주주총회소집공고 2023-03-10 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000990
| 2023 년 03 월 10 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 디에스케이 | |
| 대 표 이 사 : | 김 태 구, 김 종 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동) | |
| (전 화) 031-416-9100 | ||
| (홈페이지)http://www.dsk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영기획실장 | (성 명) 이 영 학 |
| (전 화) 031-416-9100 | ||
| (제28기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동)
본사 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제28기 (2022.01.01~2022.12.31 )
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 안중현 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 9시 ~
2023년 3월 27일 17시까지(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증
8. 기 타
-. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있고, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.
- 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
■ 회사정관 제23조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 3월 10일
주식회사 디에스케이
대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 안중현 (출석률: 50%) | 최희관 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 22-01 | 2022-02-28(월) | - 제27기(2021년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제27기(2021년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 - 제27기(2021년 사업연도) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 내부정보관리규정 변경의 건 - 전자투표제도 도입의 건 - 제27기(2021년 사업연도) 정기주주총회 소집의 건 | 참석 | 참석 |
| 22-02 | 2022-03-29(화) | -대표이사 변경의 건 | 불참 | 참석 |
| 22-03 | 2022-09-06(화) | -자기 주식 취득의 건 | 참석 | 참석 |
| 22-04 | 2022-09-14(수) | -유형자산 취득의 건 -은행 대출시 담보물건 제공의 건 | 불참 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 20,500 | 10,250 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 이차전지 장비 산업
최근 글로벌 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있으며, 그에 따라 배터리 산업 등 전기자동차 관련 다양한 산업군에서 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며 관련 이차전지 장비산업 실적 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 이차전지 제조업체들은 공급망 확장을 위해 지속적인 설비투자가 이루어질 것으로 전망되며, 이차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하며 이차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 이차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 이차전지 제조 업체와 장비 업체의 기밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다. 또한 이차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다.
(2)디스플레이 장비 산업
FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다.
또한 차별화된 메카트로닉스(기계+전자 공학) 관련 정밀 시스템 장비 제조 역량을 바탕으로 FA사업 부문에서의 사업다각화를 진행하며, 모바일 카메라용 모듈 등 다양한 첨단사업과 관련 분야의 자동화 장비 개발 및 제작하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1995년 2월에 창업하여 27년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System, 산업용로보트가 주요제품입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 주요제품 |
|---|---|---|
| 제조부문 | 제 품 | 이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD용 Bonding System 및 In-line System, Linear System & 기타 등 |
| 기 타 | 기 타 | 임대수익 외 |
(2) 시장점유율
(가) 이차전지 장비산업
이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가하며 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있어서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.
(나) 디스플레이장비 외
FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성
(가)이차전지 장비산업
이차전지 생산라인 자동화공정시스템 시장은 전후방산업에 직접적인 영향을 받고 있는 특성이 있습니다.
현재 이차전지는 모바일용에 국한하던 소형배터리에서 전기 승용차 및 전기 버스, 또는 ESS 산업의 폭발적인 증가로 중대형배터리로 진화하고 있습니다. 또한 LFP(리튬인산철)계열에서 NCM(니켈,코발트,망간),NCA계열로, 형태적인 측면에서 원통형, 각형으로 대변하는 Can타입에서 파우치타입으로 진화하고 있습니다. 이에따라 이차전지생산라인 및 공정자동화시스템의 수요도 급격하게 진화 및 발전하고 있는 특성이 있습니다.
(나) 디스플레이장비 외
국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, INNOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN,TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다. 국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고 경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가)의료산업 부문
의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 당사는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.
(세계 시장 규모 및 성장 전망)
전세계 보툴리눔 독소 시장규모는 2018년 기준으로 약48억 달러를 형성하고 있는 것으로 전망됩니다.
