의결권대리행사권유참고서류 2023-11-29 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129001330
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 29일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 전진바이오팜 주식회사 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 전화번호 : 053-593-7191 |
| 작 성 자: | 성 명 : 문석준 부서 및 직위 : 관리부/차장 전화번호 : 053-593-7192 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 전진바이오팜 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 29일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전진바이오팜주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이태훈 | 최대주주 | 보통주 | 408,000 | 5.47 | 대표이사 | - |
| 우상현 | 임원 | 보통주 | 34,468 | 0.46 | 부사장 | - |
| 계 | - | 442,468 | 5.93 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장혜경(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 문석준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 하헌준(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 송재석(전진바이오팜) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 29일 | 2023년 12월 04일 | 2023년 12월 17일 | 2023년 12월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일(2023년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 본 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지는 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수를 확보하기 위함입니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 전진바이오팜(주) | http://www.jjbio.co.kr | 홈페이지 내 →고객→공지사항→ 임시주주총회 소집공고 안내 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| . 2023년 12월 17일 임시주주총회 개시 전까지 아래주소로 우편 발송, 이메일, 팩스 등으로 위임장 수여가 가능합니다. ㆍ주소: (42703)대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 4층 관리부 ㆍ이메일 : sjmoon@jjbio.co.kr ㆍ팩스번호 : 053-593-7193 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| -해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 18일 오전 9시 |
| 장 소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 COVID-19 확산과 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바라며, 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. ▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다. ○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽원중 | 1957-09-01 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 이동욱 | 1972-06-28 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 백광열 | 1972-08-15 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 김기태 | 1973-12-26 | 사내이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 이경선 | 1968-04-30 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 김철순 | 1968-11-12 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 최주용 | 1983-09-06 | 사외이사 | 아니오 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽원중 | 경영인 | 2002년~2004년 1981년~1998년 1999년~2002년 1999년~2002년 | 고려대학교 경영대학원 석사 수료 前푸른저축은행 前울산저축은행 前신흥저축은행 대표이사 | 해당없음 |
| 이동욱 | 경영인 | - - 1999년~2002년 2005년~2011년 | 현대고등학교 졸업 前홍콩상하이 은행 前슈로더 투자신탁운용 | 해당없음 |
| 백광열 | 경영인 | 1996년~2000년 2007년~2013년 2013년~2018년 2019년~현재 | 우석대학교 유통무역학 졸업 前글로벌아시아 前시티글로벌 | 해당없음 |
| 김기태 | 경영인 | - 2006년~2012년 2013년~2018년 - - | 한양대학교 경영대학원 석사 졸업 前(주)RYN코리아 대표이사 前이뮤노바이오텍(주) 대표이사 前(주)와이비로드 대표이사 前(주)코센 회장 | 해당없음 |
| 이경선 | 정치인 | 2015년 2014년~현재 2014년~현재 2014년~현재 2018년~현재 2019년~현재 | 연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업 現제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원 現국민의힘 서울특별시당 여성위원회 現국민의힘 서대문갑 당원협의회 現국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원 現(사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원 | 해당없음 |
| 김철순 | 경영인 | - - | 방송통신대학 경영학과 졸업 現제이알인터내셔널 대표이사 | 해당없음 |
| 최주용 | 직장인 | 2002년~2009년 2011년~2016년 2016년~2020년 | 연세대학교 경영학과 졸업 前일본 ㈜CEC 前삼성전자(주) 일본법인 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 직무수행 계획 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 전진바이오팜의 기술 개발을 통한 지속성장, 글로벌 시장 개척을 이루는데 기여하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 다년간의 경영 경력을 바탕으로 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행해 회사의 발전에 기여하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자 김철순 은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. □ 최준용 사외이사후보자 (신임) 1. 전문성 특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
확인서_김기태_1 |
곽원중 확인서_4 |
김철순 확인서_1 |
박광열 확인서_6 |
이경선 확인서_1 |
이동욱 확인서_7 |
최주용 확인서_2 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 4.∼ 64. (생략) 65. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광업 및 광산물 제련에 의한 티타늄제조, 유통, 판매, 아연괴, 카드뮴괴, 전기동, 산화코발트, 황산(10퍼센트이상), 산화카드뮴, 염화아연, 황화아연 및 기타 부산물의 제조 판매 2. 전기통신공사업, 정보통신공사업, 전기통신사업(기간통신 및 부가통신), 관련 기술, 서비스 등의 개발, 도입 및 판매, 임대사업 3. 온라인 정보개발업, 온라인 상거래 및 그 중개업 4.∼ 64. (현행과같음) 65. 소프트웨어, 게임기 및 게임소프트웨어 개발, 제조, 임대, 판매, 유통, 운영, 유지보수업 66. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체 및 투자 | -사업목적추가/변경 |
부칙 이 정관은 2004년 9월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 6월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2014년 8월 1일부터 시행한다. 이 정관은 2015년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 3월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2023년 9월 27일부터 시행한다. | 부칙 (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) (좌동) 이 정관은 2023년12월18일부터 시행한다. | -조문 조정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129001330
