주주총회소집결의 2023-03-14 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901697
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 감사 선임의건 비상근감사 후보 전용탁 선임의 건(재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용탁 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업 10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사 17.03~현재 전진바이오팜㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 01.생활가전제품 제조 및 판매업 | 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품) | 01.수입,수출 관련업(생활용품, 동물용품, 애완용품, 의약품, 의약외품, 생활가전제품) | 기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901697
