의결권대리행사권유참고서류 2023-03-03 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000453
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 3일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)로보티즈 주 소: 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동) 전화번호: 070-8671-2600 |
| 작 성 자: | 성 명: 장수영 부서 및 직위: 사업기술부 / 상무 전화번호: 070-8671-3093 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)로보티즈 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 03일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)로보티즈 | 보통주 | 156,000 | 1.3 | 본인 | - |
주1) 자기주식 보통주 156,000주는 의결권이 없습니다.
주2) 기준일: 2022년 12월 31일
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김병수 | 최대주주 | 보통주 | 3,500,000 | 29.3 | 최대주주 | - |
| 하인용 | 등기임원 | 보통주 | 537,659 | 4.5 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 4,037,659 | 33.8 | - | - | |
주) 기준일: 2022년 12월 31일
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김세형 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이승현 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 09일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체 |
| 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주소 : 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동) (주)로보티즈 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 070-8671-2603 ·팩스번호 : 070-8230-1336 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 27일 제24기 정기주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 주주총회 참석하여 대리행사 시 준비물 - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023.03.13 ~ 2023.03.27 |
| 서면투표 방법 | 투표 후 우편발송 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회사주소(서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 주주총회 담당자 앞)으로 보내주시기 바랍니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내 - 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다. □ 서면투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 당사는 1999년 3월 25일에 설립되어 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 응용제품 사업과 자율주행 로봇사업을 영위하고 있습니다.
2) 연결대상 종속회사 현황
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBOTIS Inc. | 2009.07.01 | 26228 Enterprise Ct. Lake Forest, CA 92630 | 서비스로봇 솔루션 판매 | 의결권의 과반수 소유 | 부 |
| ROBOTIS Beijing Co.,Ltd. | 2016.09.14 | Room 4031, 4th floor, no. 10, chaoyangmenwai street, chaoyang district, Beijing | 서비스로봇 솔루션 판매 | 의결권의 과반수 소유 | 부 |
3) 주요 사업의 내용
① 액츄에이터 및 그 응용제품
로봇을 구성하는 주요 기능은 인식, 판단, 이동으로써, 인식은 센서가, 판단은 AI가 그리고 구동은 구동장치가 역할을 합니다. 이중 로봇 전용 구동장치를 액츄에이터라고 하는데, 로보티즈의 대표 브랜드인 다이나믹셀이 바로 로봇 전용 액츄에이터입니다.
다이나믹셀은 네트워크를 통해 전체 로봇 시스템을 효율적으로 분산 제어할 수 있는 로봇 전용 액츄에이터로서 모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능이 하나의 모듈로 구현되어 로봇의 관절과 이동장치에 사용되는 핵심적인 부품입니다. 제어기와 모터를 직접 연결하여 통신하는 기존의 방식을 버리고 관절마다 고유의 ID를 부여하여 로봇을 하나의 커다란 네트워크 시스템으로 운영합니다. 이를 통해 로봇은 서로 확장성과 호환성을 갖게 되는데, 이것은 로봇을 개발하는데 있어서 혁신적인 변화를 가져옵니다. 기존에는 그 로봇을 설계한 사람 외에는 로봇을 기술적으로 접근하기가 불가능했으나 네트워크에 기반한 모듈형 구조로 호환성과 확장성이 확보되면서부터, 개발자들간의 교류와 응용이 활발하게 진행될 수 있게 된 것입니다. 복잡한 로봇의 유지보수에도 탁월한 장점이 있습니다. 이런 것이 강점이 되어 다이나믹셀은 2019년~2021년 세계일류상품으로 선정되었습니다.
다이나믹셀 활용 분야 |
② 자율주행 로봇
자율주행 로봇은 최근 IT 기술의 발달로 인한 온라인 쇼핑확대, 최저임금 상승 및 주52시간 근무 문화로 인한 생산성 저하 등의 보완 및 대체제로 주목받고 있으며, 특히 코로나 19로 인한 비대면(언택트) 서비스의 수요 증가로 더욱 관심이 높아지고 있습니다.