특히 전세계 보툴리눔 톡신 시장은 미용 관련 시장의 성장율을 상회하고 있으며, 연평균 8.4% 이상 성장하여 2024년에는 약 70억달러 이상의 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 브라질 등의 중남미 국가에서 미용/성형을 위한 보툴리눔 독소 시술이 가파르게 증가하고 있습니다
(타법인 출자 회사의 현황)
주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보툴리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.
프로톡스가 개발 중인 프로톡신은 미용 성형시장 뿐만 아니라 전문 치료영역으로의 적응증 확대로 보다 더 혁신적인 매커니즘을 활용한 치료제 시장에서도 각광을 받을 것으로 예상됩니다.
현재 보톡스의 치료제 시장 규모는 미용성형 시장의 10배이상 규모로 성장세는 지속될 것으로 보입니다. 전세계에서 시판중인 보톡스 생산업체 8개 업체 모두 보톡스 시밀러를 판매하고 있으며, 해당 업체들은 각자 적응증 추가로 매출 확대를 진행하려는 노력 중에 있습니다.
프로톡스는 개발 중인 프로톡신을 공정개선을 통해 원액의 순도를 높이고 바이알 당 투입되는 원액의 양을 최소화시켜, 동일한 제품군에서 내성 발생율을 현저히 낮추는 것을 목표로 삼고 있습니다. 향후 타사에 비해 용법과 용량이 안정적이고 적응증 확대가 용이할 것으로 기대됩니다.
프로톡신은 임상 3상을 마치는 2024년 상반기 출시를 목표로 하고 있습니다.
프로톡신 제조를 위한 GMP시설은 2019년 4월 준공을 마쳤고, 같은 해 10월 7일 제조업 허가를 받았습니다.
2020년 GMP허가, 임상시험계획승인, 수출용 품목허가를 획득하였습니다.
현재, 임상1상/2상을 마치고, 임상 3상 시험계획(IND)을 2022년 4월1일에 승인받았으며, 5개기관에 보툴리눔 톡신 타입A형 '프로톡신주'의 임상 3상에 대한 임상연구심의위원회(IRB)승인을 받았습니다.
(나)자율주행로봇 기반 물류부문
생산인구의 감소와 전자상거래가 확산하면서 이에 효과적으로 대응하기 위해 물류나 생산 현장에서 물류로봇의 중요성이 부각되고 있습니다.
물류로봇은 크게 AGV(Automated Guided Vehicle)와 AMR(Autonomous Mobile Robots) 두 가지 제품이 있는데, AGV(무인운송차량)은 지금 공장에서 많이 사용되는 주류제품으로서 바닥에 라인을 그려놓고 그 라인을 따라가는 형태의 로봇입니다.
반면 AMR(자율주행로봇)은 라인을 그리지 않은 상태에서 자율적으로 스스로 지도를 그리고 목적지를 찾아가는 형태의 로봇으로 한 단계 진화된 기술이라 할 수 있으며 '4차 산업혁명 기술’로 불리는 자율주행, AI 등 기술을 탑재한 자율이동로봇으로 정밀 센서의 스캔으로 주변사물과 데이터를 수집하고 MAP을 생성하여 모션제어 알고리즘으로 로봇 동작을 제어하며 MAP 데이터를 기반으로 주변 위험요소들을 미리 감지하고 판단하여 사용자가 지정한 목적지까지 안전하게 이동하여 작업을 수행합니다. 여기에 사용자 위주의 편리한 인터페이스가 더해져 장애물 인지 및 대응, 목적지까지의 대체 경로 계획 등이 가능하여 단순한 물품운송 외에 자동화가 필요한 모든 현장에 효과적으로 적용하여 전체 제조공정의 효율성 향상을 위해 사용되고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
| ※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제28(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제27(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디에스케이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 99,791,694,066 | 105,727,570,101 | ||
| 현금및현금성자산 | 36,423,358,120 | 46,311,165,470 | ||
| 매출채권및기타채권 | 15,863,605,077 | 4,807,823,825 | ||
| 계약자산 | 11,126,110,694 | 11,792,164,348 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,435,984,007 | 1,017,607,107 | ||
| 재고자산 | 21,245,384,076 | 18,650,666,588 | ||
| 당기법인세자산 | 478,956,295 | 31,335,240 | ||
| 기타유동금융자산 | 11,379,612,982 | 21,492,970,600 | ||
| 기타유동자산 | 1,838,682,815 | 1,623,836,923 | ||
| II. 비유동자산 | 94,036,772,878 | 85,358,323,237 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,347,606,342 | 1,990,934,249 | ||
| 계약자산 | - | 258,486,854 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 977,349,307 | 1,004,435,207 | ||
| 관계기업투자주식 | 26,114,692,399 | 25,407,682,171 | ||
| 유형자산 | 45,429,405,573 | 48,175,319,871 | ||
| 투자부동산 | 15,234,975,576 | 4,441,558,819 | ||
| 무형자산 | 1,678,202,538 | 1,430,557,322 | ||
| 기타금융자산 | 702,300,000 | 302,300,000 | ||
| 기타비유동자산 | 281,356,861 | 839,292,541 | ||
| 이연법인세자산 | 1,270,884,282 | 1,507,756,203 | ||
| 자산총계 | 193,828,466,944 | 191,085,893,338 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 44,243,752,921 | 29,462,249,249 | ||
| 매입채무및기타채무 | 17,648,564,733 | 12,484,568,424 | ||
| 계약부채 | 1,325,177,159 | 175,829,287 | ||
| 차입금 | 13,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,861,046,125 | 4,173,490,580 | ||
| 충당부채 | 734,220,846 | 674,019,744 | ||
| 기타유동부채 | 6,674,744,058 | 3,083,390,276 | ||
| 당기법인세부채 | - | 870,950,938 | ||
| II. 비유동부채 | 2,529,714,305 | 3,531,874,055 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,756,819,824 | 2,707,092,207 | ||
| 순확정급여부채 | 429,102,602 | 574,386,806 | ||
| 기타비유동부채 | 343,791,879 | 250,395,042 | ||
