노블엠앤비 (106520) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001390


2023 년 03 월 16 일

회 사 명 :	주식회사 노블엠앤비
대 표 이 사 :	김 기 태
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지) http://www.noblemnb.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김 기 태
	(전 화)070-4617-1452

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 오후 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실

3. 정기주주총회 보고사항 및 부의안건
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 이정은 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 문효영 재선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 안태수 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 최순호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
: 2023년 03월 21일 9시 ~ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 :본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부 에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 본인의 신분증

- 대리행사(개인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

- 대리행사(법인인 경우) : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2023년 03월 16일
주식회사 노블엠앤비

대표이사 김 기 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			문효영 (출석률: 55%)	김희중 (출석률: 55%)
			찬 반 여 부
22-01	2022-01-03	의안제목 : 타법인(주식회사 모두철강)발행 사채 취득의 건 주요내용 : 사채종류(무보증확정이자부 단기일반사채), 권면총액(9억원)	불참	불참
22-02	2022-01-06	의안제목 : 종속회사(주식회사 아이요) 전환사채 인수의 건 주요내용 : 권면총액(5억원), 인수일(2022.01.10), 만기일(2024.01.09)	불참	불참
22-03	2022-01-20	의안제목 : 임시주총 세부안건 변경의 건 주요내용 : 감사선임대상자 확정	불참	불참
22-04	2022-02-18	의안제목 : 제24회차 전환사채 액면 분할의 건 주요내용 : 변경전(10억원권 3매), 변경후(1억원권29매, 5천만원권 2매)	불참	불참
22-05	2022-02-18	의안제목 : 24회차 전환사채 취득 후 재매각의 건 주요내용 : 회사의 재무구조 개선 및 채권채무상계(매도, 권면총액 98억), 거래상대방(㈜피퍼루)	찬성	찬성
22-06	2022-02-21	의안제목 : 22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 주요내용 : 22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	찬성	찬성
22-07	2022-03-04	의안제목 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고의 건 주요내용 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고	불참	불참
22-08	2022-03-16	의안제목 : 22기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 주요내용 : 보고사항 및 부의안건(재무제표승인,정관변경, 이사 및 감사보수한도승인)	불참	불참
22-09	2022-03-31	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.04.15)	불참	불참
22-10	2022-04-08	의안제목 : 유상증자(3자배정) 납입일 변경의 건 주요내용 : 납입일변경(2022.05.20)	불참	불참
22-11	2022-04-13	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.04.29)	불참	불참
22-12	2022-04-28	의안제목 : 자회사 사업종료에 따른 철수 결정의 건 주요내용 : 해외법인 철수시기(2022.05.31)	찬성	찬성
22-13	2022-04-29	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.05.31)	찬성	찬성
