정기주주총회결과 2024-03-28 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802736
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,134 | - 매출액 | 23,947 | |
| - 부채총계 | 11,872 | - 영업이익 | -1,335 | ||
| - 자본금 | 26,405 | - 당기순이익 | -1,376 | ||
| - 자본총계 | 22,262 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,268 | - 매출액 | 21,784 | |
| - 부채총계 | 10,283 | - 영업이익 | -1,142 | ||
| - 자본금 | 26,405 | - 당기순이익 | -824 | ||
| - 자본총계 | 22,985 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승희 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現 ㈜주성코퍼레이션 이사 |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한규 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사 | - |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴 |
| 김한규 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사 |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입 | 영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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