| 부채총계 | 46,773,467,226 | 32,994,123,304 | ||
| 자본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 131,788,720,760 | 139,648,099,002 | ||
| 자본금 | 13,512,455,000 | 13,512,455,000 | ||
| 기타불입자본 | 102,324,030,724 | 103,964,788,002 | ||
| 기타자본구성요소 | (968,952,813) | (734,660,363) | ||
| 이익잉여금 | 16,921,187,849 | 22,905,516,363 | ||
| II. 비지배지분 | 15,266,278,958 | 18,443,671,032 | ||
| 자본총계 | 147,054,999,718 | 158,091,770,034 | ||
| 부채및자본총계 | 193,828,466,944 | 191,085,893,338 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 48,231,988,775 | 49,791,112,178 | ||
| II. 매출원가 | 49,930,029,876 | 45,948,184,379 | ||
| III. 매출총이익 | (1,698,041,101) | 3,842,927,799 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | (170,474,042) | (655,767,761) | ||
| 기타판매비와관리비 | 11,596,159,266 | 10,959,067,343 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (13,123,726,325) | (6,460,371,783) | ||
| 금융수익 | 4,200,712,282 | 5,105,603,304 | ||
| 금융원가 | 2,312,968,173 | 1,777,856,136 | ||
| 지분법이익 | 1,013,225,450 | 3,021,031,402 | ||
| 기타수익 | 959,754,323 | 245,514,780 | ||
| 기타비용 | 129,986,830 | 4,599,355,587 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (9,392,989,273) | (4,465,434,020) | ||
| VI. 법인세비용(수익) | 225,916,571 | (499,154,716) | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (9,618,905,844) | (3,966,279,304) | ||
| VIII. 기타포괄이익(손실) | 222,892,806 | (143,478,956) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 222,892,806 | (143,478,956) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 423,814,142 | 60,322,173 | ||
| 지분법자본변동 | (338,632,618) | (187,676,828) | ||
| 지분법이익잉여금변동 | 137,711,282 | (16,124,301) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| IX. 연결당기총포괄이익(손실) | (9,396,013,038) | (4,109,758,260) | ||
| X. 연결당기순이익(손실)의 귀속 | (9,618,905,844) | (3,966,279,304) | ||
| 지배기업 소유주지분 | (6,453,479,725) | (397,019,918) | ||
| 비지배지분 | (3,165,426,119) | (3,569,259,386) | ||
| XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속 | (9,396,013,038) | (4,109,758,260) | ||
| 지배기업 소유주지분 | (6,218,620,964) | (498,422,574) | ||
| 비지배지분 | (3,177,392,074) | (3,611,335,686) | ||
| XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (244) | (18) | ||
| 희석주당이익(손실) | (244) | (18) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 10,177,381,500 | 63,384,812,207 | (604,810,899) | 23,274,089,473 | 96,231,472,281 | 9,175,815,539 | 105,407,287,820 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (397,019,918) | (397,019,918) | (3,569,259,386) | (3,966,279,304) |
| 지분법자본변동 | - | - | (129,849,464) | - | (129,849,464) | (57,827,364) | (187,676,828) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | (11,156,048) | (11,156,048) | (4,968,253) | (16,124,301) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 39,602,856 | 39,602,856 | 20,719,317 | 60,322,173 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 출자전환 | 2,346,540,500 | 27,835,251,345 | - | - | 30,181,791,845 | - | 30,181,791,845 |
| 유상증자 | 988,533,000 | 14,000,305,792 | - | - | 14,988,838,792 | - | 14,988,838,792 |
| 자기주식의 취득 | - | (3,014,858,780) | - | - | (3,014,858,780) | - | (3,014,858,780) |
| 자기주식의 처분 | - | 1,907,514,573 | - | - | 1,907,514,573 | - | 1,907,514,573 |
| 주식선택권 | - | (128,491,856) | - | - | (128,491,856) | 13,009,630 | (115,482,226) |
| 종속기업의 유상증자 | - | - | - | - | - | 12,847,234,270 | 12,847,234,270 |
