[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314802094
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장준식 선임의 건 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 장준식 사내이사 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | 장준식 사외이사 | 삭제 |
| 감사위원선임 세부내역 - 장준식- 사외이사여부 | 사외이사인 감사위원 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 장준식 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승희 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現 ㈜주성코퍼레이션 이사 |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한규 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사 | - |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트 |
| 김한규 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사 |
| 이수영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 | 영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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