[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-15 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000871
| 2024년 03월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.2.나. 의결권 대리행사권유업무 대리인 | 해당사항없음 | 기재정정 |
| 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 진매트릭스 주 소: 경기도 성남시 대왕판교로 700 전화번호: 031-628-2000 |
| 작 성 자: | 성 명: 정주홍 부서 및 직위: 경영기획부 상무 전화번호: 031-628-2081 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)진매트릭스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)진매트릭스 | 보통주 | 429,477 | 2.11 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김수옥 | 최대주주 | 보통주 | 1,768,791 | 8.67 | 최대주주 | - |
| 홍선표 | 특수관계인 | 보통주 | 717,574 | 3.52 | 등기이사 | - |
| 김석준 | 특수관계인 | 보통주 | 698,700 | 3.43 | 등기이사 | - |
| 이민경 | 특수관계인 | 보통주 | 68,000 | 0.33 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 3,253,065 | 15.95 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정주홍 | 보통주 | 11,930 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 김학영 | 서울시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동) | 의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무 | 02-2051-9114 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 08일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)진매트릭스의 제24기 정기주주총회(2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024.03.18 ~ 2024.03.27 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 진매트릭스 홈페이지 | www.genematrix.net | 투자안내-전자공고 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 8층, 경영기획부 ·전화번호 : 031-628-2081 ·팩스번호 : 031-628-2002 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크)B1 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024.03.18 ~ 2024.03.27 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
■ 의결권 행사방법 - 본인 참석 - 대리인 참석 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 제 24 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 진매트릭스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 19,404,565,894 | 21,279,575,701 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,169,613,135 | 4,814,338,841 | ||
| 단기금융상품 | 11,829,478,054 | 11,500,000,000 | ||
| 매출채권 | 2,081,044,893 | 1,509,737,374 | ||
| 기타금융자산 | 293,336,747 | 207,191,127 | ||
| 재고자산 | 2,703,680,035 | 2,616,147,184 | ||
| 당기법인세자산 | 60,439,100 | 10,235,640 | ||
| 기타유동자산 | 266,973,930 | 621,925,535 | ||
| 비유동자산 | 11,949,371,425 | 10,622,736,103 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,352,438,310 | 4,126,821,243 | ||
| 기타금융자산 | 24,954,043 | 5,048,043 | ||
| 기타비유동자산 | 65,778,463 | 75,179,472 | ||
| 유형자산 | 6,286,657,562 | 6,278,298,482 | ||
| 사용권자산 | 155,315,877 | 47,173,512 | ||
| 무형자산 | 64,227,170 | 90,215,351 | ||
| 자 산 총 계 | 31,353,937,319 | 31,902,311,804 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 4,519,236,240 | 5,006,383,357 | ||
| 매입채무 | 198,922,298 | 791,673,954 | ||
| 단기차입금 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 646,555,931 | 580,946,573 | ||
| 기타유동부채 | 73,758,011 | 33,762,830 | ||
| 비유동부채 | 3,686,459,052 | 2,710,231,231 | ||
| 순확정급여부채 | 3,030,844,600 | 2,362,671,381 | ||
| 기타금융부채 | 655,614,452 | 347,559,850 | ||
| 부 채 총 계 | 8,205,695,292 | 7,716,614,588 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 10,196,820,000 | 10,196,820,000 | ||
| 자본잉여금 | 30,878,328,206 | 30,878,328,206 | ||
| 기타자본항목 | (228,327,648) | (228,327,648) | ||
| 결손금 | (17,698,578,531) | (16,661,123,342) | ||
| 자 본 총 계 | 23,148,242,027 | 24,185,697,216 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 31,353,937,319 | 31,902,311,804 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진매트릭스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 9,814,502,688 | 11,214,478,726 |
| II. 매출원가 | 4,910,157,754 | 6,065,513,748 |
| III. 매출총이익 | 4,904,344,934 | 5,148,964,978 |
| 판매비와관리비 | 7,452,383,724 | 6,671,890,993 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | (2,548,038,790) | (1,522,926,015) |
| 기타수익 | 73,361,191 | 3,009,440 |
| 기타비용 | 27,504,340 | 53,903 |
| 금융수익 | 1,920,285,616 | 1,510,923,200 |
| 금융비용 | 313,041,239 | 8,102,285,099 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (894,937,562) | (8,111,332,377) |
| 법인세비용 | - | - |
| VI. 당기순이익(손실) | (894,937,562) | (8,111,332,377) |
| 지배주주지분 | (894,937,562) | (8,111,332,377) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (142,517,627) | (23,867,231) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (142,517,627) | (23,867,231) |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | (1,037,455,189) | (8,135,199,608) |
| 지배주주지분 | (1,037,455,189) | (8,135,199,608) |
| Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | (45) | (406) |
| 희석주당순손익 | (45) | (406) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진매트릭스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기 타 자본항목 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01(제23기초) | 10,196,820,000 | 30,878,328,206 | (228,327,648) | (8,525,923,734) | 32,320,896,824 |
| 총 포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | (8,111,332,377) | (8,111,332,377) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (23,867,231) | (23,867,231) | |||
| 2022-12-31(제23기말) | 10,196,820,000 | 30,878,328,206 | (228,327,648) | (16,661,123,342) | 24,185,697,216 |
| 2023-01-01(제24기초) | 10,196,820,000 | 30,878,328,206 | (228,327,648) | (16,661,123,342) | 24,185,697,216 |
| 총 포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | (894,937,562) | (894,937,562) | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (142,517,627) | (142,517,627) | |||
| 2023-12-31(제24기말) | 10,196,820,000 | 30,878,328,206 | (228,327,648) | (17,698,578,531) | 23,148,242,027 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진매트릭스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,365,645,111) | (1,023,373,614) | ||
| 영업활동에 사용된 현금흐름 | (2,569,835,485) | (991,970,463) | ||
| 이자의 수취 | 392,432,613 | 66,590,096 | ||
| 이자의 지급 | (138,038,779) | (100,540,886) | ||
| 법인세환급(납부)액 | (50,203,460) | 2,547,639 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (426,526,136) | (6,969,502,925) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 11,500,000,000 | 4,700,000,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (11,829,478,054) | (11,500,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (161,199,091) | (80,925,444) | ||
| 유형자산의 처분 | 54,750,000 | 2,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (91,951,000) | |||
| 기타비유동자산의 증가 | 9,401,009 | 1,373,519 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 171,569,753 | 83,050,600 | ||
| 정부보조금의 수령 | 219,499,572 | 164,756,550 | ||
| 장기미지급금의 감소 | (5,999,000) | (32,455,200) | ||
| 리스부채의 상환 | (41,930,819) | (49,250,750) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (24,124,212) | 245,382,784 | ||
| V. 현금의 증가(I+II+III+IV) | (2,644,725,706) | (7,664,443,155) | ||
| VI. 기초의 현금 | 4,814,338,841 | 12,478,781,996 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 2,169,613,135 | 4,814,338,841 | ||
| 결손금처분계산서(안) |
| 제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 |
|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | (17,698,578,531) | (16,661,123,342) |
1. 전기이월미처분이익잉여금 | (16,661,123,342) | (8,453,644,208) |
2. 확정급여채무의 재측정요소 | (142,517,627) | (96,146,757) |
3. 당기순이익 | (894,937,562) | (8,111,332,377) |
II. 이익잉여금처분액 | - | - |
III. 차기이월이익잉여금 | (17,698,578,531) | (16,661,123,342) |
※ 별도주석사항은 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 936,160,008 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000 |
| 최고한도액 | 30,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000871