| 연결실체내 자본거래 등 | - | (19,745,279) | - | - | (19,745,279) | 18,947,279 | (798,000) |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,512,455,000 | 103,964,788,002 | (734,660,363) | 22,905,516,363 | 139,648,099,002 | 18,443,671,032 | 158,091,770,034 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,512,455,000 | 103,964,788,002 | (734,660,363) | 22,905,516,363 | 139,648,099,002 | 18,443,671,032 | 158,091,770,034 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,453,479,725) | (6,453,479,725) | (3,165,426,119) | (9,618,905,844) |
| 지분법자본변동 | - | - | (234,292,450) | - | (234,292,450) | (104,340,168) | (338,632,618) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | 95,279,403 | 95,279,403 | 42,431,879 | 137,711,282 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 373,871,808 | 373,871,808 | 49,942,334 | 423,814,142 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 자기주식의 취득 | - | (1,998,844,340) | - | - | (1,998,844,340) | - | (1,998,844,340) |
| 주식선택권 | - | 358,087,062 | - | - | 358,087,062 | - | 358,087,062 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,512,455,000 | 102,324,030,724 | (968,952,813) | 16,921,187,849 | 131,788,720,760 | 15,266,278,958 | 147,054,999,718 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동현금흐름 | 525,780,407 | (3,538,354,063) | ||
| 1.영업에서 창출된 현금 | 1,162,106,246 | (4,283,314,772) | ||
| 가.당기순이익(손실) | (9,618,905,844) | (3,966,279,304) | ||
| 나.수익ㆍ비용의 조정 | 3,322,646,636 | 4,370,810,972 | ||
| 다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감 | 7,458,365,454 | (4,687,846,440) | ||
| 2.이자의 수취 | 1,184,995,820 | 363,018,358 | ||
| 3.배당금의 수취 | 8,224,002 | - | ||
| 4.이자의 지급 | (358,159,951) | (981,372,651) | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | (1,471,385,710) | 1,363,315,002 | ||
| II.투자활동현금흐름 | (14,227,006,887) | 10,594,644,696 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 12,626,742,452 | 77,806,993,356 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 10,237,156,311 | 67,240,655,098 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 175,065,525 | 5,490,765,977 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 43,200,000 | - | ||
| 단기대여금의 회수 | 1,640,018,747 | 4,974,770,736 | ||
| 장기대여금의 회수 | - | 27,100,000 | ||
| 보증금의 회수 | 469,210,960 | 51,247,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 40,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 22,090,909 | 22,454,545 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (26,853,749,339) | (67,212,348,660) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | 54,712,561,276 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 705,528,300 | 5,213,141,973 | ||
| 단기대여금의 증가 | 11,690,000,000 | 4,975,700,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 400,000,000 | 300,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 20,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 659,028,867 | 1,429,964,771 | ||
| 투자부동산의 취득 | 10,923,976,340 | - | ||
| 무형자산의 취득 | 443,695,832 | 114,313,540 | ||
| 기타투자자산의 취득 | - | 8,273,000 | ||
| 보증금의 지급 | 2,031,520,000 | 438,394,100 | ||
| III.재무활동현금흐름 | 3,326,111,924 | 26,038,455,260 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,500,000,000 | 29,265,842,212 | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | 1,200,000 | ||
| 유상증자 | - | 27,847,234,012 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 1,405,408,200 | ||
| 임대보증금의 수취 | 500,000,000 | 12,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,173,888,076) | (3,227,386,952) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 1,200,000 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 23,765 | ||
| 자기주식의 취득 | 1,998,844,340 | 3,015,656,780 | ||
| 리스부채의 상환 | 175,043,736 | 161,161,067 | ||
| 주식발행비 | - | 29,345,340 | ||