22-14	2022-05-20	의안제목 : 유상증자(3자배정) 철회의 건 주요내용 : 유상증자(제3자배정) 납입대상자의 납입의사 철회 요청	불참	불참
22-15	2022-05-31	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.06.30)	찬성	찬성
22-16	2022-06-17	의안제목 : 각자대표이사 선임의건 주요내용 : 각자대표이사 김기태 선임	찬성	찬성
22-17	2022-06-24	의안제목 : 임시주총 소집의 건 주요내용 : 임시주총 소집 결의	찬성	찬성
22-18	2022-06-29	의안제목 : 24회 전환사채 만기전 사채취득의 건 주요내용 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매수, 권면총액 60억)	찬성	불참
22-19	2022-06-30	의안제목 : 제 24회 전환사채 취득 후 재매각 매매대금 변경의 건 주요내용 : 변경전(98억), 변경후(73억) 잔금지급완료	찬성	찬성
22-20	2022-07-01	의안제목 : 제 24회 전환사채 취득 후 재매각 건 주요내용 : 회사의 재무구조 개선 및 채권채무상계(매도, 권면총액 85억), 거래상대방(㈜하이앤코)	찬성	찬성
22-21	2022-07-07	의안제목 : 24회 전환사채 만기전 사채취득의 건 주요내용 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매수, 권면총액 20억)	찬성	불참
22-22	2022-07-20	의안제목 : 임시주주총회 소집 일자변경의 건 주요내용 : 임시주주총회 소집 일자변경(2022.08.31)	찬성	찬성
22-23	2022-08-14	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.08.18)	찬성	찬성
22-24	2022-08-16	의안제목 : 임시주주총회 소집 세부안건 확정의 건 주요내용 : 이사 선임대상자 확정	찬성	찬성
22-25	2022-08-18	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.08.26)	찬성	찬성
22-26	2022-08-26	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.09.02)	찬성	찬성
22-27	2022-08-31	의안제목 : 대표이사 선임의 건 주요내용 : 대표이사 선임의 건 승인(사내이사 최경선 각자대표이사 선임)	불참	불참
22-28	2022-09-02	의안제목 : 제24회차 전환사채 재매각 잔금 지급일 변경의 건 주요내용 : 잔금지급일 변경(2022.10.31)	찬성	찬성
22-29	2022-09-08	의안제목 : 24회 전환사채 만기전 사채취득의 건 주요내용 : 회사의 재무구조 개선을 목적 (매수, 권면총액 60억)	불참	찬성
22-30	2022-10-31	의안제목 : 24회 전환사채 취득 후 재매각 계약 해지의 건 주요내용 : 거래상대방의 잔금납입불이행으로 인한 매매계약 계약철회	찬성	찬성
22-31	2022-11-17	의안제목 : 임시주주총회소집의 건 주요내용 : 임시주주총회소집 결의 및 정관 일부 변경의 건	불참	불참
22-32	2022-11-18	의안제목 : 임시주주총회소집 결의 의안명 세부기입에 따른 정정의 건 주요내용 : 정관일부 변경의 건 > 정관 일부 변경의 건(신규사업의 추가)	찬성	불참
22-33	2022-12-06	의안제목 : 회사규정의 제,개정에 대한 승인의 건 주요내용 : 경영활동의 원할한 수행과 내부적 통제활동 강화를 위한 내부회계관리규정에 대한 제,개정	불참	불참
22-34	2022-12-13	의안제목 : 임시주주총회소집 일자변경의 건 주요내용 : 2022.12.29(목) > 2023.01.10(화) 변경	불참	찬성
22-35	2022-12-26	의안제목 : 24회 전환사채 재매각의 건 주요내용 : 회사의 재무구조개선 및 운영자금 확보 (매각, 권면총액 55억)	찬성	찬성
22-36	2022-12-26	의안제목 : 임시주주총회소집 일자변경의 건 주요내용 : 2023.01.10(화) > 2023.01.17(화) 변경	불참	찬성
22-37	2022-12-27	의안제목 : 24회 전환사채 재매각의 건 주요내용 : 회사의 재무구조개선 및 운영자금 확보 (매각, 권면총액 70억)	찬성	찬성
22-38	2022-12-27	의안제목 : 26회 전환사채 일부 재매각의 건 주요내용 : 회사의 재무구조개선 및 운영자금 확보 (매각, 권면총액 15억)	찬성	찬성
22-39	2022-12-28	의안제목 : 24회 전환사채 액면분할의 건 주요내용 : 전환에 대한 분할청구 요청에 의한 액면분할 / 십억원권 2매 > 일억원권 20매	불참	불참
22-40	2022-12-29	의안제목 : 타법인 주식 양수도 계약체결의 건 주요내용 : 거래상대방 : 엠에스웨이㈜ / 인수대상 및 주식 : 원스㈜ ( 68,454주 ) 취득 당사발행 26회차 전환사채 대용납입 (180억)	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	-	-	2022. 01. 01. ~ 2022.12. 31