이러한 시대적 요구에 따라 당사는 5G통신 환경을 통해 3세대 솔루션 기술인 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 구조 설계 및 해석기술을 바탕으로 자율 주행 로봇 "집개미"를 개발하고 있습니다. 일개미는 LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너로서 LG 자율 이동 로봇 모듈의 공동 개발을 진행한 경험을 바탕으로 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩 과제(전담기관:서울산업진흥원)에 선정되어 실외 배송 로봇의 실증테스트를 성공적으로 진행하였고, 로봇분야 최초로 산업융합 규제 샌드박스(전담부서:산업통상자원부, 전담기관:한국산업기술진흥원)를 신청하여 통과 되었습니다.(19.12.18) 또한 "시장창출형 로봇 활용 실증사업(전담기관: 한국로봇산업진흥원)에도 선정되어 모바일 전자식권인 "식권대장" 어플리케이션과 연동하여 서울 강서구 마곡 지역에서 직장인을 대상으로 대규모 점심식사 배달 실증 테스트를 진행하여 배송로봇을 활용한 음식 배달의 다양한 레퍼런스를 쌓고 있습니다. 또한 미국 현지에서 실외 물류 배송 서비스를 현지 업체와 협업하여 추진하였습니다. 당사는 앞으로도 물류, 유통 등 다양한 수요처와 로봇 활용에 대한 실증을 추진하여 빠른 시일 내에 상용화를 이루고자 합니다.
실외 자율주행 로봇 [일개미] |
당사는 실외 자율주행뿐만 아니라 실내 자율주행 로봇까지 영역을 확장하여 2020년 6월에 40여억원규모의 국책과제(과제명 : 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증)에 선정되어, 실내 자율주행로봇 "집개미" 개발에 착수하였습니다. 3차년도인 올해까지 △다양한 바닥환경에서 물품의 손상 없이 안전 배송이 가능한 모바일 로봇 하드웨어(HW) 플랫폼 제작 기술 △혼잡한 실내 환경에서의 신속하고 안전한 자율 주행 기술 △주요 엘리베이터 자율 승하차를 통한 층간 이동 기술 △딥러닝 응용 매니퓰레이션 기술 기반 엘리베이터 연동 기술 등을 확보했습니다.
또한 "집개미"의 첫번째 시장 타겟을 최근 광역서비스 공간으로 배송로봇의 필요성이 대두되고 있는 호텔로 선정하고 영업을 추진하고 있습니다. 세계 최초 로봇 호텔로 기네스북에 오른 헨나호텔 명동점에 첫 상용화를 시작으로 코트야드 메리어트 타임 스퀘어, 메이필드 호텔, 이비스 앰배서더 명동 호텔 등에서 서비스를 진행하고 있습니다.
실내 자율주행 로봇 [집개미] |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구 분 | 제품명 | 제 품 설 명 |
|---|---|---|
| 액츄에이터 및 그 응용제품 | - DYNAMIXEL series - Open Manipulator, Hand 등 - OLLO, DREAM, Premium 등 | - 특징 : 서비스 로봇에 적합한 액츄에이터 및 이를 이용한 로봇 시스템 - 기능 : 로봇의 관절역할을 하는 구동장치로 단품 또는 이를 포함하며 관절제어 및 인공지능 알고리즘 등이 가능한 휴머노이드, 매니퓰레이터, 그리퍼 등의 시스템 |
| 자율주행로봇 | - 실외 자율주행로봇 - 실내 자율주행로봇 - 연구/개발용 자율주행로봇 | - 특징 : 인공지능SW를 활용한 실내외 자율주행로봇 플랫폼 |
주) 자율주행로봇 분야는 2021년부터 제품군의 속성에 따라 연구/개발용 자율주행 로봇 오픈 플랫폼인 '터틀봇3(TURTLEBOT3)'를 포함하였습니다.
(2) 시장점유율
한국로봇산업실태조사에 의하면 2021년 기준 국내 로봇 부품 및 SW 출하(내수+수출) 현황은 1조 8,424억원으로 나타나며 그중에 당사와 연관되어 있는 로봇 구동용 부품 제조 분야는 5,097억원으로 전체의 28%를 차지합니다. 참고로 로봇 구동용 부품 제조 분야에는 모터, 드라이버, 감속기, 동력전달장치, 유압 구동장치, 인공근육 구동장치 제조가 포함되어 있습니다.
2021년 로봇산업실태조사_로봇부품 및 소프트웨어 출하 현황 |
이를 기반으로 당사의 시장 점유율을 다음과 같이 추정하였습니다.
