임시주주총회결과 2023-12-20 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231220800335
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 허용호 선임의 건 제1-4호의안: 사내이사 박진수 선임의 건 제1-5호의안: 사내이사 박지현 선임의 건 제1-6호의안: 사외이사 박기훈 선임의 건 제2호 의안: 감사 장준식 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-20 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - '제1-2호의안 사내이사 박승희 선임의 건'과 '제1-3호의안 사내이사 곽종호 선임의 건', '제1-7호의안 사외이사 이재홍 선임의 건'은 박승희, 곽종호 사내이사와 이재홍 사외이사가 주주총회 개최 전 선임의사를 철회하여 안건을 상정하지 아니하였으며, 그에 따라 상기 3인의 이사는 선임하지 아니하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-09-22 주주총회소집결의 2023-10-18 주주총회소집결의 2023-10-18 주주총회소집공고 2023-10-18 참고서류 2023-10-31 주주총회소집결의 2023-10-31 주주총회소집공고 2023-10-31 참고서류 2023-12-18 투자판단 관련 주요경영사항 2023-12-18 투자판단 관련 주요경영사항 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 가천대학교 법학과 졸업 前 주성해운㈜ 대표이사 現 주성씨앤에어㈜ 사내이사 |
| 박진수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 전기공학과 졸업 現 주성씨앤에어㈜ 대표이사 現 ㈜비앤피주성 대표이사 |
| 박지현 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정 前 COSCO 영업부 現 ㈜비앤피주성 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 오하이오대학교 경제학 석사 前 현대상선㈜ 본부장 前 SM상선 대표이사 現 동원그룹 상근고문 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 前 (주)아이씨디 경영지원실장 前 회계법인성지 이사 (공인내부감사사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 프로그램(물류시스템) 개발 1. 물류콘텐츠 개발 1. 복합운송 주선업 1, 해운 항공화물 대리점업 1. 창고, 포장업 1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업 1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화) 1. 원자재 판매 및 수출입업 1. 자동차용품 제조 및 판매업 | 사업 다변화를 위한 신규 사업 진행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 1. 의약품 개발, 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업 1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 1. 신약 연구개발 및 제조 판매업 1. 의료용백신 및 치료제사업 1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매 | 진행하지 않는 사업 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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