[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-18 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018800397
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(이사후보 미정) 제2호 의안: 정관 변경의 건(상세내용 미정) | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 허용호 선임의 건 제1-2호의안: 사내이사 박승희 선임의 건 제1-3호의안: 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-4호의안: 사내이사 박진수 선임의 건 제1-5호의안: 사내이사 박지현 선임의 건 제1-6호의안: 사외이사 박기훈 선임의 건 제1-7호의안: 사외이사 이재홍 선임의 건 제2호 의안: 감사 장준식 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다. - 이사 선임 관련 의안 및 정관 변경 의안의 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 컨버즈(주) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 허용호 선임의 건 제1-2호의안: 사내이사 박승희 선임의 건 제1-3호의안: 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-4호의안: 사내이사 박진수 선임의 건 제1-5호의안: 사내이사 박지현 선임의 건 제1-6호의안: 사외이사 박기훈 선임의 건 제1-7호의안: 사외이사 이재홍 선임의 건 제2호 의안: 감사 장준식 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 가천대학교 법학과 졸업 前 주성해운㈜ 대표이사 現 주성씨앤에어㈜ 사내이사 |
| 박승희 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現 주성씨앤에어㈜ 이사 |
| 곽종호 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 알에프윈도우 상무이사. 現 컨버즈㈜ 대표이사 |
| 박진수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 전기공학과 졸업 現 주성씨앤에어㈜ 대표이사 現 ㈜비앤피주성 대표이사 |
| 박지현 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정 前 COSCO 영업부 現 ㈜비앤피주성 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 오하이오대학교 경제학 석사 前 현대상선㈜ 본부장 前 SM상선 대표이사 現 동원그룹 상근고문 | - |
| 이재홍 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 대학원 국제물류학 박사 수료 前 안진회계법인 공인회계사 前 인터지스 감사위원장 現 이촌회계법인 공인회계사 - 전무이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 미래기술융합과정 수료 前 (주)아이씨디 경영지원실장 前 회계법인성지 이사 (공인내부감사사)\ |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 프로그램(물류시스템) 개발 1. 물류콘텐츠 개발 1. 복합운송 주선업 1, 해운 항공화물 대리점업 1. 창고, 포장업 1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업 1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화) 1. 원자재 판매 및 수출입업 1. 자동차용품 제조 및 판매업 | 사업 다변화를 위한 신규 사업 진행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 1. 의약품 개발, 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업 1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 1. 신약 연구개발 및 제조 판매업 1. 의료용백신 및 치료제사업 1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매 | 진행하지 않는 사업 정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 1. 의약품 개발, 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사 , 임상실험, 제조용역 위탁업 1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업 1. 신약 연구개발 및 제조 판매업 1. 의료용백신 및 치료제사업 1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체 | 1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 1. 프로그램(물류시스템) 개발 1. 물류콘텐츠 개발 1. 복합운송 주선업 1, 해운 항공화물 대리점업 1. 창고, 포장업 1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업 1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화) 1. 원자재 판매 및 수출입업 1. 자동차용품 제조 및 판매업 1. 위 각 호에 관련된 제품의 도소매업 1. 위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체 | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018800397