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 로봇 구동용 부품 제조 | 5,097억원 | 5,255억원 | 5,083억원 |
| 당사 매출 | 224억원 | 192억원 | 252억원 |
| 시장점유율 | 4.39% | 3.65% | 4.96% |
당사에서 주력으로 추진 중인 실내(층간이동) 및 실외 자율주행 로봇은 아직 시장 도입 단계로 통계적으로 확인할 수 는 없으나 국내에서는 당사를 포함하여 5개사가 시범 운영을 통해 시장 진입을 준비하고 있으며, 당사는 상용화 서비스를 늘려가고 있습니다. 해외는 미국, 중국, 일본 등 다양한 국가에서 실외 자율 주행에 대한 실증을 추진 중에 있으며 특히, 스타쉽 테크놀로지가 상용화 서비스를 확장 중에 있습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 목표로 하는 시장은 비제조업용 로봇개발을 위한 핵심 부품인 안전성을 갖춘 서비스 로봇 시장이며, 이러한 부품 경쟁력을 바탕으로 AI 기술과 접목하여 성장이 가능한 배송로봇 시장을 포함하고 있습니다.
| [한국로봇산업협회 주요 4대 로봇산업군 분류] |
분류 | 종류 | |
|---|---|---|
제조업용 로봇 | 이적·적재용, 시험검사용, 용접용, 조립 및 분해용 등 | |
서비스용 | 전문서비스용 | 사회안전 및 극한직업, 의료용, 군사용, 엔터테인먼트용 등 |
개인서비스용 | 가사용, 여가지원용, 교육 및 연구용, 헬스용 등 | |
로봇 및 로봇부품 | 구동부품, 구조부품, 센싱부품, 제어부품, 로봇용 소프트웨어 등 | |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당 사업연도에 이사회 결의 등을 통해 새로이 추진된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도_20221231 |
(6) 매출액 등
연결재무제표 기준으로 당사의 2022년 매출액은 258.6억원으로서 전년대비 15.6%가 증가하였고 영업이익 -29.5억원, 당기순이익 -18.6억원을 기록하였습니다.
별도재무제표 기준으로 당사의 2022년 매출액은 243.8억원으로서 전년대비 21.8%가 증가하였고 영업이익 -30.7억원, 당기순이익 -19.3억원을 기록하였습니다.
적극적인 영업활동으로 액츄에이터의 국내판로 및 수출이 확대되어 매출이 증가하였습니다. 그러나 자율주행로봇사업 연구개발비 증가 등으로 인해 판관비가 증가되어 영업이익 적자폭 증가 및 당기순이익 적자전환되었습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 로보티즈와 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 89,828,082,531 | 50,051,550,296 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,637,731,434 | 15,367,548,829 | ||
| 단기금융자산 | 28,581,150,686 | 20,000,000,000 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 33,518,090,177 | 4,146,900,993 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,741,157,191 | 1,767,866,985 | ||
| 재고자산 | 13,191,629,133 | 8,112,062,769 | ||
| 기타유동자산 | 909,067,698 | 557,492,131 | ||
| 당기법인세자산 | 249,256,212 | 99,678,589 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 30,641,340,882 | 30,075,655,535 | ||
| 매출채권및기타채권 | 67,219,947 | 1,039,490,961 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 1,439,782,000 | - | ||
| 유형자산 | 25,810,377,756 | 24,160,399,422 | ||
| 무형자산 | 1,119,719,596 | 1,213,254,735 | ||
| 이연법인세자산 | 3,517,917,843 | 3,662,510,417 | ||
| 자산총계 | 121,783,099,673 | 80,127,205,831 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 13,678,368,865 | 9,093,308,071 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,407,147,959 | 932,769,622 | ||
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | |||
| 유동성전환사채 | - | 7,422,611,161 | ||
| 충당부채 | 34,033,771 | 29,797,911 | ||
| 기타유동부채 | 2,219,698,239 | 630,518,637 | ||
| 유동성리스부채 | 9,805,312 | 29,402,720 | ||
| 당기법인세부채 | 7,683,584 | 48,208,020 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,522,172,544 | 823,488,909 | ||
| 매입채무및기타채무 | 892,270,219 | 823,488,909 | ||
| 전환사채 | 14,913,351,491 | - | ||
| 당기손익공정가치금융부채 | 7,705,325,000 | - | ||
| 비유동리스부채 | 11,225,834 | - | ||
| 부채총계 | 37,200,541,409 | 9,916,796,980 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 84,088,608,216 | 69,787,396,969 | ||
| 자본금 | 6,093,741,500 | 5,679,284,000 | ||
| 자본잉여금 | 64,527,347,920 | 46,120,337,287 | ||
| 기타자본항목 | (2,166,862,484) | 674,016,025 | ||
| 기타포괄손익누계액 | 251,599,554 | 33,190,655 | ||
| 이익잉여금 | 15,382,781,726 | 17,280,569,002 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 493,950,048 | 423,011,882 | ||
| 자본총계 | 84,582,558,264 | 70,210,408,851 | ||
| 부채와자본총계 | 121,783,099,673 | 80,127,205,831 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈와 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 25,856,449,323 | 22,358,193,241 | ||
| II. 매출원가 | 11,816,947,460 | 10,899,577,634 | ||
| III. 매출총이익 | 14,039,501,863 | 11,458,615,607 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 16,992,020,644 | 12,387,583,237 | ||
| V. 영업이익(손실) | (2,952,518,781) | (928,967,630) | ||
| 기타수익 | 333,337,892 | 297,968,060 | ||
| 기타비용 | 37,660,861 | 117,797,959 | ||
| 금융수익 | 3,309,837,168 | 1,373,720,026 | ||
| 금융비용 | 2,545,050,674 | 915,949,150 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,892,055,256) | (291,026,653) | ||
