가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제39기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고
나. 상정 안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-09
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
