의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000974
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 주성코퍼레이션 주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307 전화번호: 070) 7563-6333 |
| 작 성 자: | 성 명: 유진우 부서 및 직위: 기획팀/대리 전화번호: 02)2027-4748 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)주성코퍼레이션 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)주성코퍼레이션 | 보통주 | 11,007 | 0.02 | 본인 | 자기주식 (상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)비앤피주성 | 최대주주 | 보통주 | 19,000,000 | 35.98 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 19,000,000 | 35.98 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강유진 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박대원 | 보통주 | 164,100 | 임직원 | 임직원 | - |
| 양인규 | 보통주 | 14,900 | 임직원 | 임직원 | - |
| 유진우 | 보통주 | 2,932 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강유진 | 개인 | - | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박대원 | 개인 | 보통주 | 164,100 | 임직원 | 임직원 | - |
| 양인규 | 개인 | 보통주 | 14,900 | 임직원 | 임직원 | - |
| 유진우 | 개인 | 보통주 | 2,932 | 임직원 | 임직원 | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4748 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 정기주총 개시전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024 년 3 월 28 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 연결재무상태표
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 15 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제15기 기말 | 제14기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 27,660,013,714 | 25,964,084,655 |
| 현금및현금성자산 | 22,229,409,422 | 15,572,897,361 |
| 매출채권및기타유동채권 | 2,157,657,958 | 5,019,615,657 |
| 단기대여금 | 313,084,000 | 212,084,000 |
| 기타유동금융자산 | 706,955,963 | 725,661,380 |
| 재고자산 | 1,843,643,141 | 4,215,034,228 |
| 기타유동비금융자산 | 373,820,760 | 197,445,669 |
| 당기법인세자산 | 35,442,470 | 21,346,360 |
| Ⅱ.비유동자산 | 7,175,055,360 | 6,987,247,170 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 582,381,396 | 502,840,200 |
| 장기대여금 | 319,661,470 | 119,661,470 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 36,433,284 | 36,433,284 |
| 유형자산 | 6,146,623,610 | 5,526,503,065 |
| 무형자산 | 89,955,600 | 684,964,665 |
| 이연법인세자산 | - | 116,844,486 |
| 자산총계 | 34,835,069,074 | 32,951,331,825 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 8,099,013,501 | 13,303,132,201 |
| 매입채무및기타유동부채 | 2,705,714,487 | 8,338,136,971 |
| 단기차입금 | 3,641,480,848 | 3,789,053,348 |
| 유동성장기부채 | 1,057,140,000 | 528,580,000 |
| 유동성리스부채 | 454,492,985 | 466,880,818 |
| 기타유동비금융부채 | 102,425,481 | 157,992,152 |
| 당기법인세부채 | 94,803,470 | 21,438,778 |
| 유동성충당부채 | 42,956,230 | 1,050,134 |
| Ⅱ.비유동부채 | 3,959,292,407 | 4,854,984,368 |
| 장기차입금 | 2,114,280,000 | 3,171,420,000 |
| 순확정급여부채 | 1,219,264,083 | 1,180,635,825 |
| 비유동성리스부채 | 356,175,266 | 451,977,462 |
| 비유동성충당부채 | 1,952,079 | 47,550,859 |
| 이연법인세부채 | 267,620,979 | 3,400,222 |
| 부채총계 | 12,058,305,908 | 18,158,116,569 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 22,776,763,166 | 14,793,215,256 |
| 보통주자본금 | 26,405,115,000 | 18,405,115,000 |
| 미처리결손금 | -119,159,803,588 | -119,270,548,353 |
| 기타자본구성요소 | 115,531,451,754 | 115,658,648,609 |
| Ⅱ.비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 22,776,763,166 | 14,793,215,256 |
| 부채및자본총계 | 34,835,069,074 | 32,951,331,825 |
- 연결포괄손익계산서
