디에스케이 (109740) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000753

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디에스케이 주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동) 전화번호: 031-416-9100
작 성 자:	성 명: 정현구 부서 및 직위: 경영기획실 / 책임 전화번호: 031-416-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 디에스케이	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 11일	라. 주주총회일	2024년 03월 26일
마. 권유 시작일	2024년 03월 14일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 디에스케이	보통주	1,314,520	4.86	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
시너지이노베이션	최대주주	보통주	6,425,432	23.78	최대주주	-
시너지바이오조합	최대주주의 특별관계자	보통주	2,161,834	8.00	-	-
김태구	대표이사	보통주	2,488,174	9.21	대표이사	-
계		-	11,075,440	40.99	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정현구	개인	800	직원	직원	-
김정란	개인	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)가온나래	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)가온나래	김홍인	경기도 부천시 상동로 90	의결권확보 관련 자문 주주방문, 위임장 수취 등	070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 11일	2024년 03월 14일	2024년 03월 25일	2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 26일 오전 9 시
장 소	경기도 안산시 수인로 710(사사동) 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월16일 9시 ~ 2023년 3월 25일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
기타 추가 안내사항 등	- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기 2023년 12월 31일 현재
제28(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 디에스케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
자산
I. 유동자산		82,365,200,945		99,678,111,812
현금및현금성자산	15,204,404,874		36,423,358,120
매출채권및기타채권	24,106,760,456		15,863,605,077
계약자산	8,328,651,291		11,126,110,694
당기손익-공정가치측정금융자산	1,103,630,000		1,435,984,007
재고자산	4,838,418,447		21,246,512,078
당기법인세자산	196,472,250		478,956,295
기타유동금융자산	26,468,418,251		11,379,612,982
기타유동자산	2,118,445,376		1,723,972,559
II. 비유동자산		88,504,426,140		94,150,608,045
매출채권및기타채권	645,797,321		2,347,606,342
당기손익-공정가치측정금융자산	247,343,376		977,349,307
관계기업투자주식	25,535,076,924		26,113,817,310
유형자산	54,210,886,047		45,429,405,573
투자부동산	4,168,831,418		15,234,975,576
무형자산	1,798,828,869		1,792,912,794
기타금융자산	702,300,000		702,300,000
기타비유동자산	110,287,899		104,478,507
순확정급여자산			176,878,354
이연법인세자산	1,085,074,286		1,270,884,282
자산총계		170,869,627,085		193,828,719,857
부채
I. 유동부채		19,915,657,744		44,243,752,921
매입채무및기타채무	3,143,953,607		17,648,564,733
계약부채	249,234,161		1,325,177,159
차입금	13,000,000,000		13,000,000,000
기타유동금융부채	1,828,573,220		4,861,046,125
충당부채	1,162,326,980		734,220,846
기타유동부채	423,095,857		6,674,744,058
당기법인세부채	108,473,919		-
II. 비유동부채		1,424,399,240		2,529,714,305
매입채무및기타채무	121,743,940		1,756,819,824
순확정급여부채	792,598,166		429,102,602
기타비유동부채	510,057,134		343,791,879
부채총계		21,340,056,984		46,773,467,226
자본
I. 지배기업 소유주지분		132,313,246,605		131,788,895,745
자본금	13,512,455,000		13,512,455,000
기타불입자본	101,344,830,474		102,324,030,724
기타자본구성요소	(1,827,831,319)		(968,952,813)
이익잉여금	19,283,792,450		16,921,362,834
II. 비지배지분		17,216,323,496		15,266,356,886
자본총계		149,529,570,101		147,055,252,631
부채및자본총계		170,869,627,085		193,828,719,857

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
I. 매출액		71,500,309,073		48,231,988,775
II. 매출원가		67,967,464,170		49,930,435,774
III. 매출총이익		3,532,844,903		(1,698,446,999)
대손상각비(대손충당금환입)		(805,406,652)		(170,474,042)
기타판매비와관리비		14,045,628,728		11,596,159,266
IV. 영업이익(손실)		(9,707,377,173)		(13,124,132,223)
금융수익		3,390,197,165		4,200,712,282
금융원가		1,414,797,840		2,312,968,173
지분법이익		764,274,271		1,012,350,361
기타수익		11,631,601,066		961,288,223
기타비용		490,847,057		129,986,830
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		4,173,050,432		(9,392,736,360)
VI. 법인세비용(수익)		597,229,308		225,916,571
VII. 당기순이익(손실)		3,575,821,124		(9,618,652,931)
VIII. 기타포괄이익(손실)		(2,245,928,795)		222,892,806
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,245,928,795)		222,892,806
순확정급여부채의 재측정요소	(902,914,138)		423,814,142
지분법자본변동	(1,271,289,920)		(338,632,618)
지분법이익잉여금변동	(71,724,737)		137,711,282
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
IX. 연결당기총포괄이익(손실)		1,329,892,329		(9,395,760,125)
X. 연결당기순이익(손실)의 귀속		3,575,821,124		(9,618,652,931)
지배기업 소유주지분	3,257,910,884		(6,453,304,740)
비지배지분	317,910,240		(3,165,348,191)
XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속		1,329,892,329		(9,395,760,125)
지배기업 소유주지분	1,478,879,190		(6,218,445,979)
비지배지분	(148,986,861)		(3,177,314,146)
XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		125		(244)
희석주당이익(손실)		125		(244)

