의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001440
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 전진바이오팜 주식회사 주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호: 053-593-7191 |
| 작 성 자: | 성 명: 문석준 부서 및 직위: 관리부/차장 전화번호: 053-593-7192 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 전진바이오팜 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전진바이오팜주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이태훈 | 최대주주 | 보통주 | 315,282 | 4.21 | 대표이사 | - |
| 우상현 | 임원 | 보통주 | 26,638 | 0.36 | 부사장 | - |
| 계 | - | 341,920 | 4.57 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문석준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 하헌준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조중석(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 본 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지는 제20기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수를 확보하기 위함입니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 전진바이오팜(주) | http://www.jjbio.co.kr | 홈페이지 내 →고객→공지사항→ 주주총회 소집공고 안내 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㆍ 주주총회 개시일 전일까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다. ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부 ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.kr ㆍ팩스번호 : 053-593-7193 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| -해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다. ○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. |
제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))
| ■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. ■ 아래 제 20기 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다. |
| <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> | |
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 7,765,575,151 | 4,698,910,296 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,692,443,918 | 1,334,444,808 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,808,440,182 | 730,001,045 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,494,136,498 | 600,000,000 | ||
| 재고자산 | 1,745,246,729 | 1,924,530,714 | ||
| 기타유동자산 | 16,534,284 | 90,551,559 | ||
| 당기법인세자산 | 8,773,540 | 19,382,170 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 9,936,981,082 | 13,168,301,376 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 100,280,000 | 1,503,106,919 | ||
| 유형자산 | 9,764,825,569 | 10,947,662,194 | ||
| 무형자산 | 71,875,513 | 717,532,263 | ||
| 자 산 총 계 | 17,702,556,233 | 17,867,211,672 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 10,712,759,049 | 7,947,088,453 | ||
| 매입채무및기타채무 | 792,420,509 | 647,287,315 | ||
| 단기차입금 | 2,500,000,000 | - | ||
| 유동성전환사채 | 6,635,641,299 | 6,037,019,285 | ||
| 기타유동부채 | 283,999,995 | 64,548,706 | ||
| 환불부채 | 82,526,682 | 71,843,342 | ||
| 유동충당부채 | 129,905,770 | 37,422,969 | ||
| 기타유동금융부채 | 288,264,794 | 1,088,966,836 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 771,250,136 | 411,888,156 | ||
| 순확정급여부채 | 227,726,609 | 60,187,622 | ||
| 충당부채 | - | 45,313,269 | ||
| 기타비유동부채 | 500,000,000 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 43,523,527 | 306,387,265 | ||
| 부 채 총 계 | 11,484,009,185 | 8,358,976,609 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 3,741,770,500 | 3,420,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 35,508,761,215 | 32,955,301,960 | ||
| 기타자본 | (688,679,151) | (910,120,201) | ||
| 이익잉여금 | (32,343,305,516) | (25,956,946,696) | ||
| 자 본 총 계 | 6,218,547,048 | 9,508,235,063 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 17,702,556,233 | 17,867,211,672 | ||
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> | |
| 제20기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제19기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 15,680,552,055 | 7,794,175,890 | ||
| II. 매출원가 | 10,754,608,033 | 5,829,310,422 | ||
| III. 매출총이익 | 4,925,944,022 | 1,964,865,468 | ||
| 판매비와관리비 | 6,114,738,226 | 5,142,131,472 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (1,188,794,204) | (3,177,266,004) | ||
| 금융수익 | 262,077,219 | 2,226,593,816 | ||
| 금융원가 | 4,754,664,929 | 2,205,039,845 | ||
| 기타수익 | 12,276,404 | 2,449,262 | ||
| 기타비용 | 638,176,043 | 1,117,874 | ||
| V. 법인세비용차감전이익(손실) | (6,307,281,553) | (3,154,380,645) | ||
| VI. 법인세비용 | - | - | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (6,307,281,553) | (3,154,380,645) | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (79,077,267) | 69,395,142 | ||
