[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-12-04 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000265
| 2023년 12월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일 | 부 | 단순오기 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 나. 후보자의 주된직업ㆍ 세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 | 부 | 기재정정 |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 | 부 | 단순오기 | [ 사내이사 후보자 송태열, 임지현, 강현수 ] | [ 사내이사 후보자 손태열, 임지현, 강현수 ] | ||||||||||||||||||||||
(주1) 상기 정정사항은 정정되는 사항만 기입하였으며, 검정색 굵은글씨로 표현하였습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 11 월 30 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 노블엠앤비 주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 전화번호: 031-3560-5650 |
| 작 성 자: | 성 명: 김기태 전화번호: 031-3560-5650 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)노블엠앤비 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 30일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)노블엠앤비 | 보통주 | 4,226 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백계승 | 최대주주 | 보통주 | 5,045,940 | 13.04 | 최대주주 | - |
| (주)노블바이오 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 3,369 | 0.01 | 최대주주 특수관계인 | - |
| 안태수 | 등기임원 | 보통주 | 926 | 0.002 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 5,050,236 | 13.052 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기태 | 보통주 | 0 | 대표이사 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 30일 | 2023년 12월 05일 | 2023년 12월 14일 | 2023년 12월 15일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 11월 21일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 : ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 2. 우편 접수 여부 : 가능 3. 접수 기간 : 2023년 12월 05일(화) ~ 2023년 12월 15일(금) 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 15일 오전09:00시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 해당 주주총회장은 주차공간이 협소하오니 대중교통 이용을 부탁드립니다. ○ 대리 행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다 ※ 당사는 주주총회 참석 주주님들께 별도로 기념품을 제공하지 않습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 전자부품 소재 제조 및 판매업 88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 89. 광고업 90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 91. 창고업 및 물류대행업 92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 94. 위 각호와 관련된 통신판매업 95. 위 각호에 관련된 서비스업 96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (현행과 동일) 81. 전자부품 소재 제조 및 판매업 82. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 83. 광고업 84. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 85. 창고업 및 물류대행업 86. 환경설비업 87. 환경사업 컨설팅업 88. 산업설비 제조 및 판매업 89. 악취저감제 제조 및 판매업 90. 사료첨가제 제조 및 판매업 91. 비료첨가제 제조 및 판매업 92. 비료, 사료, 퇴비 수출입업 93. 비료 제조 및 판매업 94. 퇴비 제조 및 판매업 95. 폐수처리 및 페기물처리업 96. 폐기물 운반업 97. 토목업 98. 탄소관련사업 연구 및 투자업 99. 수소(폐플라스틱)원료 생산, 공급, 판매 100. 전세버스운송업 101. 자동차운송알선업 102. 자동차 등록 및 검사대행 103. 자동차 출고 대행업 104. 차량 전기충전소업 105. 자동차부품판매업 106. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 107. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 108. 위 각호와 관련된 통신판매업 109. 위 각호에 관련된 서비스업 110. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 신규사업진출 및 사업 다각화 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손태열 | 1963.02.15 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 임지현 | 1977.08.10 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 강현수 | 1971.08.15 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 조한욱 | 1956.08.29 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 정나영 | 1972.10.16 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손태열 | 경영인 | 2000.09~2023.현재 | 現)중앙물류 사장 | 해당사항없음 |
| 임지현 | 경영인 | 2005.04~2017.04 2017.04~2022.08 2022.03~2023.11. 2022.03~2023.11. | 前)삼정 KPMG㈜ PEF 팀 팀장 前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사 前)(주)지티지웰니스 대표이사 現)(주)지티지웰니스 사내이사 | 해당사항없음 |
| 강현수 | 경영인 | 2005. 9. ~ 2012. 2. 2022. 1. ~ 현재 2023. 4. ~ 현재 | 前) 을지대학교 보건대학 방사선학과 교수 現) ㈜노블엠앤비 CTO/연구소장 現) ㈜노블엠앤비 경영지배인 | 해당사항없음 |
| 조한욱 | 고문변호사 | 2023.07~현재 2021.02~현재 | 現) KIB플러그에너지㈜ 사외이사 現) 에스앤티모티브㈜ 감사 | 해당사항없음 |
| 정나영 | 경영인 | 2023.05~현재 | 現) (주)호영원 사내이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손태열 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 임지현 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 강현수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 조한욱 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 정나영 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보자 조한욱, 정나영> 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 사내이사 후보자 손태열, 임지현, 강현수 ] 이사회는 후보자들이 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함. <사외이사 후보자 조한욱, 정나영> 이사회는 후보자가 법무 분야 및 경영의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함. |
확인서
확인서_강현수 |
확인서_손태열 |
확인서_임지현 |
확인서_정나영 |
확인서_조한욱 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문병선 | 1970년 01월 29일 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문병선 | 변호사 | 2004.01~현재 | 現)문병선세무회계사무소 대표변호사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문병선 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| < 감사 문병선 > 이사회는 후보자가 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다. |
확인서
확인서_문병선 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000265