| 임대보증금의 반환 | - | 20,000,000 | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ] | (10,375,114,556) | 33,094,745,893 | ||
| V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 487,307,206 | 61,376,180 | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 46,311,165,470 | 13,155,043,397 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 36,423,358,120 | 46,311,165,470 | ||
※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023. 03. 20)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 별도 재무제표
| ※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제28(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제27(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디에스케이 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 73,169,304,387 | 71,218,230,601 | ||
| 현금및현금성자산 | 24,249,917,423 | 14,696,528,137 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 5,454,372,262 | 4,588,165,825 | ||
| 계약자산 | 11,126,110,694 | 11,792,164,348 | ||
| 재고자산 | 19,259,691,947 | 17,256,106,005 | ||
| 기타유동금융자산 | 11,358,706,130 | 21,467,606,218 | ||
| 당기법인세자산 | 287,897,135 | - | ||
| 기타유동비금융자산 | 1,432,608,796 | 1,417,660,068 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 108,937,383,836 | 99,212,898,848 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,362,795,342 | 1,489,003,249 | ||
| 계약자산 | - | 258,486,854 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 977,049,307 | 1,004,135,207 | ||
| 종속기업투자주식 | 71,333,146,124 | 71,333,146,124 | ||
| 투자부동산 | 11,763,044,669 | 899,107,906 | ||
| 유형자산 | 19,932,110,636 | 20,977,139,455 | ||
| 무형자산 | 1,402,902,122 | 1,425,550,850 | ||
| 기타비유동금융자산 | 702,300,000 | 302,300,000 | ||
| 이연법인세자산 | 1,270,884,282 | 1,507,756,203 | ||
| 기타비유동비금융자산 | 193,151,354 | 16,273,000 | ||
| 자산총계 | 182,106,688,223 | 170,431,129,449 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 26,221,126,355 | 13,928,422,945 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 10,752,077,523 | 7,105,003,960 | ||
| 계약부채 | 1,325,177,159 | 175,829,287 | ||
| 단기차입금 | 5,000,000,000 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 1,753,445,009 | 2,027,273,010 | ||
| 당기법인세부채 | - | 870,950,938 | ||
| 하자보수충당부채 | 491,349,639 | 633,768,463 | ||
| 공사손실충당부채 | 242,871,207 | 40,251,281 | ||
| 기타유동비금융부채 | 6,656,205,818 | 3,075,346,006 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 400,266,116 | 489,612,318 | ||
| 매입채무및기타비유동채무 | 56,474,237 | 43,896,347 | ||
| 확정급여부채 | - | 195,320,929 | ||
| 기타비유동부채 | 343,791,879 | 250,395,042 | ||
| 부채총계 | 26,621,392,471 | 14,418,035,263 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 13,512,455,000 | 13,512,455,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 97,608,000,109 | 99,248,757,387 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (385,297,200) | (385,297,200) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 44,750,137,843 | 43,637,178,999 | ||
| 자본총계 | 155,485,295,752 | 156,013,094,186 | ||
| 부채및자본총계 | 182,106,688,223 | 170,431,129,449 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 45,752,684,588 | 48,992,060,524 | ||
| II. 매출원가 | 42,087,962,795 | 40,843,501,710 | ||
| III. 매출총이익 | 3,664,721,793 | 8,148,558,814 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | (170,795,909) | (652,619,561) | ||
| 기타일반판매비와관리비 | 6,346,850,808 | 5,929,876,484 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (2,511,333,106) | 2,871,301,891 | ||
| 금융수익 | 3,303,672,628 | 7,369,397,676 | ||
| 금융원가 | 590,947,177 | 189,583,308 | ||
| 기타수익 | 893,912,976 | 122,987,552 | ||
| 기타비용 | 19,515,149 | 1,487,349,826 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,075,790,172 | 8,686,753,985 | ||