주1)상기 인원수는 제출일 현재 기준 사외이사의 수 입니다.
주2) 상기 승인금액 15억원은 사내이사를 포함한 승인금액입니다.
주3) 당사 사외이사는 무보수 대상자로 지급금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성
1) 산업의 특성

최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가가 진행되고 있으며, 이에 따라 전장 카메라모듈의 수요도 증가하고 있습니다.

그중 전장 카메라모듈은 차량의 자율주행화가 가속화 됨에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 차량에 장착되는 카메라는 주로 차량의 전후방, 실내, 외부 등에 장착되어 전후좌우 또는 사각 지대의 물체를 인식하여 운전자에게 알려주거나 센서 및 기타 장치와 연동하여 조향 장치 또는 브레이크 등을 조작하게 하여 사고를 방지하는 기능을 수행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망하며, 차량 한대당 카메라모듈 증가트렌드는 필연적이라 할수 있습니다. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, 첨단 운전자 지원 시스템)의 보편화와 더불어 차량의 전장화 트렌드가 가속화되고 있기 때문입니다. 이에 2020년 차량 한 대당 탑재되는 평균 카메라모듈 개수가 2개 정도 였다면, 2025년에는 보수적으로 추정해도 6개 이상이 필요할 것으로 예상됩니다.

프로젝터용 광학모듈사업은 코로나19 유행 이후 국내 가정용 프로젝터 시장이 급격히 성장, 올해 사상 첫 1000억원을 넘어설 것으로 예상되며, 4K 화질의 프리미엄 제품이 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 국내 가정용 프로젝터 시장 규모는 약 971억원으로 전년(911억원) 대비 6.6% 성장한 것으로 집계되며, 올해 역시 성장세를 이어 가 사상 첫 1000억원 돌파가 확실시됩니다. 가정용 프로젝터 시장은 코로나19 유행 이후 폭발적인 성장을 이어 왔으며, 2018년과 2019년에는 각각 654억원, 706억원 규모였지만 코로나19 발병 첫해인 2020년에 900억원을 넘어섰다. 지난해 971억원까지 성장하며 2019년 대비 37.5% 성장했습니다.

가정용 프로젝터 시장의 성장은 코로나19 유행 이후 MZ(1980년대 초~2000년대 초 출생)세대를 중심으로 라이프 스타일 변화가 영향을 미쳤으며, 집 안에 머무르는 시간이 길어지면서 기존의 고정된 TV 이용을 넘어 장소에 구애받지 않는 콘텐츠 시청 요구가 커졌기 때문입니다.

3) 산업의 경기변동의 특성

국내 차량용카메라사업은 2022년기준 차량용카메라모듈출하량 2억3천만개로 전년대비35%증가하고, 2025년까지중장기적관점에서도 차량용카메라모듈출하량은 연평균성장률30%에 육박하는성장률을 보일것으로 전망합니다.
ADAS보편화등장화 트렌드가 이어지는과정에서 대당탑재되는 카메라모듈수가 지속적으로 늘어나고있으며. 또한 2022년부터 본격적인자동차시장회복과 더불어 EV를포함한 신재생차량등으로 인한 신차교체수요가 발생하여 글로벌판매량이 소폭늘어날것으로 예상됩니다. 이에, 현재 2022년 EV 침투율 8% 기준, 글로벌 판매량을 8천100만 대로 가정하고 차량 한 대당 탑재되는 카메라모듈 개수는 2.8개 (전년대비 22%)로 추정 합니다.

(2) 국내외 시장여건
1) 시장의 안정성
휴대폰용 렌즈 모듈에 집중하고 있던 관련 국내기업들은 지능형 자동차의 대한 요구가 증가됨에 따라 자동차용 카메라 렌즈모듈사업으로도 진출할 뿐만 아니라 다양한 산업으로 진출하고 있어 중장기적 성장이 가능할 것으로 판단되며, 이와 관련된 기술의 중요성도 증대되고 있습니다.
2018년 광학부품 및 기기의 세계 시장 규모는 91,453백만 달러이며, 2023년 119,779백만 달러에이를 것으로 전망됩니다. 오토모티브(자동차)용 카메라, HUD/HMD, 열화상 카메라, CCTV, 블랙박스, 액션캠 시장의 성장으로 지속적으로 성장이 예상되며, 광학부품 및 기기 분야의 국내 시장 규모는 2017년 10조 3,320억 원에서 연평균 8.0% 증가하여 2023년 11조 2,765억 원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황

국내의 카메라 모듈 회사는 삼성전자로 납품 하고 있는 삼성전기, 파워로직스, 캠시스, 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 에이치엔티 등이 있으며, LG전자로 납품 중인 LG이노텍이 있습니다. 해외에는 일본에 기점을 두고 있는 CHEMICON, SMK가 있으며, 중국에는 TRULY, O-FILM 이 있습니다. 전방 및 후방 모두에 산업파급효과가 큰 수준이며, 국내 카메라모듈 기술은 글로벌 선도를 하고 있는 단계로, 국내외 대기업에서 생산하는 이미지 센서를 제외한 나머지 부품산업분야에서는 국내기업이 시장이 선점을 하고 있고 중국 및 대만 기업으로부터 추격을 받고 있는 형태입니다.

전방산업은 IoT가 적용될 수 있는 모든 산업에 적용이 가능하며, 최근 이슈가 되고 있는 자동차, 스마트기능이 융합된 가전기기, 의료장비, 웨어러블 디바이스, 교육, 완구, 국방, 산업용 기계분야 등이 존재하고, 후방산업은 렌즈의 소재와 카메라 모듈 부품을 생산할 수 있는 생산장비 및 검사장비 산업분야가 존재합니다.

당사의주요거래처로는차량용렌즈와관련하여국내삼성전기, 엠씨넥스, LG이노텍, 비욘드아이(舊이미지넥스트), 소모비전, 해외케미콘, SMK 등이있으며, 프로젝터광학엔진(모듈)과 관련하여 LG전자가있습니다.

