주주총회소집결의 2024-03-07 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900589
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제40기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 재선임 | -연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희묵 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 법학과 졸업 -제38회 사법사험 합격 -대구지방법원 판사 역임 -현재 양희묵변호사 사무실 운영 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900589