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유지분	비지배지분	총계
2022.01.01 (전기초)	13,512,455,000	103,964,788,002	(734,660,363)	22,905,516,363	139,648,099,002	18,443,671,032	158,091,770,034
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,453,304,740)	(6,453,304,740)	(3,165,348,191)	(9,618,652,931)
지분법자본변동	-	-	(234,292,450)	-	(234,292,450)	(104,340,168)	(338,632,618)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	95,279,403	95,279,403	42,431,879	137,711,282
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	373,871,808	373,871,808	49,942,334	423,814,142
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	(1,998,844,340)	-	-	(1,998,844,340)	-	(1,998,844,340)
주식선택권	-	358,087,062	-	-	358,087,062	-	358,087,062
2022.12.31 (전기말)	13,512,455,000	102,324,030,724	(968,952,813)	16,921,362,834	131,788,895,745	15,266,356,886	147,055,252,631
2023.01.01 (당기초)	13,512,455,000	102,324,030,724	(968,952,813)	16,921,362,834	131,788,895,745	15,266,356,886	147,055,252,631
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,257,910,884	3,257,910,884	317,910,240	3,575,821,124
지분법자본변동	-	-	(858,878,506)	-	(858,878,506)	(412,411,414)	(1,271,289,920)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(48,456,952)	(48,456,952)	(23,267,785)	(71,724,737)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(847,024,316)	(847,024,316)	(55,889,822)	(902,914,138)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
종속기업의 유상증자	-	1,884,084,609	-	-	1,884,084,609	2,123,625,391	4,007,710,000
자기주식의 취득	-	(3,006,764,395)	-	-	(3,006,764,395)	-	(3,006,764,395)
주식선택권	-	143,479,536	-	-	143,479,536	-	143,479,536
2023.12.31 (당기말)	13,512,455,000	101,344,830,474	(1,827,831,319)	19,283,792,450	132,313,246,605	17,216,323,496	149,529,570,101

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
I.영업활동현금흐름		(10,328,301,831)		634,961,170
1.영업에서 창출된 현금	(11,398,869,120)		1,276,816,502
가.당기순이익(손실)	3,575,821,124		(9,618,652,931)
나.수익ㆍ비용의 조정	(7,997,664,104)		3,323,521,725
다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감	(6,977,026,140)		7,571,947,708
2.이자의 수취	1,563,769,730		1,184,995,820
3.배당금의 수취	24,344,255		8,224,002
4.이자의 지급	(652,223,571)		(363,689,444)
5.법인세의 환급(납부)	134,676,875		(1,471,385,710)
II.투자활동현금흐름		(11,233,962,283)		(14,341,717,143)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	12,110,558,453		12,743,012,338
단기금융상품의 처분	-		10,237,156,311
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	3,680,718,047		175,065,525
관계기업투자주식의 처분	-		43,200,000
단기대여금의 회수	7,635,845,326		1,640,018,747
장기대여금의 회수	40,541,250		-
보증금의 회수	669,712,000		469,210,960
정부보조금의 수령	83,741,830		156,269,886
유형자산의 처분	-		22,090,909
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(23,344,520,736)		(27,084,729,481)
단기금융상품의 증가	14,418,577,817		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	2,287,558,321		705,528,300
단기대여금의 증가	4,702,200,000		11,690,000,000
장기금융상품의 증가	-		400,000,000
유형자산의 취득	1,285,760,348		659,028,867
투자부동산의 취득	-		10,923,976,340
무형자산의 취득	250,999,300		674,675,974
기타투자자산의 취득	6,204,750		-
보증금의 지급	393,220,200		2,031,520,000
III.재무활동현금흐름		323,667,591		3,331,641,417
1.재무활동으로 인한 현금유입액	4,007,710,000		5,500,000,000
단기차입금의 차입	-		5,000,000,000
유상증자	4,007,710,000		-
임대보증금의 수취	-		500,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(3,684,042,409)		(2,168,358,583)
자기주식의 취득	3,006,764,395		1,998,844,340
리스부채의 상환	165,278,014		169,514,243
임대보증금의 반환	512,000,000
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]		(21,238,596,523)		(10,375,114,556)
V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		19,643,277		487,307,206
VI.기초의 현금및현금성자산		36,423,358,120		46,311,165,470
VII.기말의 현금및현금성자산		15,204,404,874		36,423,358,120

