주주총회소집결의 2024-03-13 18:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902686
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임) 제4-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 후보 김병준 선임의 건(재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상현 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 92.03.~95.02. 대구상업고등학교 졸업 99.08.~03.12. 대민주단(유통업) 04.01.~06.12. 케이리더스 대표이사 07.07.~08.03. ㈜코스프 이사 07.01.~현재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 성정제 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장 |
| 장혜경 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 99.03.~03.02. 경일대학교 졸업 03.02.~04.10. ㈜유림섬유 04.10.~10.12. ㈜나노필름 10.12.~현재 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일규 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~23.12. 에프디스플레이(주) 부사장 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 | - |
| 정대규 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03.~24.01. 바이온㈜ 대표이사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 감사 |
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