주주총회소집결의 2023-02-23 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800843
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 나. 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※1주당 배당예정액: 보통주 200원, 우선주 250원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 한명호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박장수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명호 | 1959-07 | 3 | 재선임 | (現) ㈜LX하우시스 CEO (2022~) (前) 한라엔컴㈜ 대표이사 (2021~2022) (前) 한화L&C㈜ 대표이사 (2014~2019) (前) 우송대학교 솔아시아융합대학장 (2013~2014) (前) ㈜LG하우시스 대표이사 (2009~2013) |
| 박장수 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜LX하우시스 CFO (2022~) (前) ㈜LX홀딩스 CFO (2021~2022) (前) ㈜LG 재경팀 전무 (2021~2021) (前) ㈜LG 재경팀 RM(Risk Management) 담당 (2018~2020) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800843