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제29(당)기 2023년 12월 31일 현재
제28(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 디에스케이	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		59,470,920,974		73,169,304,387
현금및현금성자산	4,796,012,008		24,249,917,423
매출채권및기타유동채권	15,733,676,856		5,454,372,262
계약자산	8,328,651,291		11,126,110,694
재고자산	2,133,878,492		19,259,691,947
기타유동금융자산	26,464,426,690		11,358,706,130
당기법인세자산	-		287,897,135
기타유동비금융자산	2,014,275,637		1,432,608,796
Ⅱ.비유동자산		106,396,837,531		108,937,383,836
매출채권및기타채권	459,622,321		1,362,795,342
당기손익-공정가치측정금융자산	-		977,049,307
종속기업투자주식	71,333,146,124		71,333,146,124
투자부동산	767,420,517		11,763,044,669
유형자산	30,606,847,737		19,932,110,636
무형자산	1,419,948,796		1,402,902,122
순확정급여자산	-		176,878,354
기타비유동금융자산	702,300,000		702,300,000
이연법인세자산	1,085,074,286		1,270,884,282
기타비유동비금융자산	22,477,750		16,273,000
자산총계		165,867,758,505		182,106,688,223
부채
Ⅰ. 유동부채		10,674,579,715		26,221,126,355
매입채무및기타유동채무	2,320,901,239		10,752,077,523
계약부채	249,234,161		1,325,177,159
단기차입금	5,000,000,000		5,000,000,000
기타유동금융부채	1,533,052,149		1,753,445,009
당기법인세부채	108,473,919		-
하자보수충당부채	925,005,070		491,349,639
공사손실충당부채	237,321,910		242,871,207
기타유동비금융부채	300,591,267		6,656,205,818
Ⅱ. 비유동부채		608,835,046		400,266,116
매입채무및기타비유동채무	18,766,699		56,474,237
확정급여부채	211,141,213		-
기타비유동부채	378,927,134		343,791,879
부채총계		11,283,414,761		26,621,392,471
자본
Ⅰ. 자본금		13,512,455,000		13,512,455,000
Ⅱ. 기타불입자본		94,744,715,250		97,608,000,109
Ⅲ. 기타자본구성요소		(385,297,200)		(385,297,200)
Ⅳ. 이익잉여금		46,712,470,694		44,750,137,843
자본총계		154,584,343,744		155,485,295,752
부채및자본총계		165,867,758,505		182,106,688,223

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
I. 매출액		66,565,487,099		45,752,684,588
II. 매출원가		59,115,807,536		42,087,962,795
III. 매출총이익		7,449,679,563		3,664,721,793
대손상각비(대손충당금환입)	(805,298,185)		(170,795,909)
기타일반판매비와관리비	6,725,299,881		6,346,850,808
IV. 영업이익(손실)		1,529,677,867		(2,511,333,106)
금융수익	2,224,179,907		3,303,672,628
금융원가	505,503,895		590,947,177
기타수익	182,532,254		893,912,976
기타비용	140,831,064		19,515,149
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		3,290,055,069		1,075,790,172
VI. 법인세비용(수익)		597,092,758		224,559,251
VII. 당기순이익(손실)		2,692,962,311		851,230,921
VIII. 기타포괄손익		(730,629,460)		261,727,923
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(730,629,460)		261,727,923
순확정급여부채의 재측정요소	(923,678,205)		330,882,330
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과	193,048,745		(69,154,407)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
IX. 당기총포괄손익		1,962,332,851		1,112,958,844
X. 주당손익
1. 기본주당이익		103		32
2. 희석주당이익		103		32

자 본 변 동 표
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이	(단위 : 원)

과목	자본금	기타 불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2022.01.01 (전기초)	13,512,455,000	99,248,757,387	(385,297,200)	43,637,178,999	156,013,094,186
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	851,230,921	851,230,921
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	261,727,923	261,727,923
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	(1,998,844,340)	-	-	(1,998,844,340)
주식선택권	-	358,087,062	-	-	358,087,062
2022.12.31 (전기말)	13,512,455,000	97,608,000,109	(385,297,200)	44,750,137,843	155,485,295,752
2023.01.01 (당기초)	13,512,455,000	97,608,000,109	(385,297,200)	44,750,137,843	155,485,295,752
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	2,692,962,311	2,692,962,311
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(730,629,460)	(730,629,460)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식의 취득	-	(3,006,764,395)	-	-	(3,006,764,395)
주식선택권	-	143,479,536	-	-	143,479,536
2023.12.31 (당기말)	13,512,455,000	94,744,715,250	(385,297,200)	46,712,470,694	154,584,343,744

