정기주주총회결과 2023-03-31 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901122
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 연회에 따라 미승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 이정은 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 안태수 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사외이사 문효영 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 최순호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※당사는 제23기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2022년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다. ※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다. - 연회일시: 2023년 4월 18일(화) 오전 09:00 - 연회장소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) 現) ㈜노블엠앤비 대표이사 |
| 안태수 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정은 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 영광원자력발전소 총무부 재무회계담당 대승공조 총무팀 재무회계담당 KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당 21세기붐 총무과 총괄이사 대성개발 대표이사 | 대성개발(대표이사) |
| 문효영 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사 | 압티지엠제이(주)(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장 (前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장 (前) (주)코리아바이오그룹 대표이사 (現) (주)바이오샵 대표이사 (現) (주) 휴먼셀바이오 대표이사 |
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