주주총회소집결의 2024-02-28 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800927
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 222, LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당액: 보통주 1,800원) 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건 - 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤태 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | (現) LX세미콘 사장 (前) 삼성전기 대표이사 사장 (前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장 (前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무 |
| 노진서 | 1968-09 | 3 | 재선임 | (現) LX홀딩스 대표이사 사장 (前) LX홀딩스 CSO 부사장 (前) LG전자 CSO 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | (前) LG디스플레이 대표이사 부회장 (前) 제6대 한국디스플레이산업협회 회장 (前) LG디스플레이 대표이사 사장 | - |
| 김남수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | (現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남수 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대학교 전기정보공학부 교수 (前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장 (前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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