3) 시장점유율 추이

휴대폰 렌즈사업 철수 후, 차량용렌즈, 초소형피코프로젝터엔진, AR및VR렌즈관련사업의다각화를 통해 판매규모를 확대할예정입니다. 당사는2009년에190°의초광각렌즈이면서 화면왜곡이 적은설계에 따라 기존렌즈와 성능차별화된 차량용렌즈를 개발하였고. 2010년부터현대/기아자동차에국내최초로190°카메라렌즈를 납품하기 시작하였습니다. 또한, 2012년 2월 삼성전기와 전장카메라용렌즈 제품의 개발, 생산및공급에 관한 상호간의협력계약체결로 향후전방카메라, NVS, LDWS 등High End 제품을 개발하여 글로벌시장을개척해나아가고있으며, 일본의 케미콘 및 SMK向 으로는VGA급블랙박스를 시작으로하여 HD급을 거쳐 현재 FHD급블랙박스렌즈를 공급중이며, 차기블랙박스 및 실내감시카메라렌즈를 지속적으로 개발하고 있습니다.

프로젝터용 광학모듈사업의 경우 2012년도부터 LG전자의 미니빔 시리즈(現시네빔)에 당사의 광학모듈을 탑재하여 양산을 시작하였으며 현재 4K UST 프리미엄급 시네빔용 광학엔진 까지 개발완료 하여 일반 컨슈머 제품부터 프리미엄급까지의 광학엔진을 공급하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 고성능의 광학렌즈를 생산 및 제조하기 위한 광학설계 기술, 고정밀 기구설계 기술, 개발한 제품을 직접 구동하여 제품의 성능을 확인할 수 있는 회로설계 기술, 보유하고 있는 측정 장비를 이용하여 분석 및 평가를 진행하는 광시스템 분석기술, 광학기술을 응용하여 IT 와 BIT 기술을 융합한 차세대 체외진단 시스템 개발기술 등을 보유하고 있습니다. 국내 최초 1/4" OhmniVision Sensor 적용렌즈, 초광각 190°적용렌즈를 개발하여 현대/기아자동차의 Front View 플랫폼 모델로 채택되었고, 극초소형 광학엔진을 개발하여 프로젝터 등에서 대화면 디스플레이 구현이 가능하게 하는 등, 자동차용 및 피코 프로젝터 개발을 진행하였습니다.

당사가 보유한 지식재산권의 효과를 타사는 모방하기는 어렵고 실제 매출에 기여하고 있으며, 기존 사업인 렌즈사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여, 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품, 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 등의 건강기능식품 사업을 영위 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

2) 산업의 성장성

3) 산업의 경기변동의 특성

2) 경쟁상황

3) 시장점유율 추이

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 기타 참고사항
아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산	29,696,965,380	55,143,249,159
1. 현금및현금성자산	4,796,597,193	6,974,513,121
2. 매출채권	3,254,335,400	10,115,323,598
3. 기타수취채권	2,722,216,902	1,435,620,546
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,482,364,312	29,984,446,660
5. 재고자산	3,041,175,172	3,030,002,093
6. 당기법인세자산	64,289,812	53,162,167
7. 기타유동자산	335,986,589	3,550,180,974
Ⅱ. 비유동자산	44,688,288,295	54,427,838,984
1. 장기금융상품	60,214,351	58,420,255
2. 기타장기수취채권	722,275,077	559,636,855
3. 상각후원가측정금융자산	558,457,106	-
4. 관계기업투자주식	6,567,584,076	31,000,004,200
5. 유형자산	8,005,327,016	8,270,720,291
6. 사용권자산	1,032,813,258	2,595,886,211
7. 생물자산	9,894,777,406	11,728,013,600
8. 무형자산	17,794,258,652	131,002,442
9. 기타비유동자산	52,581,353	84,155,130
자산총계	74,385,253,675	109,571,088,143
부채
Ⅰ. 유동부채	20,849,979,478	53,700,398,477
1. 매입채무	1,152,700,536	2,022,795,406
2. 기타지급채무(유동)	2,919,312,920	2,740,086,494
3. 단기차입금	4,427,798,217	1,141,708,217
4. 유동성장기부채	33,333,324	1,147,109,623
5. 전환사채(유동)	8,263,732,976	35,737,639,580
6. 파생금융부채	1,661,400,000	8,900,441,750
7. 기타유동부채	2,007,390,833	1,214,638,161
8. 리스부채(유동)	384,310,672	795,979,246
Ⅱ. 비유동부채	8,475,001,844	11,423,847,116
1. 장기차입금	13,888,913	47,222,237
2. 전환사채(비유동)	1,928,268,620	2,550,942,221
3. 기타지급채무(비유동)	53,760,521	53,760,521
4. 퇴직급여채무	546,251,354	1,133,225,132
5. 리스부채(비유동)	643,445,554	1,911,509,963
6. 이연법인세부채	5,289,386,882	5,727,187,042
부채총계	29,324,981,322	65,124,245,593
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,774,348,632	48,447,593,946
Ⅰ. 자본금	36,509,037,000	22,300,767,000
Ⅱ. 기타불입자본	183,578,431,177	153,985,571,410
Ⅲ. 기타자본구성요소	315,457,434	(253,346,193)
Ⅳ. 자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)
Ⅴ. 결손금	(164,924,441,515)	(125,881,262,807)
비지배지분	(8,714,076,279)	(4,000,751,396)
자본총계	45,060,272,353	44,446,842,550
부채와자본총계	74,385,253,675	109,571,088,143

