[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-10-31 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031000507
| 2023년 10월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 18일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||
| 다. 주총 소집공고일 | 해당사항 없음 | 주주총회 일정 변경 | 2023년 10월 18일 | 2023년 10월 31일 | ||||||||||||||||
| 라. 주주총회일 | 2023년 11월 2일 | 2023년 12월 20일 | ||||||||||||||||||
| 마. 권유 시작일 | 2023년 10월 23일 | 2023년 11월 3일 | ||||||||||||||||||
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | ||||||||||||||||||||
| 가. 권유기간 | 해당사항 없음 | 주주총회 일정 변경 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지 | ||||||||||||||||||||
| 2. 의결권의 위임에 관한 사항 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 | 해당사항 없음 | 주주총회 일정 변경 |
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| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 |
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| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | ||||||||||||||||||||
| □ 정관의 변경 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 | 부 칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2023년 11월 2일부터 시행한다. | 부 칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2023년 12월 20일부터 시행한다. | ||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 10월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 컨버즈 주식회사 주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307 전화번호: 070) 7563-6333 |
| 작 성 자: | 성 명: 유진우 부서 및 직위: 기획팀/대리 전화번호: 02)2027-4748 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 컨버즈(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 31일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 11월 03일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컨버즈(주) | 보통주 | 11,007 | 0.06 | 본인 | 자기주식 (상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)코우홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 4,368,778 | 11.87 | 최대주주 | - |
| 더블유글로벌4호조합 | 특수관계인 | 보통주 | 216,491 | 0.59 | 특수관계인 | - |
| 더블유글로벌3호조합 | 특수관계인 | 보통주 | 56,583 | 0.15 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,641,852 | 12.61 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강유진 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박대원 | 보통주 | 164,100 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김동우 | 보통주 | 7,400 | 임직원 | 임직원 | - |
| 유진우 | 보통주 | 2,932 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강유진 | 개인 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박대원 | 개인 | 보통주 | 164,100 | 임직원 | 임직원 | - |
| 김동우 | 개인 | 보통주 | 7,400 | 임직원 | 임직원 | - |
| 유진우 | 개인 | 보통주 | 2,932 | 임직원 | 임직원 | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 03일 | 2023년 12월 20일 | 2023년 12월 20일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 10월 10일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4748 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 11월 3일 ~ 12월 20일 임시주총 개시전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 20일 오전 09시 |
| 장 소 | 충청남도 당진시 시곡로 307 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 마스크를 착용을 권장하고 있습니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허용호 | 1967.12.26 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박승희 | 1980.03.18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 곽종호 | 1976.12.23 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 이사회 |
| 박진수 | 1965.02.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박지현 | 1993.11.29 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박기훈 | 1962.12.22 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이재홍 | 1972.04.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허용호 | 경영인 | - | 가천대학교 법학과 졸업 前 주성해운㈜ 대표이사 現주성씨앤에어㈜사내이사 | - |
| 박승희 | 경영인 | - | 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現주성씨앤에어㈜이사 | - |
| 곽종호 | 경영인 | - | 고려대학교 졸업 알에프윈도우 상무이사. 現컨버즈㈜대표이사 | - |
| 박진수 | 경영인 | - | 동신대학교 전기공학과 졸업 現 주성씨앤에어㈜ 대표이사 現㈜비앤피주성대표이사 | - |
| 박지현 | 경영인 | - | 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정 前 COSCO 영업부 現㈜비앤피주성부장 | - |
| 박기훈 | 경영인 | - | 오하이오대학교 경제학 석사 前 현대상선㈜ 본부장 前 SM상선 대표이사 現동원그룹상근고문 | - |
| 이재홍 | 회계사 | - | 부산대학교 대학원 국제물류학 박사 수료 前 안진회계법인 공인회계사 前 인터지스 감사위원장 現이촌회계법인공인회계사- 전무이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간 근무한 경험이 있거나 관련 지식에 대하여 해박하여 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 그 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다. |
확인서
이사후보 확인서-1 |
이사후보 확인서-2 |
이사후보 확인서-3 |
이사후보 확인서-4 |
이사후보 확인서-5 |
이사후보 확인서-6 |
이사후보 확인서-7 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 장준식 | 1976.07.30 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장준식 | 공인내부감사사 | - | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 前 (주)아이씨디 경영지원실장 前회계법인성지이사(공인내부감사사) | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 토대로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적합한 인물로 판단되어 추천함. |
확인서
감사후보 확인서-1 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1 조 (상호) 본 회사는 「컨버즈 주식회사」라 칭하고, 영문으로는 | 제 1 조 (상호) 본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고, 영문으로는 | - 사명 변경 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 1. 의약품 개발, 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업 1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 1. 신약 연구개발 및 제조 판매업 1. 의료용백신 및 치료제사업 1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체 | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 1. 프로그램(물류시스템) 개발 1. 복합운송 주선업 1, 해운 항공화물 대리점업 1. 창고, 포장업 1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업 1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화) 1. 원자재 판매 및 수출입업 1. 자동차용품 제조 및 판매업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체 | - 사업목적 삭제 및 추가 |
| 부 칙 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2023년 12월 20일부터 시행한다. |
|
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031000507