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 15 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 25,035,760,256 | 22,967,075,806 |
| 매출원가 | 19,950,731,232 | 20,182,191,393 |
| 매출총이익 | 5,085,029,024 | 2,784,884,413 |
| 판매비와관리비 | 6,252,487,435 | 7,597,348,748 |
| 일반관리비 | 5,537,839,992 | 6,536,964,981 |
| 대손상각비(환입) | -56,530,271 | 64,308,428 |
| 경상연구개발비 | 771,177,714 | 996,075,339 |
| 영업손실 | -1,167,458,411 | -4,812,464,335 |
| 금융손익 | -504,563,175 | -348,370,239 |
| 금융수익_유효이자율법에 따른 이자수익 | 304,986,543 | 194,100,565 |
| 금융수익_기타 | 153,458,815 | 108,070,956 |
| 금융비용 | 963,008,533 | 650,541,760 |
| 기타손익 | -76,531,227 | -4,220,169,547 |
| 기타수익 | 884,033,896 | 981,428,267 |
| 기타비용 | 784,822,125 | 4,904,800,391 |
| 기타의대손상각비 | 175,742,998 | 296,797,423 |
| 법인세비용차감전손실 | -1,748,552,813 | -9,381,004,121 |
| 법인세비용 | 231,389,736 | 66,847,125 |
| 계속영업당기순손실 | -1,979,942,549 | -9,447,851,246 |
| 중단영업당기순이익(손실) | 1,300,082,072 | -454,971,183 |
| 당기순이익(손실) | -679,860,477 | -9,902,822,429 |
| 기타포괄이익(손실) | 758,241,017 | 68,031,703 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | -32,364,225 | -138,694,837 |
| 해외사업환산차이 | -32,364,225 | -138,694,837 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | 790,605,242 | 206,726,540 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | -161,651,918 | 206,726,540 |
| 토지재평가이익 | 952,257,160 | - |
| 총포괄이익(손실) | 78,380,540 | -9,834,790,726 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | -679,860,477 | -9,902,822,429 |
| 지배기업의 소유주 지분 | -679,860,477 | -9,902,822,429 |
| 계속영업당기순손실 | -1,979,942,549 | -9,447,851,246 |
| 중단영업당기순이익(손실) | 1,300,082,072 | -454,971,183 |
| 비지배지분 | - | - |
| 계속영업당기순이익(손실) | - | - |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | - |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | 78,380,540 | -9,834,790,726 |
| 지배기업의 소유주 | 78,380,540 | -9,834,790,726 |
| 계속영업총포괄손실 | -1,221,701,532 | -9,379,819,543 |
| 중단영업총포괄이익(손실) | 1,300,082,072 | -454,971,183 |
| 비지배지분 | - | - |
| 계속영업총포괄이익(손실) | - | - |
| 중단영업총포괄이익(손실) | - | - |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실)(단위:원) | ||
| 계속영업기본주당손실 | -53 | -381 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | 35 | -18 |
| 희석주당이익(손실)(단위:원) | ||
| 계속영업희석주당손실 | -53 | -381 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | 35 | -18 |
- 재무상태표
<재 무 상 태 표)>
| 제 15 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 주성코퍼레이션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 26,298,347,498 | 24,385,796,267 |
| 현금및현금성자산 | 21,303,566,888 | 14,379,893,344 |
| 매출채권및기타유동채권 | 2,454,271,341 | 4,858,723,823 |
| 단기대여금 | 6,000,000 | 205,000,000 |
| 기타유동금융자산 | 706,955,963 | 725,661,380 |
| 재고자산 | 1,435,602,163 | 4,010,314,582 |
| 기타유동비금융자산 | 362,062,083 | 185,428,798 |
| 당기법인세자산 | 29,889,060 | 20,774,340 |
| II. 비유동자산 | 7,067,741,471 | 7,129,983,029 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 400,187,230 | 342,849,377 |
| 장기대여금 | 319,661,470 | 119,661,470 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 36,433,284 | 36,433,284 |
| 종속기업투자주식 | 604,263,789 | 1,708,456,452 |
| 유형자산 | 5,637,848,078 | 4,824,989,099 |
| 무형자산 | 69,347,620 | 97,593,347 |
| 자산총계 | 33,366,088,969 | 31,515,779,296 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 6,814,244,595 | 12,105,486,249 |
