출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001395

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  03 월  16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 노블엠앤비 주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 전화번호: 070-4617-1452
작 성 자:	성 명: 노 수 호 부서 및 직위: 기업공시팀/과장 전화번호: 070-4617-1452

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)노블엠앤비	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 16일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 21일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)노블엠앤비	보통주	4,226	0.01	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
백계승	최대주주	보통주	6,213,732	17.02	최대주주	-
김현옥	최대주주 특수관계인	보통주	3,012,912	8.25	최대주주 특수관계인	-
(주)노블바이오	최대주주 특수관계인	보통주	736,377	2.02	최대주주 특수관계인	-
안태수	등기임원	보통주	926	0.002	등기임원	-
계		-	9,963,947	27.292	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김기태	보통주	0	대표이사	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 16일	2023년 03월 21일	2023년 03월 30일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류    : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수  : 경기도 화성시 정남면 신백길 13-29 4층 (주)노블엠앤비 ((우)18521) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 2. 우편 접수 여부 : 가능 3. 접수 기간 : 2023년 03월 21일(화) ~ 2023년 03월 31일(금) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 31일 오전 09시
장 소	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 21일 ~ 2023년 03월 30일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류    : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내] 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 기타 참고사항
아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사과정 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템  (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

                                        

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기     2022년 12월 31일 현재
제 22 기     2021년 12월 31일 현재
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산	29,696,965,380	55,143,249,159
1. 현금및현금성자산	4,796,597,193	6,974,513,121
2. 매출채권	3,254,335,400	10,115,323,598
3. 기타수취채권	2,722,216,902	1,435,620,546
4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,482,364,312	29,984,446,660
5. 재고자산	3,041,175,172	3,030,002,093
6. 당기법인세자산	64,289,812	53,162,167
7. 기타유동자산	335,986,589	3,550,180,974
Ⅱ. 비유동자산	44,688,288,295	54,427,838,984
1. 장기금융상품	60,214,351	58,420,255
2. 기타장기수취채권	722,275,077	559,636,855
3. 상각후원가측정금융자산	558,457,106	-
4. 관계기업투자주식	6,567,584,076	31,000,004,200
5. 유형자산	8,005,327,016	8,270,720,291
6. 사용권자산	1,032,813,258	2,595,886,211
7. 생물자산	9,894,777,406	11,728,013,600
8. 무형자산	17,794,258,652	131,002,442
9. 기타비유동자산	52,581,353	84,155,130
자산총계	74,385,253,675	109,571,088,143
부채
Ⅰ. 유동부채	20,849,979,478	53,700,398,477
1. 매입채무	1,152,700,536	2,022,795,406
2. 기타지급채무(유동)	2,919,312,920	2,740,086,494
3. 단기차입금	4,427,798,217	1,141,708,217
4. 유동성장기부채	33,333,324	1,147,109,623
5. 전환사채(유동)	8,263,732,976	35,737,639,580
6. 파생금융부채	1,661,400,000	8,900,441,750
7. 기타유동부채	2,007,390,833	1,214,638,161
8. 리스부채(유동)	384,310,672	795,979,246
Ⅱ. 비유동부채	8,475,001,844	11,423,847,116
1. 장기차입금	13,888,913	47,222,237
2. 전환사채(비유동)	1,928,268,620	2,550,942,221
3. 기타지급채무(비유동)	53,760,521	53,760,521
4. 퇴직급여채무	546,251,354	1,133,225,132
5. 리스부채(비유동)	643,445,554	1,911,509,963
6. 이연법인세부채	5,289,386,882	5,727,187,042
부채총계	29,324,981,322	65,124,245,593
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,774,348,632	48,447,593,946
Ⅰ. 자본금	36,509,037,000	22,300,767,000
Ⅱ. 기타불입자본	183,578,431,177	153,985,571,410
Ⅲ. 기타자본구성요소	315,457,434	(253,346,193)
Ⅳ. 자본조정	(1,704,135,464)	(1,704,135,464)
Ⅴ. 결손금	(164,924,441,515)	(125,881,262,807)
비지배지분	(8,714,076,279)	(4,000,751,396)
자본총계	45,060,272,353	44,446,842,550
부채와자본총계	74,385,253,675	109,571,088,143

