정기주주총회결과 2023-03-29 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902288
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,867 | - 매출액 | 7,794 | |
| - 부채총계 | 8,359 | - 영업이익 | -3,177 | ||
| - 자본금 | 3,420 | - 당기순이익 | -3,154 | ||
| - 자본총계 | 9,508 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 전용탁 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용탁 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업 10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사 17.03~현재 전진바이오팜㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 01.생활가전제품 제조 및 판매업 | 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품) | 01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품, 생활가전제품) | 기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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