정기주주총회결과 2023-03-30 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901439
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,289 | - 매출액 | 23,491 | |
| - 부채총계 | 22,318 | - 영업이익 | 3,086 | ||
| - 자본금 | 11,255 | - 당기순이익 | 3,336 | ||
| - 자본총계 | 58,971 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,580 | - 매출액 | 50,869 | |
| - 부채총계 | 35,044 | - 영업이익 | 4,991 | ||
| - 자본금 | 11,255 | - 당기순이익 | 7,726 | ||
| - 자본총계 | 71,536 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2인 선임 -감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 ○외부감사인 선임보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건 ☞원안대로 가결 -제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) -제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건 ☞원안대로 가결 -제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안인 '제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2023년 3월 16일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. -당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에 규정된 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 기준 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1946-03 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 고문 前. (주)인프라웨어 고문 前. 대화제지(주) 전무이사 前. 삼원제지(주) 대표이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 영업전략부문 총괄 前. 소프트뱅크 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現. (주)셀바스AI 감사 現. 효림회계법인 이사 前. 한국증권업협회 前. 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영컨설팅 및 지원사업 | 목적사업의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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