| 매입채무및기타유동부채 | 2,239,588,108 | 7,843,098,556 |
| 단기차입금 | 3,176,000,000 | 3,323,000,000 |
| 유동성장기부채 | 1,057,140,000 | 528,580,000 |
| 유동성리스부채 | 236,227,524 | 285,325,571 |
| 유동성충당부채 | 42,956,230 | 1,050,134 |
| 기타유동비금융부채 | 62,332,733 | 124,431,988 |
| II. 비유동부채 | 3,472,294,349 | 4,313,352,401 |
| 장기차입금 | 2,114,280,000 | 3,171,420,000 |
| 비유동성충당부채 | - | 44,950,860 |
| 비유동성리스부채 | 45,240,755 | 131,458,366 |
| 순확정급여부채 | 1,059,641,944 | 965,523,175 |
| 이연법인세부채 | 253,131,650 | - |
| 부채총계 | 10,286,538,944 | 16,418,838,650 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 26,405,115,000 | 18,405,115,000 |
| 보통주자본금 | 26,405,115,000 | 18,405,115,000 |
| II. 결손금 | -120,204,076,610 | -120,281,518,619 |
| 미처리결손금 | -120,204,076,610 | -120,281,518,619 |
| III. 기타자본구성요소 | 116,878,511,635 | 116,973,344,265 |
| 감자차익 | 99,343,626,500 | 99,343,626,500 |
| 기타자본잉여금 | -49,803,965 | -49,803,965 |
| 주식발행초과금 | 17,645,258,745 | 17,740,091,375 |
| 자기주식 | -60,569,645 | -60,569,645 |
| 자본총계 | 23,079,550,025 | 15,096,940,646 |
| 부채와자본총계 | 33,366,088,969 | 31,515,779,296 |
- 포괄손익계산서
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 15 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 주성코퍼레이션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기말 | 제 14 기말 |
|---|---|---|
| 매출액 | 22,872,522,777 | 20,268,667,545 |
| 매출원가 | 19,824,761,246 | 19,677,189,401 |
| 매출총이익 | 3,047,761,531 | 591,478,144 |
| 판매비와관리비 | 4,189,774,860 | 5,666,800,227 |
| 일반관리비 | 3,475,127,417 | 4,606,416,460 |
| 대손상각비(환입) | -56,530,271 | 64,308,428 |
| 경상연구개발비 | 771,177,714 | 996,075,339 |
| 영업이익(손실) | -1,142,013,329 | -5,075,322,083 |
| 금융손익 | -491,083,678 | -334,854,546 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 241,798,687 | 171,029,204 |
| 금융수익-기타 | 153,458,815 | 108,070,956 |
| 금융비용 | 886,341,180 | 613,954,706 |
| 기타손익 | -396,775,663 | -5,564,887,676 |
| 기타수익 | 822,768,885 | 784,348,160 |
| 기타비용 | 1,185,129,237 | 6,265,144,230 |
| 기타의대손상각비 | 34,415,311 | 84,091,606 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -2,029,872,670 | -10,975,064,305 |
| 법인세비용 | - | - |
| 계속영업당기순이익(손실) | -2,029,872,670 | -10,975,064,305 |
| 중단영업당기순이익 | 1,300,082,072 | 417,367,391 |
| 당기순이익(손실) | -729,790,598 | -10,557,696,914 |
| 기타포괄이익(손실) | 807,232,607 | 160,945,639 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | 807,232,607 | 160,945,639 |
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | -145,024,553 | 160,945,639 |
| 2. 토지재평가이익 | 952,257,160 | - |
| 총포괄이익(손실) | 77,442,009 | -10,396,751,275 |
| 기본 및 희석 주당손익 | ||
| 계속영업주당이익(손실) | -54 | -443 |
| 중단영업주당이익(손실) | 35 | 17 |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 15 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 주성코퍼레이션 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | 120,204,076 | 120,281,519 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 120,281,519 | 109,884,767 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 145,024 | -160,946 | ||
| 3. 토지재평가이익 | -952,258 | - | ||
| 4. 당기순손실 | 729,791 | 10,557,698 | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | 120,204,076 | 120,281,519 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음
※ 기타 참고사항