| 법인세비용(수익) | (29,682,187) | (1,019,879,154) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (1,862,373,069) | 728,852,501 | ||
| - 지배기업의 소유주지분 | (1,897,787,276) | 726,833,539 | ||
| - 비지배지분 | 35,414,207 | 2,018,962 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 253,932,858 | 188,474,461 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| -해외사업환산손익 | 253,932,858 | 188,474,461 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| -기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | |
| Ⅸ. 당기총포괄손익 | (1,608,440,211) | 917,326,962 | ||
| - 지배기업의 소유주지분 | (1,679,378,377) | 915,223,057 | ||
| - 비지배지분 | 70,938,166 | 2,103,905 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (161) | 64.8 | ||
| 희석주당이익(손실) | (160) | 64.3 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈와 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주 지분합계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 (전기초) | 5,625,500,000 | 43,799,812,984 | (2,488,833,112) | (155,198,863) | 16,553,735,463 | 63,335,016,472 | 42,616,709 | 63,377,633,181 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 726,833,539 | 726,833,539 | 2,018,962 | 728,852,501 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 188,389,518 | - | 188,389,518 | 84,943 | 188,474,461 |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 660,878,747 | - | - | 660,878,747 | - | 660,878,747 |
| 종속기업유상증자 | - | 93,823,945 | - | - | - | 93,823,945 | 378,291,268 | 472,115,213 |
| 자기주식취득 및 처분 | - | 1,128,447,122 | 2,501,970,390 | - | - | 3,630,417,512 | - | 3,630,417,512 |
| 전환사채의 전환 | 53,784,000 | 1,098,253,236 | - | - | - | 1,152,037,236 | - | 1,152,037,236 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 5,679,284,000 | 46,120,337,287 | 674,016,025 | 33,190,655 | 17,280,569,002 | 69,787,396,969 | 423,011,882 | 70,210,408,851 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 5,679,284,000 | 46,120,337,287 | 674,016,025 | 33,190,655 | 17,280,569,002 | 69,787,396,969 | 423,011,882 | 70,210,408,851 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (1,897,787,276) | (1,897,787,276) | 35,414,207 | (1,862,373,069) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 218,408,899 | 218,408,899 | 35,523,959 | 253,932,858 | |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 주식보상비용 | 44,900,000 | 2,898,810,076 | (337,434,259) | 2,606,275,817 | - | 2,606,275,817 | ||
| 유상증자 | 127,530,000 | 4,872,334,680 | 4,999,864,680 | 4,999,864,680 | ||||
| 자기주식취득 및 처분 | (2,503,444,250) | - | - | (2,503,444,250) | - | (2,503,444,250) | ||
| 전환사채의 전환 | 242,027,500 | 10,635,865,877 | - | - | - | 10,877,893,377 | - | 10,877,893,377 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 6,093,741,500 | 64,527,347,920 | (2,166,862,484) | 251,599,554 | 15,382,781,726 | 84,088,608,216 | 493,950,048 | 84,582,558,264 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈와 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,528,788,757 | 1,368,950,649 | ||
| 1. 당기순이익(손실) | (1,862,373,069) | 728,852,501 | ||
| 2. 당기순이익 조정을 위한 가감 | 2,322,282,709 | 1,457,097,306 | ||
| 법인세비용(수익) | (29,682,187) | (1,019,879,154) | ||
| 급여 | 821,759,279 | 88,500,347 | ||
| 대손상각비(환입) | (5,283,094) | 18,848,311 | ||
| 판매촉진비 | 11,787,549 | 3,657,316 | ||
| 지급수수료 | (20,809,425) | 17,519,700 | ||
| 재고자산평가손실 | (141,397,015) | 67,457,667 | ||
| 감가상각비 | 1,964,196,811 | 1,812,608,299 | ||
| 무형자산상각비 | 233,157,937 | 247,092,910 | ||
| 유형자산처분이익 | (65,248,815) | (2,310,252) | ||
| 이자수익 | (712,997,444) | (251,129,088) | ||
| 이자비용 | 1,309,555,464 | 709,746,147 | ||
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | (1,677,062,633) | (236,831,132) | ||
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | 355,458,495 | - | ||
| 외화환산이익 | - | (29,392,939) | ||
| 외화환산손실 | 278,847,787 | 31,209,174 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7,095,751,848 | (673,486,622) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 273,653,881 | (641,501,205) | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 99,208,909 | (211,087,869) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (4,863,528,179) | (236,482,887) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (350,805,718) | (100,935,433) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 200,496,534 | 71,168,538 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | 143,101,415 | 38,972,827 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 11,593,625,006 | 406,379,407 | ||