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
Ⅰ. 매출액	14,950,055,919	20,573,550,753
Ⅱ. 매출원가	11,874,452,313	21,237,333,573
Ⅲ. 매출총이익(손실)	3,075,603,606	(663,782,820)
Ⅳ. 판매비와관리비	9,139,067,331	15,657,506,608
Ⅴ. 영업손실	(6,063,463,725)	16,321,289,428
Ⅵ. 금융수익	2,622,590,091	9,748,937,425
Ⅶ. 금융비용	9,999,608,778	5,895,268,966
Ⅷ. 기타영업외수익	7,685,162,942	11,095,125,983
Ⅸ. 기타영업외비용	9,040,595,165	16,713,767,155
X. 종속기업및관계기업투자손실	(24,900,501,147)	1,416,337,328
XI. 법인세비용차감전순손실	(39,696,415,782)	19,502,599,469
XII. 법인세비용	448,635,898	1,294,794,579
XIII. 당기순손실	(39,247,779,884)	20,797,394,048
당기순손실의 귀속
지배기업 소유지분	(37,352,290,703)	17,890,746,305
비지배지분	(1,895,489,181)	2,906,647,743
XIV. 기타포괄이익	3,945,974	208,614,086
당기손익으로 재분류되지 않는항목	270,332,422	(24,267,890)
확정급여부채의 재측정요소	270,332,422	(24,267,890)
당기손익으로 재분류되는 항목	(266,386,448)	232,881,976
해외사업환산이익	201,694,575	232,881,976
지분법자본변동	(468,081,023)	-
총포괄손실	(39,243,833,910)	20,588,779,962
총포괄손실의 귀속
지배기업 소유지분	(37,449,316,700)	17,682,132,219
비지배지분	(1,794,517,210)	2,906,647,743
주당손실
기본주당순손실	(1,543)	1,329
희석주당순손실	(1,543)	1,329

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
과 목	자 본 금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	결손금	소 계	비지배지분	총 계
2021.01.01 (당기초)	59,516,284,000	115,700,226,092	(1,682,793,864)	(369,643,219)	(160,110,822,505)	13,053,250,504	(1,443,743,883)	11,609,506,621
연결범위의 변동	-	-	-	-	1,377,477,893	1,377,477,893	233,055,280	1,610,533,173
유상증자	12,823,152,000	24,153,698,445	-	-	-	36,976,850,445	-	36,976,850,445
전환권 행사	728,427,000	1,594,026,884	-	-	-	2,322,453,884	-	2,322,453,884
전환사채의 발행	-	14,642,277,055	-	-	-	14,642,277,055	-	14,642,277,055
전환사채의 재매입 등	-	(8,426,614,066)	-	-	-	(8,426,614,066)	-	(8,426,614,066)
채무면제이익	-	6,321,957,000	-	-	-	6,321,957,000	-	6,321,957,000
무상감자	(50,767,096,000)	-	-	-	50,767,096,000	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(21,341,600)	-	-	(21,341,600)	-	(21,341,600)
당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(17,890,746,305)	(17,890,746,305)	(2,906,647,743)	(20,797,394,048)
기타포괄손익	-	-	-	116,297,026	(24,267,890)	92,029,136	116,584,950	208,614,086
2021.12.31 (당기말)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550
2022.01.01 (당기초)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550
연결범위의 변동	-	4,801,331,475	-	-	(1,961,220,426)	2,840,111,049	(2,918,807,674)	(78,696,625)
전환권 행사	2,834,267,000	5,431,344,261				8,265,611,261	-	8,265,611,261
전환사채의 재매입 등	11,374,003,000	19,360,184,031				30,734,187,031		30,734,187,031
당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(37,352,290,703)	(37,352,290,703)	(1,895,489,181)	(39,247,779,884)
지분법자본변동				468,081,023		468,081,023	-	468,081,023
기타포괄손익				100,722,604	270,332,422	371,055,026	100,971,971	472,026,997
2022.12.31 (당기말)	36,509,037,000	183,578,431,177	(1,704,135,464)	315,457,434	(164,924,441,515)	53,774,348,632	(8,714,076,279)	45,060,272,353

