[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-09 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240109900410
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 날짜 2024-01-11 | 날짜 2024-01-30 |
| 4.이사회결의일 | 2023-12-08 | 2024-01-09 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽원중 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임) 제2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-10-16 주주총회소집결의 2023-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-10 주주총회소집결의 2023-11-24 주주총회소집결의 2023-11-29 주주총회소집결의 2023-11-29 주주총회소집공고 2023-11-29 참고서류 2023-12-08 주주총회소집결의 2023-12-08 주주총회소집공고 2023-12-08 참고서류 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽원중 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 석사 수료 前푸른저축은행 前울산저축은행 前신흥저축은행 대표이사 |
| 이동욱 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 현대고등학교 졸업 서울대학교 경영대학원 석사 졸업 前홍콩상하이 은행 前슈로더 투자신탁운용 |
| 백광열 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 우석대학교 유통무역학 졸업 前글로벌아시아 前시티글로벌 現(주)코스나인 대표이사 |
| 김기태 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 석사 졸업 前(주)RYN코리아 대표이사 前이뮤노바이오텍(주) 대표이사 前(주)와이비로드 대표이사 前(주)코센 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경선 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업 現제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원 現국민의힘 서울특별시당 여성위원회 現국민의힘 서대문갑 당원협의회 現국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원 現(사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원 | - |
| 김철순 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 방송통신대학 경영학과 졸업 現제이알인터내셔널 대표이사 | 제이알인터내셔널 대표이사 |
| 최주용 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 前일본 ㈜CEC 前삼성전자(주) 일본법인 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업 3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업 4. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 | 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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