| 4. 이자의 수취 | 322,085,090 | 141,052,504 | ||
| 5. 이자의 지급 | - | - | ||
| 6. 법인세 환급(납부) | (348,957,821) | (284,565,040) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (40,330,323,883) | 237,743,793 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 345,704,534,319 | 62,357,534,139 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 37,411,169,185 | 23,517,938,839 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 감소 | 307,283,521,321 | 38,329,645,051 | ||
| 단기대여금 감소 | 42,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 860,748,000 | 499,716,000 | ||
| 보증금의 감소 | 3,813 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 90,737,144 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 16,354,856 | 10,234,249 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (386,034,858,202) | (62,833,184,119) | ||
| 단기금융자산의 증가 | 45,992,319,871 | 30,006,696,920 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 증가 | 336,279,639,892 | 30,611,456,966 | ||
| 보증금의 증가 | 100,084 | 16,830,471 | ||
| 유형자산의 취득 | 3,619,527,521 | 1,404,719,558 | ||
| 무형자산의 취득 | 143,270,834 | 80,086,431 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 28,374,055,469 | 4,372,277,857 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30,914,010,490 | 4,486,160,195 | ||
| 정부보조금의 수령 | 73,541,310 | 81,141,552 | ||
| 유상증자 | 5,840,469,180 | - | ||
| 자기주식 처분 | - | 4,405,018,643 | ||
| 종속기업 유상증자 | - | 431,034,902 | ||
| 전환사채의 발행 | 25,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,539,955,021) | (113,882,338) | ||
| 리스부채 상환 | 36,510,771 | 69,572,690 | ||
| 자기주식 취득 | 2,503,444,250 | 475,344,550 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (4,427,479,657) | 5,978,972,299 | ||
| V. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 697,662,262 | 9,225,407,100 | ||
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 15,367,548,829 | 163,169,430 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 11,637,731,434 | 15,367,548,829 | ||
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 로보티즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 86,878,655,479 | 47,364,751,506 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,480,477,098 | 12,898,577,618 | ||
| 단기금융자산 | 28,581,150,686 | 20,000,000,000 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 33,518,090,177 | 4,146,900,993 | ||
| 매출채권및기타채권 | 2,988,607,239 | 2,329,206,762 | ||
| 재고자산 | 12,301,894,508 | 7,435,363,870 | ||
| 기타유동자산 | 871,372,525 | 531,673,552 | ||
| 당기법인세자산 | 137,063,246 | 23,028,711 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 33,031,299,561 | 31,254,214,688 | ||
| 매출채권및기타채권 | 62,751,987 | 1,028,038,899 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 1,439,782,000 | - | ||
| 종속기업투자 | 1,910,988,223 | 1,910,988,223 | ||
| 유형자산 | 25,700,134,797 | 24,118,584,634 | ||
| 무형자산 | 689,583,898 | 764,121,627 | ||
| 이연법인세자산 | 3,228,058,656 | 3,432,481,305 | ||
| 자산총계 | 119,909,955,040 | 78,618,966,194 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 13,513,405,284 | 9,002,042,973 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,304,870,107 | 866,405,418 | ||
| 단기차입금 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유동성전환사채 | - | 7,422,611,161 | ||
| 충당부채 | 34,033,771 | 29,797,911 | ||
| 기타유동부채 | 2,157,012,510 | 605,617,743 | ||
| 유동성리스부채 | 9,805,312 | 29,402,720 | ||
| 당기법인세부채 | 7,683,584 | 48,208,020 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,522,172,544 | 823,488,909 | ||
| 매입채무및기타채무 | 892,270,219 | 823,488,909 | ||
| 전환사채 | 14,913,351,491 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융부채 | 7,705,325,000 | |||
| 리스부채 | 11,225,834 | - | ||
