노블엠앤비 (106520) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-14
	시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

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