- 본 재무제표는 감사 전 내부결산 시 작성한 재무제표이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1 조 (상호) 본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고, 영문으로는 JOOSUNG CORPERATION (약호: JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다. | 제 1 조 (상호) 본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고, 영문으로는 JOOSUNG CORPORATION (약호: JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다. | - 영문명 정정 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 정보통신공사업 1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 (이하 생략) | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 정보통신공사업 (좌동) | 영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제 |
제 29 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보수위원회 ② 생략 ③ 생략 ④ 생략 | 제 29 조의 2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보수위원회 4. 투명경영위원회 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 | - 설립 가능 위원회 추가 |
제 39 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다. | 제 39 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 좌동 ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 이사회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다. | 임원퇴직금규정 정비를 위한 변경 |
| 부 칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. | |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박승희 | 1980.03.18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장준식 | 1976.07.30 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 김한규 | 1970.10.27 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 이수영 | 1967.01.17 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박승희 | 경영인 | - | - 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 - 現 ㈜ 주성코퍼레이션 이사 | - |
| 장준식 | 공인내부 감사사 | - | - 서울대학교 미래기술융합과정 수료 - (주)아이씨디 경영지원실장 | - |
| 김한규 | 변호사 | - | - 학교법인 가천학원 감사 - 서울지방변호사회 회장 - 現 학교법인 원석학원 이사 | - |
| 이수영 | 회계사 | - | - 부산대학교 대학원 경영학 석사 - 공인회계사 취득 - 안진회계법인 상무이사 - 주안㈜ 부사장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 장준식 본인은 회계법인 근무 등의 다년간 회계 관련 업무 경험을 바탕으로 회사의 체계적인 내부관리 및 경영활동의 감시 및 지원을 통하여 투자자 및 주주들에게 투명한 경영활동을 보여줄 수 있도록 적극 노력하겠습니다. - 김한규 본인은 다년간 변호사 활동을 통하여 쌓아온 경험을 바탕으로 회사가 관련 법규를 준수하며 경영활동을 할 수 있도록 지원할 예정이며, 감사위원으로서 회사가 투명한 경영활동을 하는지 늘 감시하여 회사가 바람직한 방향으로 발전할 수 있도록 도움을 주어 주주 및 사회에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다. - 이수영 본인은 공인회계사 및 회계법인의 센터장을 하고 있는 경험을 살려 회사가 투명한 회계업무를 할 수 있도록 지원하겠으며, 회사가 회계 관련 정책에 부합한 회계업무를 할 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자는 관련 업무에 대한 다년간의 경험을 통하여 당사의 경영, 관리 활동에 적합한 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
확인서_김한규 |
확인서_박승희 |
확인서_이수영 |
확인서_장준식 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장준식 | 1976.07.30 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 김한규 | 1970.10.27 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 이수영 | 1967.01.17 | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장준식 | 경영인 | - | - 서울대학교 미래기술융합과정 수료 - 국제공인내부감사사(CIA) 취득 - 아이씨디 경영지원실장 - 회계법인 성지 이사 現) 씨브이파트너스 대표컨설턴트 | - |
| 김한규 | 변호사 | - | - 학교법인 가천학원 감사 - 서울지방변호사회 회장 現) 학교법인 원석학원 이사 | - |
| 이수영 | 공인 회계사 | - | - 부산대학교 대학원 경영학 석사 - 공인회계사(KICPA) 취득 - 안진회계법인 상무이사 - 주안㈜ 부사장 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자는 감사위원에 걸맞는 내부감사, 변호사, 회계사의 자격을 보유하였으며, 각종 경영에 관한 경험도 다수 보유하여 회사의 경영에 적합한 인물이라 판단됨. |
확인서
확인서_김한규 |
확인서_이수영 |
확인서_장준식 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 479,162,888 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000974