| 부채총계 | 37,035,577,828 | 9,825,531,882 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 6,093,741,500 | 5,679,284,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 64,465,977,608 | 46,058,966,975 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | (2,166,862,484) | 674,016,025 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (19,484,582) | (53,181,039) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 14,501,005,170 | 16,434,348,351 | ||
| 자본총계 | 82,874,377,212 | 68,793,434,312 | ||
| 부채와자본총계 | 119,909,955,040 | 78,618,966,194 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 24,382,955,525 | 20,023,997,723 | ||
| II. 매출원가 | 11,798,815,110 | 10,711,072,357 | ||
| III. 매출총이익 | 12,584,140,415 | 9,312,925,366 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 15,655,113,365 | 11,100,038,707 | ||
| V. 영업이익(손실) | (3,070,972,950) | (1,787,113,341) | ||
| 기타수익 | 267,823,615 | 295,398,157 | ||
| 기타비용 | 4,980,082 | 1,060,353 | ||
| 금융수익 | 3,309,114,881 | 1,373,547,284 | ||
| 금융비용 | 2,533,386,714 | 914,250,021 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,032,401,250) | (1,033,478,274) | ||
| 법인세비용(수익) | (99,058,069) | (1,218,148,608) | ||
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | (1,933,343,181) | 184,670,334 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 33,696,457 | 37,223,502 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
| -해외사업환산손익 | 33,696,457 | 37,223,502 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| -기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | |||
| Ⅸ. 당기총포괄손익 | (1,899,646,724) | 221,893,836 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (164) | 16.5 | ||
| 희석주당이익(손실) | (162) | 16.3 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 5,625,500,000 | 43,832,266,617 | (2,488,833,112) | (90,404,541) | 16,249,678,017 | 63,128,206,981 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 184,670,334 | 184,670,334 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 37,223,502 | - | 37,223,502 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 660,878,747 | - | - | 660,878,747 |
| 자기주식취득 및 처분 | - | 1,128,447,122 | 2,501,970,390 | - | - | 3,630,417,512 |
| 전환사채의 전환 | 53,784,000 | 1,098,253,236 | - | - | - | 1,152,037,236 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 5,679,284,000 | 46,058,966,975 | 674,016,025 | (53,181,039) | 16,434,348,351 | 68,793,434,312 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 5,679,284,000 | 46,058,966,975 | 674,016,025 | (53,181,039) | 16,434,348,351 | 68,793,434,312 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (1,933,343,181) | (1,933,343,181) |
| 기타포괄손익: | ||||||
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 33,696,457 | 33,696,457 | |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 127,530,000 | 4,872,334,680 | - | - | - | 4,999,864,680 |
| 주식보상비용 | 44,900,000 | 2,898,810,076 | (337,434,259) | - | - | 2,606,275,817 |
| 자기주식취득 및 처분 | - | - | (2,503,444,250) | - | - | (2,503,444,250) |
| 전환사채의 전환 | 242,027,500 | 10,635,865,877 | - | - | - | 10,877,893,377 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 6,093,741,500 | 64,465,977,608 | (2,166,862,484) | (19,484,582) | 14,501,005,170 | 82,874,377,212 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로보티즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,950,492,129 | 623,801,550 | ||
| 1. 당기순이익(손실) | (1,933,343,181) | 184,670,334 | ||
| 2. 당기순이익 조정을 위한 가감 | 2,259,457,339 | 1,115,780,960 | ||
| 법인세비용(수익) | (99,058,069) | (1,218,148,608) | ||
| 급여 | 821,759,279 | 88,500,347 | ||
| 대손상각비(환입) | (6,375,002) | (1,638,029) | ||
| 판매촉진비 | 11,787,549 | 3,657,316 | ||
| 지급수수료 | (20,809,425) | 17,519,700 | ||
| 재고자산평가손실 | (144,839,911) | 69,853,730 | ||
| 감가상각비 | 1,940,260,995 | 1,705,865,229 | ||
| 무형자산상각비 | 214,160,527 | 228,095,500 | ||
| 유형자산처분이익 | (288,600) | - | ||
| 이자수익 | (712,275,157) | (250,956,346) | ||
| 이자비용 | 1,309,555,464 | 708,765,276 | ||
| 금융자산평가이익 | (1,677,062,633) | (236,831,132) | ||
| 금융자산평가손실 | 355,458,495 | - | ||
| 외화환산이익 | - | (29,392,939) | ||
| 외화환산손실 | 267,183,827 | 30,490,916 | ||
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6,501,066,773 | (794,146,598) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (450,369,251) | (700,277,585) | ||
