주주총회소집결의 2024-03-06 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801004
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가.제15기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나.제15기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 1,700원, 우선주 1,750원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 하영원 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 서수경 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회위원 서수경 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (現)㈜LX홀딩스 대표이사 (前)㈜LX홀딩스 CSO 부사장 (前)LG전자㈜ CSO부문 산하 부사장 (前)LG전자㈜ 로봇사업센터장 전무 (前)㈜LG 경영전략/기획팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영원 | 1954-11 | 3 | 재선임 | (現)서강대 경영학부 명예교수 (前)한국연구재단 선정 인문사회과학 부문 우수학자 (前)한국마케팅학회 회장 (前)서강대 경영전문대학원장 (前)서강대 경영학부 교수 | SK네트웍스(주) 사외이사 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 재선임 | (現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장 | - |
| 윤동식 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동식 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)홍익대 건축도시대학원 건축디자인전공 교수 (現)대한건축학회 담당이사 (現)한국실내디자인학회 감사 (前)한국실내디자인학회 부회장 (前)도쿄덴키대학 건축도시환경학과 조교수 |
| 서수경 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (現)한국문화공간건축학회 회장 (現)서울시디자인재단 이사 (現)외교부 문화외교 자문위원 (前)IFI세계실내건축가연맹 사무총장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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