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,068,436,929	(10,448,281,582)
1. 영업에서 창출된 현금		11,161,238,559	(10,706,632,102)
가. 당기순손실		38,569,760,952	20,797,394,048
나. 손익조정	31	18,819,807,170	24,373,408,967
다. 운전자본의 증감	31	30,911,192,341	(14,282,647,021)
2. 이자의 수취		355,638,245	20,419,062
3. 이자의 지급		(438,885,785)	(225,203,335)
4. 법인세의 환급(납부)		(9,554,090)	463,134,793
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,466,757,554)	(33,686,776,797)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,703,864,513	4,151,250,584
단기대여금의 회수		3,043,680,980	201,388,121
임차보증금의 회수		4,210,000	1,017,422,057
공정가치측정금융자산의 처분			291,445,368
유형자산의 처분		648,092,538	2,640,995,038
종속기업투자주식의 취득		7,880,995	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(5,170,622,067)	(37,838,027,381)
단기대여금의 대여		(4,140,000,000)	(443,072,049)
임차보증금의 증가			(531,660,800)
공정가치측정금융자산의 취득		(500,000,000)	(30,286,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득		(900,000,000)	-
관계기업투자주식의 취득			(3,100,003,785)
유형자산의 취득		(582,435,667)	(3,708,318,903)
무형자산의 취득		(42,828,400)	(1,800,000)
연결범위의 변동		994,642,000	232,828,156
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(11,775,912,111)	40,393,883,356
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		433,362,594	59,559,850,030
단기차입금의 차입		6,000,000	2,103,000,000
전환사채의 발행		427,362,594	48,380,000,000
유상증자			9,076,850,030
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(12,209,274,705)	(19,165,966,674)
단기차입금의 상환		(455,486,326)	(2,361,313,918)
전환사채의 상환		(10,139,030,751)	(11,999,999,999)
유동성장기차입금의 상환		(1,030,533,297)	(3,539,460,023)
리스부채의 상환		(584,224,331)	(1,243,851,134)
자기주식의 취득			(21,341,600)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,174,232,736)	(3,741,175,023)
V. 기초의 현금		6,974,513,121	10,693,811,887
VI. 외화환산으로인한 현금의 변동		(3,683,192)	21,876,257
VII. 기말의 현금		4,796,597,193	6,974,513,121

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재
제22(전)기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		28,191,189,379		58,759,946,088
1. 현금및현금성자산	4,748,921,004		6,902,595,296
2. 매출채권	2,926,367,912		9,908,078,876
3. 기타수취채권	1,295,611,252		5,378,256,236
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	15,482,364,312		29,984,446,660
5. 재고자산	3,040,460,962		3,001,863,696
6. 당기법인세자산	0		1,919,420
7. 기타유동자산	697,463,937		3,582,785,904
Ⅱ. 비유동자산		28,602,314,372		38,951,827,214
1. 기타장기수취채권	402,988,573		451,553,955
2. 상각후원가측정금융자산	558,457,106		-
3. 종속기업투자주식	18,000,000,000		3,250,000,000
4. 관계기업투자주식	6,567,584,076		31,000,004,200
5. 유형자산	1,972,065,073		2,553,342,573
6. 무형자산	91,304,267		130,968,442
7. 사용권자산	1,009,915,277		1,565,958,044
자산총계		56,793,503,751		97,711,773,302
부채
Ⅰ. 유동부채		13,997,239,784		50,651,549,210
1. 매입채무	592,203,432		1,467,711,044
2. 기타지급채무	1,628,952,038		1,802,678,888
3. 차입금	8,263,732,976		36,383,319,580
4. 파생금융부채	1,661,400,000		8,900,441,750
5. 기타유동부채	1,481,412,466		1,732,443,582
6. 리스부채	369,538,872		364,954,366
Ⅱ. 비유동부채		7,549,496,002		9,359,125,798
1. 차입금	1,928,268,620		2,550,942,221
2. 기타지급채무	53,760,521		53,760,521
3. 퇴직급여채무	528,701,009		1,133,225,132
4. 이연법인세부채	4,402,132,713		4,391,296,975
5. 리스부채	636,633,139		1,229,900,949
부채총계		21,546,735,786		60,010,675,008
자본
Ⅰ. 자본금	36,509,037,000		22,300,767,000
Ⅱ. 기타불입자본	185,501,679,941		160,710,151,649
Ⅲ. 결손금	-185,059,813,512		(143,605,684,891)
Ⅳ. 자본조정	-1,704,135,464		(1,704,135,464)
자본총계		35,246,767,965		37,701,098,294
부채와자본총계		56,793,503,751		97,711,773,302