| VI. 법인세비용(수익) | 224,559,251 | (499,044,936) | ||
| VII. 당기순이익(손실) | 851,230,921 | 9,185,798,921 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | 261,727,923 | (6,921,695) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 261,727,923 | (6,921,695) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 330,882,330 | (8,873,968) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과 | (69,154,407) | 1,952,273 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| IX. 당기총포괄손익 | 1,112,958,844 | 9,178,877,226 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 32 | 426 | ||
| 2. 희석주당이익 | 32 | 366 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 기타 불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 10,177,381,500 | 58,678,249,014 | (385,297,200) | 34,458,301,773 | 102,928,635,087 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 9,185,798,921 | 9,185,798,921 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (6,921,695) | (6,921,695) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 유상증자 | 988,533,000 | 14,000,305,792 | - | - | 14,988,838,792 |
| 전환사채의 출자전환 | 2,346,540,500 | 27,835,251,345 | - | - | 30,181,791,845 |
| 자기주식의 취득 | - | (3,014,858,780) | - | - | (3,014,858,780) |
| 자기주식의 처분 | - | 1,907,514,573 | - | - | 1,907,514,573 |
| 주식선택권 | - | (157,704,557) | - | - | (157,704,557) |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,512,455,000 | 99,248,757,387 | (385,297,200) | 43,637,178,999 | 156,013,094,186 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,512,455,000 | 99,248,757,387 | (385,297,200) | 43,637,178,999 | 156,013,094,186 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 851,230,921 | 851,230,921 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 261,727,923 | 261,727,923 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 자기주식의 취득 | - | (1,998,844,340) | - | - | (1,998,844,340) |
| 주식선택권 | - | 358,087,062 | - | - | 358,087,062 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,512,455,000 | 97,608,000,109 | (385,297,200) | 44,750,137,843 | 155,485,295,752 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제28(당)기 | 제27(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 7,969,679,943 | 4,274,110,594 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 9,022,702,899 | 2,791,087,928 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | 851,230,921 | 9,185,798,921 | ||
| 나. 수익ㆍ비용의 조정 | 759,544,744 | (2,054,532,062) | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감 | 7,411,927,234 | (4,340,178,931) | ||
| 2. 이자의 수취 | 300,591,102 | 162,162,579 | ||
| 3. 이자의 지급 | (43,309,588) | (2,976,965) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (1,310,304,470) | 1,323,837,052 | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (2,347,024,302) | (15,119,120,302) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10,985,895,592 | 16,999,445,123 | ||
| 단기대여금의 회수 | 140,018,747 | 184,755,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | - | 27,100,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 10,237,156,311 | 3,278,618,597 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 160,629,625 | 13,443,257,165 | ||
| 보증금의 감소 | 426,000,000 | 7,000,000 | ||
| 종속기업투자자산의 처분 | - | 36,259,816 | ||
| 유형자산의처분 | 22,090,909 | 22,454,545 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (13,332,919,894) | (32,118,565,425) | ||
| 장기금융상품의 취득 | 400,000,000 | 300,000,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 190,000,000 | 261,100,000 | ||
| 보증금의 증가 | 1,337,300,000 | 378,615,100 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 105,615,000 | 1,120,083,973 | ||
