의안 : 사외이사 백광열 선임의 건(신규선임)
제5-8호 의안 : 사내이사 천형준 선임의 건(신규선임)
제5-9호 의안 : 사내이사 정상룡 선임의 건(신규선임)
제5-10호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건(신규선임)
제5-11호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건(신규선임)
제5-12호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건(신규선임)
제5-13호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이일규 | 67.05.02 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 정대규 | 81.02.11 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 류재철 | 68.01.19 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 백광열 | 72.08.15 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 우상현 | 76.05.25 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 성정제 | 63.02.23 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 장혜경 | 81.01.09 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 천형준 | 60.02.03 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 정상룡 | 62.09.19 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 최덕환 | 65.05.17 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 김기현 | 66.03.04 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 김철순 | 68.11.12 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 김기태 | 73.12.26 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 13 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이일규 | 경영인 | 86.03.~93.02. 17.03.~23.12 21.03.~현재 | 경희대학교 경영학과 졸업 에프디스플레이(주) 부사장 전진바이오팜㈜ 사외이사 | 해당없음 |
| 정대규 | 변호사 | 99.03.~05.08. 15.02. 15.07.~16.12. 16.12.~18.09. 18.09.~현재 21.03.~현재 | 서울대학교 법학부 졸업 경북대학교 법학전문대학원 졸업 법무법인 동승 소속변호사 법률사무소 해밀 대표변호사 법무법인 마음 구성원변호사 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사 | 해당없음 |
| 류재철 | 변호사 | - - - | 사업연수원 33기 연세대학교 행정대학원 수료 법률사무소 로벨 대표변호사 | 해당없음 |
| 백광열 | 경영인 | 96.~00. 07.~13. 13.~18. 19.~현재 | 우석대학교 유통무역학 졸업 前글로벌아시아 前시티글로벌 | 해당없음 |
| 우상현 | 전진바이오팜(주) 부사장 | 92.03.~95.02. 99.08.~03.12. 04.01.~06.12. 07.07.~08.03. 07.01.~현재 | 대구상업고등학교 졸업 대민주단(유통업) 케이리더스 대표이사 ㈜코스프 이사 전진바이오팜㈜ 부사장 | 해당없음 |
| 성정제 | 전진바이오팜(주) 일본지사장 | 82.03.~89.02. 89.~01. 02.~04. 05.~11. 12.11.~현재 | 성균관대학교 경영학과 졸업 SK네트웍스 SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 ㈜EXR JAPAN 대표이사 전진바이오팜㈜ 일본지사장 | 해당없음 |
| 장혜경 | 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 | 99.03.~03.02. 03.02.~04.10. 04.10.~10.12. 10.12.~현재 | 경일대학교 졸업 ㈜유림섬유 ㈜나노필름 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 | 해당없음 |
| 천형준 | 경영인 | 78. ~ 80. 06. ~ 07. - - - | 명지대학교 경영학과 졸업 MBA Noida Delhi 경영학 前 현대자동차서비스 총무부 前 코리아익스프레스에어(India프로젝트 총괄이사) 前 ㈜블루멈(경영전략 본부장) 現 철우엔지니어링 부회장 | 해당없음 |
| 정상룡 | 경영인 | - - - - - | 연세대학교 행정대학원 수료 캘리포니아 유니온 경영대학원 경영학박사 서원아이앤비 대표 뱅크원에너지 대표 에이치에스아앤씨 대표 | 해당없음 |
| 최덕환 | 경영인 | - 92.~94. 11.~14. 19.~현재 19.~현재 | 삼육대학교 경영학 졸업 ㈜SKC ㈜매그넘벤처캐피탈 부회장 ㈜알파투자파트너스 유한회사 국제리츠 | 해당없음 |
| 김기현 | 경영인 | 91.~96. 96.~98. 98.~03. 03.~11. 11.~19. 19.~23. 24.~현재 | 고려대학교 신문방송학과 졸업 대우증권 리서치센터 상무 머리이언 에셋매니지먼트 대표 아이티엠 파트너스 대표 KTB투자증권 강남본부 상무 ㈜코스나인 이사회의장 GIG 몽골리아 회장 | 해당없음 |
| 김철순 | 경영인 | 03.~09. 12.~현재 17.~현재 24.~현재 | 방송통신대학 경영학과 졸업 제이알인터내셔널 대표이사 씨엔제이파트너스 대표이사 ㈜코스나인 이사 | 해당없음 |
| 김기태 | 경영인 | - 06.~12. 13.~18. - - | 한양대학교 경영대학원 석사 졸업 (주)RYN코리아 대표이사 이뮤노바이오텍(주) 대표이사 前(주)와이비로드 대표이사 前(주)코센 회장 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 직무수행 계획
□ 이일규 사외이사후보자 (재선임) 1. 전문성 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.
1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 전진바이오팜의 기술 개발을 통한 지속성장, 글로벌 시장 개척을 이루는데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 다년간의 경영 경력을 바탕으로 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행해 회사의 발전에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자 김철순 은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
최덕환 사내이사 |
김기태 사내이사 |
김기현 사내이사 |
김철순 사내이사 |
백광열 사외이사 |
정상룡 사내이사 |
천형준 사내이사 |
류재철 이사 확인서 |
성정제 확인서_1 |
우상현 이사 확인서_1 |
이일규 이사 확인서_2 |
장혜경 이사 확인서_4 |
정대규 이사 확인서_3 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제6호 의안 : 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김병준 | 77.01.25. | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병준 | 경영인 | 05.02. 12.02. 10.08.~13.10. 12.01.~12.08. 13.05.~15.12. 16.03.~24.01. 21.03.~현재 | 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 고려대학교 기술경영대학원 수료 티와이인베스트먼트 이사 ㈜폴리비전 이사 ㈜센트롤 부사장 바이온㈜ 대표이사 전진바이오팜㈜ 감사 | 해당없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 주된직업은 경영인으로 활동중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 개관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며,전진바이오팜의 감사로서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단된바, 전진바이오팜 비상근 감사로 재선임 할 것을 추천합니다.. |
확인서
감사 확인서 김병준_1 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1 (명) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001505