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23 기    2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기    2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
Ⅰ. 매출액	14,950,055,919	20,573,550,753
Ⅱ. 매출원가	11,874,452,313	21,237,333,573
Ⅲ. 매출총이익(손실)	3,075,603,606	(663,782,820)
Ⅳ. 판매비와관리비	9,139,067,331	15,657,506,608
Ⅴ. 영업손실	(6,063,463,725)	16,321,289,428
Ⅵ. 금융수익	2,622,590,091	9,748,937,425
Ⅶ. 금융비용	9,999,608,778	5,895,268,966
Ⅷ. 기타영업외수익	7,685,162,942	11,095,125,983
Ⅸ. 기타영업외비용	9,040,595,165	16,713,767,155
X. 종속기업및관계기업투자손실	(24,900,501,147)	1,416,337,328
XI. 법인세비용차감전순손실	(39,696,415,782)	19,502,599,469
XII. 법인세비용	448,635,898	1,294,794,579
XIII. 당기순손실	(39,247,779,884)	20,797,394,048
당기순손실의 귀속
지배기업 소유지분	(37,352,290,703)	17,890,746,305
비지배지분	(1,895,489,181)	2,906,647,743
XIV. 기타포괄이익	3,945,974	208,614,086
당기손익으로 재분류되지 않는항목	270,332,422	(24,267,890)
확정급여부채의 재측정요소	270,332,422	(24,267,890)
당기손익으로 재분류되는 항목	(266,386,448)	232,881,976
해외사업환산이익	201,694,575	232,881,976
지분법자본변동	(468,081,023)	-
총포괄손실	(39,243,833,910)	20,588,779,962
총포괄손실의 귀속
지배기업 소유지분	(37,449,316,700)	17,682,132,219
비지배지분	(1,794,517,210)	2,906,647,743
주당손실
기본주당순손실	(1,543)	1,329
희석주당순손실	(1,543)	1,329

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기    2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기    2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총   계
	자 본 금	기타불입자본	자본조정	기타자본구성요소	결손금	소   계
2021.01.01 (당기초)	59,516,284,000	115,700,226,092	(1,682,793,864)	(369,643,219)	(160,110,822,505)	13,053,250,504	(1,443,743,883)	11,609,506,621
연결범위의 변동	-	-	-	-	1,377,477,893	1,377,477,893	233,055,280	1,610,533,173
유상증자	12,823,152,000	24,153,698,445	-	-	-	36,976,850,445	-	36,976,850,445
전환권 행사	728,427,000	1,594,026,884	-	-	-	2,322,453,884	-	2,322,453,884
전환사채의 발행	-	14,642,277,055	-	-	-	14,642,277,055	-	14,642,277,055
전환사채의 재매입 등	-	(8,426,614,066)	-	-	-	(8,426,614,066)	-	(8,426,614,066)
채무면제이익	-	6,321,957,000	-	-	-	6,321,957,000	-	6,321,957,000
무상감자	(50,767,096,000)	-	-	-	50,767,096,000	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(21,341,600)	-	-	(21,341,600)	-	(21,341,600)
당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(17,890,746,305)	(17,890,746,305)	(2,906,647,743)	(20,797,394,048)
기타포괄손익	-	-	-	116,297,026	(24,267,890)	92,029,136	116,584,950	208,614,086
2021.12.31 (당기말)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550
2022.01.01 (당기초)	22,300,767,000	153,985,571,410	(1,704,135,464)	(253,346,193)	(125,881,262,807)	48,447,593,946	(4,000,751,396)	44,446,842,550
연결범위의 변동	-	4,801,331,475	-	-	(1,961,220,426)	2,840,111,049	(2,918,807,674)	(78,696,625)
전환권 행사	2,834,267,000	5,431,344,261				8,265,611,261	-	8,265,611,261
전환사채의 재매입 등	11,374,003,000	19,360,184,031				30,734,187,031		30,734,187,031
당기총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(37,352,290,703)	(37,352,290,703)	(1,895,489,181)	(39,247,779,884)
지분법자본변동				468,081,023		468,081,023	-	468,081,023
기타포괄손익				100,722,604	270,332,422	371,055,026	100,971,971	472,026,997
2022.12.31 (당기말)	36,509,037,000	183,578,431,177	(1,704,135,464)	315,457,434	(164,924,441,515)	53,774,348,632	(8,714,076,279)	45,060,272,353

