주주총회소집결의 2023-02-28 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900444
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 의안 주요내용 ○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건 제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안 관련 안내 -상기 제1호 의안인 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽영수 | 1946-03 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 고문 前. (주)인프라웨어 고문 前. 대화제지(주) 전무이사 前. 삼원제지(주) 대표이사 |
| 윤승현 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 現. (주)셀바스AI 영업전략부문 총괄 前. 소프트뱅크 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現. (주)셀바스AI 감사 現. 효림회계법인 이사 前. 한국증권업협회 前. 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영컨설팅 및 지원사업 | 목적사업의 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900444