현 금 흐 름 표
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이	(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(1,372,334,766)		7,964,150,450
1. 영업에서 창출된 현금	(2,050,042,743)		9,022,702,899
가. 당기순이익	2,692,962,311		851,230,921
나. 수익ㆍ비용의 조정	1,406,366,701		759,544,744
다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감	(6,149,371,755)		7,411,927,234
2. 이자의 수취	741,290,922		300,591,102
3. 이자의 지급	(203,809,460)		(48,839,081)
4. 법인세의 환급(납부)	140,226,515		(1,310,304,470)
II. 투자활동현금흐름		(14,534,647,132)		(2,347,024,302)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,719,179,993		10,985,895,592
단기대여금의 회수	135,845,326		140,018,747
장기대여금의 회수	40,541,250		-
단기금융상품의 처분	-		10,237,156,311
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,015,493,417		160,629,625
보증금의 감소	527,300,000		426,000,000
유형자산의처분	-		22,090,909
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,253,827,125)		(13,332,919,894)
단기금융상품의 취득	14,418,577,817		-
장기금융상품의 취득	-		400,000,000
단기대여금의 증가	202,200,000		190,000,000
보증금의 증가	363,220,200		1,337,300,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	7,989,282		105,615,000
투자부동산의 증가	-		10,923,976,340
유형자산의 취득	1,106,805,076		267,993,554
무형자산의 취득	148,830,000		108,035,000
기타투자자산의 취득	6,204,750		-
III. 재무활동현금흐름		(3,570,670,530)		3,448,955,932
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		5,500,000,000
단기차입금의 증가	-		5,000,000,000
임대보증금 수취	-		500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,570,670,530)		(2,051,044,068)
리스부채의 상환	51,906,135		52,199,728
자기주식의 취득	3,006,764,395		1,998,844,340
임대보증금 반환	512,000,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]		(19,477,652,428)		9,066,082,080
V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		23,747,013		487,307,206
VI. 기초의 현금및현금성자산		24,249,917,423		14,696,528,137
VII. 기말의 현금및현금성자산		4,796,012,008		24,249,917,423

이익잉여금처분계산서(안)
제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 디에스케이	(단위 : 원)

구분	당기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일)		전기 (처분확정일 : 2023년 3월 28일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		46,383,400,828		44,421,067,977
전기이월미처분이익잉여금	44,421,067,977		43,308,109,133
당기순이익	2,692,962,311		851,230,921
확정급여제도의 재측정요소	(730,629,460)		261,727,923
II. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		46,383,400,828		44,421,067,977

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(제29기)	전기(제28기)
주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종원	1964-10-10	사내이사	-	시너지바이오조합 대표조합원	이사회
조현신	1960-11-20	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

김종원

1964-10-10

사내이사

시너지바이오조합
대표조합원

이사회

조현신

1960-11-20

사외이사

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김종원	-. (주)디에스케이 각자 대표이사 -. 시너지바이오조합 대표조합원	'01.01 ~'18.01	前) 한국투자증권	해당사항없음
김종원	-. (주)디에스케이 각자 대표이사 -. 시너지바이오조합 대표조합원	'18.03 ~ 현재	現) (주)디에스케이 각자 대표이사	해당사항없음
조현신	-. 유비스텍 대표	'86.02~'92.08	前) LG전자 연구원	해당사항없음
		'95.07~'02.07	前) 하이닉스 마케팅 팀장
		'04.11 ~ 현재	現) 유비스텍 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김종원
김종원 사내이사 후보는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며 재무와 관련된 전문적인 경험을 보유하고 있습니다.
디에스케이는 향후 지속적인 투자와 수익성 개선을 계획하고 있는 상황으로 이사회의 재무적 의사결정 역량강화가 필요합니다. 김종원 대표이사가 향후 사내이사로 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 사외이사 후보자 조현신
조현신 사외이사 후보는 국내 유수의 기업에서 다양한 경험을 기반으로 경영과 관리분야에서 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 외부에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 충분히 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

240311_확인서(김종원 대표이사님)

확인서(조현신 사외이사님)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박홍병	1957. 09. 09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박홍병	現) (주)디에스케이 상근감사	'81.02 ~ '98.07	前) 서울지방국세청	해당사항 없음
		'98.07 ~ '13.12	前) 박홍병 세무사 사무소
		'14.01 ~ 현재	現) 박홍병 세무회계사무소
		'17.03 ~ 현재	現) (주)디에스케이 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자 박홍병
본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박홍병 감사님)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.
② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ (삭 제)
제45조 (감사의 수) 감사는 1인 이상으로 하되 그중 1인 이상은 상근으로 할 수 있다.	제45조 (감사의 수) 감사는 1인으로 하되 상근으로 한다	감사선임에 관한 조문정비
-	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.	- 부칙 신설