| 투자부동산의 증가 | 10,923,976,340 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 267,993,554 | 1,030,842,852 | ||
| 무형자산의 취득 | 108,035,000 | 108,900,500 | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | - | 28,910,750,000 | ||
| 기타투자자산의 취득 | - | 8,273,000 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 3,443,426,439 | 13,303,778,932 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,500,000,000 | 16,417,407,942 | ||
| 단기차입금의 증가 | 5,000,000,000 | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 1,405,408,200 | ||
| 유상증자 | - | 14,999,999,742 | ||
| 임대보증금 수취 | 500,000,000 | 12,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,056,573,561) | (3,113,629,010) | ||
| 리스부채의 상환 | 57,729,221 | 49,401,125 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 23,765 | ||
| 자기주식의 취득 | 1,998,844,340 | 3,014,858,780 | ||
| 주식발행비 | - | 29,345,340 | ||
| 임대보증금 반환 | - | 20,000,000 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ] | 9,066,082,080 | 2,458,769,224 | ||
| V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | 487,307,206 | 61,376,180 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 14,696,528,137 | 12,176,382,733 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 24,249,917,423 | 14,696,528,137 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제28(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제27(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디에스케이 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 (처분예정일 : 2023년 3월 28일) | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
Ⅰ.미처분이익잉여금 | 44,421,067,977 | 43,308,109,133 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 43,308,109,133 | 34,129,231,907 | ||
당기순이익(손실) | 851,230,921 | 9,185,798,921 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | 261,727,923 | (6,921,695) | ||
II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 44,421,067,977 | 43,308,109,133 | ||
※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2023. 03. 20)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 당기(제28기) | 전기(제27기) |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | - | - |
| 배당금총액(원) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사외이사 안중현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안중현 | 1964. 11. 02 | 해당 | 없음 | 이사회 | |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안중현 | 치과의사 | 1994. 04 ~ 현재 2017. 12 ~ 현재 | 우리들치과원장 (주)디에스케이 사외이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안중현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 회사 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임 3. 기업 경영의 투명성 재고 - 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 당사에 2017년 사외이사로 신규선임되어 회사의 바깥에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 사외이사로서의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
확인서(안중현사외이사님)_2023.03 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 301,500 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 |
(전 기)
| (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,881 |
| 최고한도액 | 100,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 사업보고서는 주주총회 1주전(03월 20일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 게재할 예정입니다.
※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여
03월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당사항 없음
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 관한 제반관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 3. 기타 - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있고, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.
- 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000990