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기    2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기    2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 노블엠앤비와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	주석	제 23 (당) 기	제 22 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,068,436,929	(10,448,281,582)
1. 영업에서 창출된 현금		11,161,238,559	(10,706,632,102)
가. 당기순손실		38,569,760,952	20,797,394,048
나. 손익조정	31	18,819,807,170	24,373,408,967
다. 운전자본의 증감	31	30,911,192,341	(14,282,647,021)
2. 이자의 수취		355,638,245	20,419,062
3. 이자의 지급		(438,885,785)	(225,203,335)
4. 법인세의 환급(납부)		(9,554,090)	463,134,793
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,466,757,554)	(33,686,776,797)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,703,864,513	4,151,250,584
단기대여금의 회수		3,043,680,980	201,388,121
임차보증금의 회수		4,210,000	1,017,422,057
공정가치측정금융자산의 처분			291,445,368
유형자산의 처분		648,092,538	2,640,995,038
종속기업투자주식의 취득		7,880,995	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(5,170,622,067)	(37,838,027,381)
단기대여금의 대여		(4,140,000,000)	(443,072,049)
임차보증금의 증가			(531,660,800)
공정가치측정금융자산의 취득		(500,000,000)	(30,286,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득		(900,000,000)	-
관계기업투자주식의 취득			(3,100,003,785)
유형자산의 취득		(582,435,667)	(3,708,318,903)
무형자산의 취득		(42,828,400)	(1,800,000)
연결범위의 변동		994,642,000	232,828,156
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(11,775,912,111)	40,393,883,356
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		433,362,594	59,559,850,030
단기차입금의 차입		6,000,000	2,103,000,000
전환사채의 발행		427,362,594	48,380,000,000
유상증자			9,076,850,030
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(12,209,274,705)	(19,165,966,674)
단기차입금의 상환		(455,486,326)	(2,361,313,918)
전환사채의 상환		(10,139,030,751)	(11,999,999,999)
유동성장기차입금의 상환		(1,030,533,297)	(3,539,460,023)
리스부채의 상환		(584,224,331)	(1,243,851,134)
자기주식의 취득			(21,341,600)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,174,232,736)	(3,741,175,023)
V. 기초의 현금		6,974,513,121	10,693,811,887
VI. 외화환산으로인한 현금의 변동		(3,683,192)	21,876,257
VII. 기말의 현금		4,796,597,193	6,974,513,121

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 2022년 12월 31일 현재
제22(전)기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과                        목	제23(당)기		제22(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		28,191,189,379		58,759,946,088
1. 현금및현금성자산	4,748,921,004		6,902,595,296
2. 매출채권	2,926,367,912		9,908,078,876
3. 기타수취채권	1,295,611,252		5,378,256,236
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	15,482,364,312		29,984,446,660
5. 재고자산	3,040,460,962		3,001,863,696
6. 당기법인세자산	0		1,919,420
7. 기타유동자산	697,463,937		3,582,785,904
Ⅱ. 비유동자산		28,602,314,372		38,951,827,214
1. 기타장기수취채권	402,988,573		451,553,955
2. 상각후원가측정금융자산	558,457,106		-
3. 종속기업투자주식	18,000,000,000		3,250,000,000
4. 관계기업투자주식	6,567,584,076		31,000,004,200
5. 유형자산	1,972,065,073		2,553,342,573
6. 무형자산	91,304,267		130,968,442
7. 사용권자산	1,009,915,277		1,565,958,044
자산총계		56,793,503,751		97,711,773,302
부채
Ⅰ. 유동부채		13,997,239,784		50,651,549,210
1. 매입채무	592,203,432		1,467,711,044
2. 기타지급채무	1,628,952,038		1,802,678,888
3. 차입금	8,263,732,976		36,383,319,580
4. 파생금융부채	1,661,400,000		8,900,441,750
5. 기타유동부채	1,481,412,466		1,732,443,582
6. 리스부채	369,538,872		364,954,366
Ⅱ. 비유동부채		7,549,496,002		9,359,125,798
1. 차입금	1,928,268,620		2,550,942,221
2. 기타지급채무	53,760,521		53,760,521
3. 퇴직급여채무	528,701,009		1,133,225,132
4. 이연법인세부채	4,402,132,713		4,391,296,975
5. 리스부채	636,633,139		1,229,900,949
부채총계		21,546,735,786		60,010,675,008
자본
Ⅰ. 자본금	36,509,037,000		22,300,767,000
Ⅱ. 기타불입자본	185,501,679,941		160,710,151,649
Ⅲ. 결손금	-185,059,813,512		(143,605,684,891)
Ⅳ. 자본조정	-1,704,135,464		(1,704,135,464)
자본총계		35,246,767,965		37,701,098,294
부채와자본총계		56,793,503,751		97,711,773,302