| 기타채권의 감소(증가) | 98,951,929 | (210,650,327) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (4,721,690,727) | (401,791,069) | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | (339,698,973) | (92,114,833) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 248,096,250 | 148,095,732 | ||
| 기타채무의 증가(감소) | 111,023,857 | 42,181,679 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 11,554,753,688 | 420,409,805 | ||
| 4. 이자의 수취 | 321,362,803 | 140,879,762 | ||
| 5. 이자의 지급 | - | - | ||
| 6. 법인세 환급(납부) | (198,051,605) | (23,382,908) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (40,304,530,489) | (468,819,509) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 345,614,088,775 | 62,357,534,139 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 37,411,169,185 | 23,517,938,839 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 감소 | 307,283,521,321 | 38,329,645,051 | ||
| 단기대여금의 감소 | 42,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 860,748,000 | 499,716,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 291,600 | - | ||
| 보증금의 감소 | 3,813 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 16,354,856 | 10,234,249 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (385,918,619,264) | - | (62,826,353,648) | |
| 단기금융자산의 증가 | 45,992,319,871 | 30,006,696,920 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 증가 | 336,279,639,892 | 30,611,456,966 | ||
| 종속기업투자주식 취득 | - | 713,393,773 | ||
| 보증금의 증가 | 100,084 | 10,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 3,503,288,583 | 1,404,719,558 | ||
| 무형자산의 취득 | 143,270,834 | 80,086,431 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 28,374,055,469 | 3,958,523,697 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30,914,010,490 | 4,486,160,195 | ||
| 정부보조금의 수령 | 73,541,310 | 81,141,552 | ||
| 유상증자 | 5,840,469,180 | - | ||
| 자기주식 처분 | - | 4,405,018,643 | ||
| 전환사채의 발행 | 25,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (2,539,955,021) | (527,636,498) | ||
| 리스부채 상환 | 36,510,771 | 52,291,948 | ||
| 자기주식 취득 | 2,503,444,250 | 475,344,550 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (4,979,982,891) | 4,113,505,738 | ||
| V. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 561,882,371 | 51,055,808 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 12,898,577,618 | 8,734,016,072 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 8,480,477,098 | 12,898,577,618 | ||
- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 내용은 22년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제7조<삭제> | 제7조(일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다. | 일주의 금액 추가 |
| 신설 | 제9조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 전자등록에 따른 코스닥상장법인 표준정관 반영 |
신설 | 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) | 전자등록에 따른 코스닥상장법인 표준정관 반영 |
| 신설 | 부 칙 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다. | 부칙 신설 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병수 | 1969.08.19 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병수 | (주)로보티즈 대표이사 | 1999.04∼현재 2016.02 2009.02 | (現)(주)로보티즈 대표이사 고려대학교 경영대학원 석사 한양대학교 지능형로봇 석사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김병수 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 로보티즈 대표이사로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함 |
확인서
확인서_김병수 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 추승우 | 1976.01.21 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 추승우 | 변호사 | 2013.12~현재 2010.03~2013.11 1998.02 | (現)법무법인 인의 변호사 (前)법무법인 국민 변호사 고려대학교 전기공학 학사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 추승우 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 오랜 기간 법조인으로 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 견제, 감시 역할 수행을 위한 감사요건을 충족하며 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천함 |
확인서
확인서_추승우 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 )명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 900,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 )명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 586,999천원 |
| 최고한도액 | 900,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000천원 |
| 최고한도액 | 24,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000453
