정기주주총회결과 2023-03-27 15:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900601
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,895 | - 매출액 | 9,425 | |
| - 부채총계 | 9,018 | - 영업이익 | -989 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | -5,215 | ||
| - 자본총계 | 196,878 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,393 | - 매출액 | 9,598 | |
| - 부채총계 | 13,956 | - 영업이익 | -930 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | -5,607 | ||
| - 자본총계 | 199,437 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박순규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 학력) 서울대학교 미생물학과(박사) 전) 위스콘신대학교 연구조교수 전) 서울대 유전공학연구소 조교수 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 현) ㈜에이프로젠 사내이사 현) ㈜지베이스 사내이사 |
| 박순규 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜디앤에코 대표이사 전) 에이프로젠제약㈜ 이사 현) 에이프로젠아이앤씨㈜ 대표이사 현) ㈜지베이스 대표이사 현) ㈜아이벤트러스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 학력) 연세대학교 의학과(박사) 전) 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 전문의 전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 전) 한국정신분열증 학회 이사 전) 다사랑병원 대표원장 전) 한국 알코올 중독학회 회장 현) 안산연세병원 대표원장 | - |
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