| IX. 총포괄손실 | (6,386,358,820) | (3,084,985,503) | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당손실 | (866) | (479) | ||
| 희석주당손실 | (866) | (479) | ||
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> | |
| 제 20 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 전진바이오팜 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| 1. 전기이월미처리 결손금 | 25,987,149,571 | 22,902,164,068 | ||
| 2. 순확정급여채무의 재축정요소 | 79,077,267 | (69,395,142) | ||
| 6. 당기순손실 | 6,307,281,553 | 3,154,380,645 | ||
| 합계 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 32,373,508,391 | 25,987,149,571 | ||
| <자 본 변 동 표> | |
| 제 20 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 자 본 조 정 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 3,170,684,500 | 31,407,052,705 | (910,120,201) | (22,871,961,193) | 10,795,655,811 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,154,380,645) | (3,154,380,645) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | 69,395,142 | 69,395,142 |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 유상증자 | 249,315,500 | 1,548,249,255 | - | - | 1,797,564,755 |
| 2022.12.31 (전기말) | 3,420,000,000 | 32,955,301,960 | (901,120,201) | (25,956,946,696) | 9,508,235,063 |
| 2023.01.01 (당기초) | 3,420,000,000 | 32,955,301,960 | (901,120,201) | (25,956,946,696) | 9,508,235,063 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,307,281,553) | (6,307,281,553) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (79,077,267) | (79,077,267) |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 보통주전환 | 321,770,500 | 2,374,900,305 | - | - | 2,696,670,805 |
| 주식선택권 | - | 178,558,950 | (178,558,950) | - | - |
| 신주청약증거금 | - | - | 400,000,000 | - | 400,000,000 |
| 2023.12.31 (당기말) | 3,741,770,500 | 35,508,761,215 | (688,679,151) | (32,343,305,516) | 6,218,547,048 |
- 별도재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 817,146,665원 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | -원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 이일규 선임의 건(재선임)
제4-2호 의안 : 사외이사 정대규 선임의 건(재선임)
제4-3호 의안 : 사내이사 우상현 선임의 건(재선임)
제4-4호 의안 : 사내이사 성정제 선임의 건(재선임)
제4-5호 의안 : 사내이사 장혜경 선임의 건(신규선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이일규 | 67.05.02 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 정대규 | 81.02.11 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 우상현 | 76.05.25 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 성정제 | 63.02.23 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 장혜경 | 81.01.09 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이일규 | 경영인 | 86.03.~93.02. 17.03.~23.12. 21.03.~현재 | 경희대학교 경영학과 졸업 에프디스플레이(주) 부사장 전진바이오팜㈜ 사외이사 | 해당없음 |
| 정대규 | 변호사 | 99.03.~05.08. 15.02. 15.07.~16.12. 16.12.~18.09. 18.09.~현재 21.03.~현재 | 서울대학교 법학부 졸업 경북대학교 법학전문대학원 졸업 법무법인 동승 소속변호사 법률사무소 해밀 대표변호사 법무법인 마음 구성원변호사 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사 | 해당없음 |
| 우상현 | 전진바이오팜(주) 부사장 | 92.03.~95.02. 99.08.~03.12. 04.01.~06.12. 07.07.~08.03. 07.01.~현재 | 대구상업고등학교 졸업 대민주단(유통업) 케이리더스 대표이사 ㈜코스프 이사 전진바이오팜㈜ 부사장 | 해당없음 |
| 성정제 | 전진바이오팜(주) 일본지사장 | 82.03.~89.02. 89.~01. 02.~04. 05.~11. 12.11.~현재 | 성균관대학교 경영학과 졸업 SK네트웍스 SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 ㈜EXR JAPAN 대표이사 전진바이오팜㈜ 일본지사장 | 해당없음 |
| 장혜경 | 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 | 99.03.~03.02. 03.02.~04.10. 04.10.~10.12. 10.12.~현재 | 경일대학교 졸업 ㈜유림섬유 ㈜나노필름 전진바이오팜(주) 재무/회계/관리 부장 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 직무수행 계획
□ 이일규 사외이사후보자 (재선임) 1. 전문성 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.
|
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
성정제 확인서_1 |
우상현 이사 확인서_1 |
이일규 이사 확인서_2 |
장혜경 이사 확인서_4 |
정대규 이사 확인서_3 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제5호 의안 : 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김병준 | 77.01.25. | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병준 | 경영인 | 05.02. 12.02. 10.08.~13.10. 12.01.~12.08. 13.05.~15.12. 16.03.~24.01. 21.03.~현재 | 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 고려대학교 기술경영대학원 수료 티와이인베스트먼트 이사 ㈜폴리비전 이사 ㈜센트롤 부사장 바이온㈜ 대표이사 전진바이오팜㈜ 감사 | 해당없음 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 주된직업은 경영인으로 활동중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 개관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며,전진바이오팜의 감사로서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단된바, 전진바이오팜 비상근 감사로 재선임 할 것을 추천합니다.. |
확인서
감사 확인서 김병준_1 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1 (명) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001440