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
매출액		14,679,251,719		20,664,583,222
매출원가		10,650,331,881		19,169,320,733
매출총이익(손실)		4,028,919,838		1,495,262,489
판매비와관리비		8,307,481,289		14,046,824,967
영업손실		(4,278,561,451)		(12,551,562,478)
금융수익		2,627,302,025		9,710,055,736
금융비용		9,987,127,190		10,337,322,267
기타영업외수익		8,374,183,900		13,421,952,285
기타영업외비용		10,777,838,203		16,740,999,054
종속기업및관계기업투자주식손실		(27,682,420,124)		(3,415,337,328)
법인세비용차감전순손실		(41,724,461,043)		(19,913,213,106)
법인세비용		-		1,956,588,122
당기순손실		(41,724,461,043)		(21,869,801,228)
기타포괄이익(손실)		270,332,422		(24,267,890)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	270,332,422		(24,267,890)
확정급여부채의 재측정요소	270,332,422		(24,267,890)
총포괄손실		(41,454,128,621)		(21,894,069,118)
주당손실
기본주당순손실		(1,723)		(1,624)
희석주당순손실		(1,723)		(1,624)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	결손금	총 계
2021.01.01(전기초)	59,516,284,000	122,424,806,331	(1,682,793,864)	(172,478,711,773)	7,779,584,694
유상증자	12,823,152,000	24,153,698,445			36,976,850,445
전환권행사	728,427,000	1,594,026,884	-	-	2,322,453,884
전환사채의 발행	-	14,642,277,055	-	-	14,642,277,055
전환사채의 재매입등		(8,426,614,066)			(8,426,614,066)
채무면제이익		6,321,957,000			6,321,957,000
무상감자	(50,767,096,000)			50,767,096,000	-
자기주식의 취득			(21,341,600)		(21,341,600)
기총포괄이익	-	-	-	(21,894,069,118)	(21,894,069,118)
당기순손실	-	-	-	(21,869,801,228)	(21,869,801,228)
기타포괄이익	-	-	-	(24,267,890)	(24,267,890)
2021.12.31(전기말)	22,300,767,000	160,710,151,649	(1,704,135,464)	(143,605,684,891)	37,701,098,294
2022.01.01(당기초)	22,300,767,000	160,710,151,649	(1,704,135,464)	(143,605,684,891)	37,701,098,294
전환권 행사	2,834,267,000	(4,334,380,806)	-	-	(1,500,113,806)
전환사채의 발행	-	7,763,118,784	-	-	7,763,118,784
전환사채의 재매입 등	11,374,003,000	21,362,790,314	-	-	32,736,793,314
기총포괄이익	-	-	-	(41,454,128,621)	(41,454,128,621)
분기순이익	-	-	-	(41,724,461,043)	(41,724,461,043)
기타포괄손익	-	-	-	270,332,422	270,332,422
2022.12.31(당기말)	36,509,037,000	185,501,679,941	(1,704,135,464)	(185,059,813,512)	35,246,767,965

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,832,064,481		(7,208,402,613)
1. 영업에서 창출된 현금		12,043,179,426		(6,995,999,500)
가. 당기순손실	(41,724,461,043)		(21,869,801,228)
나. 손익조정	41,006,794,662		19,116,960,970
다. 운전자본의 증감	12,760,845,807		(4,243,159,242)
2.이자의 수취	236,824,351		20,419,062
3.이자의 지급	(438,385,206)		(231,097,305)
4.법인세의 환급(납부)	(9,554,090)		(1,724,870)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,050,553,093)		(39,860,914,692)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		4,840,679,844		6,799,805,644
단기대여금의 회수	4,188,377,306		2,351,685,300
단기금융상품의 회수	-		-
임차보증금의 회수	4,210,000		829,541,800
유형자산의 처분	648,092,538		2,726,133,176
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		291,445,368
상각후원가측정금융자산의 회수	-		-
종속기업투자주식의 처분	-		601,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(7,891,232,937)		(46,660,720,336)
단기대여금의 대여	(6,011,347,970)		(7,057,794,418)
임차보증금의 증가	-		(531,660,800)
유형자산의 취득	(437,056,567)		(932,461,333)
무형자산의 취득	(42,828,400)		(1,800,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(500,000,000)		(30,286,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(900,000,000)		(4,751,000,000)
관계기업투자주식의 취득	-		(3,100,003,785)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(10,931,502,488)		43,314,688,446
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		427,362,594		57,456,850,030
단기차입금의 차입	-		-
전환사채의 발행	427,362,594		48,380,000,000
유상증자	-		9,076,850,030
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(11,358,865,082)		(14,142,161,584)
단기차입금의 상환	(330,000,000)		(727,500,000)
유동성장기부채의 상환	(315,680,000)		(420,720,000)
전환사채의 상환	(10,139,030,751)		(11,999,999,999)
리스부채의 상환	(574,154,331)		(972,599,985)
자기주식의 취득	-		(21,341,600)
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,149,991,100)		(3,754,628,859)
V. 기초의 현금		6,902,595,296		10,635,347,898
VI. 외화환산으로인한 현금의 변동		(3,683,192)		21,876,257
VII. 기말의 현금		4,748,921,004		6,902,595,296

