정기주주총회결과 2023-03-28 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800548
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,951 | - 매출액 | 28,771 | |
| - 부채총계 | 18,158 | - 영업이익 | -4,811 | ||
| - 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -9,902 | ||
| - 자본총계 | 14,793 | *주당순이익(원) | -401 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,515 | - 매출액 | 26,072 | |
| - 부채총계 | 16,418 | - 영업이익 | -5,074 | ||
| - 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -10,557 | ||
| - 자본총계 | 15,096 | *주당순이익(원) | -426 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 배당 규정 변경 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 1,200,000,000원(전기와 동일) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 60,000,000(전기와 동일) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 규정 적용범위 변경 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기4. 기타 결의내용 중 제2호 의안인 정관 일부 변경에서 배당기준일 변경이 예정되어 있으며, 해당 안건은 법무부 유권해석에 따른 한국거래소의 전 상장법인에 대한 배당기준일 관련 정관 규정 변경 권장에 따라 배당기준일을 '결산기 말일'에서 '이사회에서 정한 날짜'로 변경하기로 결정하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 - 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업 | 신사업 추진 등 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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