[기재정정]주주총회소집결의 2024-06-12 13:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612800133
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상세내용 추후확정) | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이지은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임판식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이지은 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 "4. 의안 주요내용"의 상세내용은 미확정이며, 추후 안건이 확정되는 대로 정정 공시할 예정입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신규작성 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이지은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임판식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이지은 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-05-17 주주총회소집결의 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상용 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 정치학과 졸업 S&K씨앤씨 법무담당자 법무법인 프라임 변호사 서울지방경찰청 수사이의심사위원회 위원 現 김상용 법률사무소 변호사 | (주)청호ICT 사외이사 |
| 이지은 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 연세대 법무대학원 석사 한국해양교통안전공단 비상임이사 現 법무법인 건우 변호사 現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원 | (주)아이톡시 사외이사 |
| 임판식 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 전남대 법학과 졸업 법무법인 인 변호사 법무법인 이안 변호사 안산시 고문변호사 現 법무법인제이 파트너 변호사 現 강북경찰서 민원센터 자문변호사 | (주)대한그린에너지 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지은 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 법무대학원 석사 한국해양교통안전공단 비상임이사 現 법무법인 건우 변호사 現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612800133