3) 결손금처리계산서(안)

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비		(단위 : 원)
구 분	제23(당)기		제22(전)기
구 분	처분예정일:2023년 03월 31일		처분확정일:2022년 03월 30일
Ⅰ. 미처리결손금		185,059,813,512		143,605,684,891
1. 전기이월미처리결손금	143,605,684,891		172,478,711,773
2. 당기순손실	41,724,461,043		21,869,801,228
3. 보험수리적손익	-270,332,422		24,267,890
4. 무상감자로인한 결손금보전			-50,767,096,000
Ⅱ. 결손금처리액		-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		185,059,813,512	-	143,605,684,891

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정은	1977년 03월02일	여	해당사항없음	해당사항없음	이사회
김기태	1956년08월28일	부	해당사항없음	해당사항없음	이사회
문효영	1980년01월19일	여	해당사항없음	해당사항없음	이사회
안태수	1969년 02월06일	부	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이정은	경영인	1995.05 - 1999.08 2000.05 - 2001.07 2003.04 - 2005.04 2021.01 - 2022.12 2023.01 - 현재	영광원자력발전소 총무부 재무회계담당 대승공조 총무팀 재무회계담당 KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당 21세기붐 총무과 총괄이사 대성개발 대표이사	해당사항없음
김기태	㈜노블바이오 연구위원 및 대표이사	1988.10~1997.05 1998.04~2003.03 2003.10~2005.10 2005.11~2015.05 2015.07~현재 2022.06~현재	前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) 現) ㈜노블엠앤비 대표이사	해당사항없음
문효영	압티지엠제이 (주)대표이사	2010.02~2012.12 2012.01~2019.01 2019.01~현재	前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	해당사항없음
안태수	(주)노블바이오 부사장	2005.11 ~ 2007.08 2011.06 ~ 2020.10 2020.11 ~ 현재	前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정은	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김기태	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
문효영	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
안태수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이정은, 문효영>

후보자 본인은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 이정은>
본 후보자는 경영의 지식과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 전문성을 보유하고 있어서 사외이사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다. 이에, 독립적인 지위에서 사외이사의 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

<사내이사 김기태>
본 후보자는 (주)노블엠앤비의 대표이사 및 사내이사를 직무를 수행하면서 전문적인 지식과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 재선임 후보자로 추천하였습니다. .

<사외이사 문효영>
본 후보자는 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 재선임 후보자로 추천하였습니다.

<사내이사 안태수>
본 후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여함으로 판단되어 사내이사 재선임 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이정은

확인서_김기태

확인서_문효영

확인서_안태수

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최순호	1970년 08월 22일	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
최순호	경영인	1995 - 1998 2000 - 2003 2003 - 2017 2017 - 현재 2017 - 현재	(前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장 (前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장 (前) (주)코리아바이오그룹 대표이사 (現) (주)바이오샵 대표이사 (現) (주) 휴먼셀바이오 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최순호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 최순호 >
본 후보자는 폭넓은 경영지식과 경험을 갖춘 경영인이자 전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다

확인서

확인서_최순호

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,350,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	283,457,120
최고한도액	1,500,000,000

(주1) 인원수는 작성 기준일 현재 등기임원수이며, 보수총액은 2022년 동안 등기임원(퇴사자 등기 임원포함)에게 지급된 금액 기준이고, 1인 평균급여액은 2022년 급여총액을 단순히 등기임원의 수 (기준일 : 2022년 12월 31일 재직인원)로 나눈 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(https://www.noblemnb.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정 및 주주총회 의결권의 원활한 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2023년 03월 31일에 개최하게 되었습니다.
- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
건물입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는
주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수
있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른
불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001390

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노블엠앤비 (106520) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-16 17:37:00

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