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과                        목	제23(당)기		제22(전)기
매출액		14,679,251,719		20,664,583,222
매출원가		10,650,331,881		19,169,320,733
매출총이익(손실)		4,028,919,838		1,495,262,489
판매비와관리비		8,307,481,289		14,046,824,967
영업손실		(4,278,561,451)		(12,551,562,478)
금융수익		2,627,302,025		9,710,055,736
금융비용		9,987,127,190		10,337,322,267
기타영업외수익		8,374,183,900		13,421,952,285
기타영업외비용		10,777,838,203		16,740,999,054
종속기업및관계기업투자주식손실		(27,682,420,124)		(3,415,337,328)
법인세비용차감전순손실		(41,724,461,043)		(19,913,213,106)
법인세비용		-		1,956,588,122
당기순손실		(41,724,461,043)		(21,869,801,228)
기타포괄이익(손실)		270,332,422		(24,267,890)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	270,332,422		(24,267,890)
확정급여부채의 재측정요소	270,332,422		(24,267,890)
총포괄손실		(41,454,128,621)		(21,894,069,118)
주당손실
기본주당순손실		(1,723)		(1,624)
희석주당순손실		(1,723)		(1,624)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터   2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터   2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	자  본 잉여금	자 본 조 정	결손금	총   계
2021.01.01(전기초)	59,516,284,000	122,424,806,331	(1,682,793,864)	(172,478,711,773)	7,779,584,694
유상증자	12,823,152,000	24,153,698,445			36,976,850,445
전환권행사	728,427,000	1,594,026,884	-	-	2,322,453,884
전환사채의 발행	-	14,642,277,055	-	-	14,642,277,055
전환사채의 재매입등		(8,426,614,066)			(8,426,614,066)
채무면제이익		6,321,957,000			6,321,957,000
무상감자	(50,767,096,000)			50,767,096,000	-
자기주식의 취득			(21,341,600)		(21,341,600)
기총포괄이익	-	-	-	(21,894,069,118)	(21,894,069,118)
당기순손실	-	-	-	(21,869,801,228)	(21,869,801,228)
기타포괄이익	-	-	-	(24,267,890)	(24,267,890)
2021.12.31(전기말)	22,300,767,000	160,710,151,649	(1,704,135,464)	(143,605,684,891)	37,701,098,294
2022.01.01(당기초)	22,300,767,000	160,710,151,649	(1,704,135,464)	(143,605,684,891)	37,701,098,294
전환권 행사	2,834,267,000	(4,334,380,806)	-	-	(1,500,113,806)
전환사채의 발행	-	7,763,118,784	-	-	7,763,118,784
전환사채의 재매입 등	11,374,003,000	21,362,790,314	-	-	32,736,793,314
기총포괄이익	-	-	-	(41,454,128,621)	(41,454,128,621)
분기순이익	-	-	-	(41,724,461,043)	(41,724,461,043)
기타포괄손익	-	-	-	270,332,422	270,332,422
2022.12.31(당기말)	36,509,037,000	185,501,679,941	(1,704,135,464)	(185,059,813,512)	35,246,767,965

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2022년 01월 01일부터   2022년 12월 31일까지
제22(전)기 2021년 01월 01일부터   2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비	(단위 : 원)

과                        목	제23(당)기		제22(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,832,064,481		(7,208,402,613)
1. 영업에서 창출된 현금		12,043,179,426		(6,995,999,500)
가. 당기순손실	(41,724,461,043)		(21,869,801,228)
나. 손익조정	41,006,794,662		19,116,960,970
다. 운전자본의 증감	12,760,845,807		(4,243,159,242)
2.이자의 수취	236,824,351		20,419,062
3.이자의 지급	(438,385,206)		(231,097,305)
4.법인세의 환급(납부)	(9,554,090)		(1,724,870)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,050,553,093)		(39,860,914,692)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		4,840,679,844		6,799,805,644
단기대여금의 회수	4,188,377,306		2,351,685,300
단기금융상품의 회수	-		-
임차보증금의 회수	4,210,000		829,541,800
유형자산의 처분	648,092,538		2,726,133,176
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		291,445,368
상각후원가측정금융자산의 회수	-		-
종속기업투자주식의 처분	-		601,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(7,891,232,937)		(46,660,720,336)
단기대여금의 대여	(6,011,347,970)		(7,057,794,418)
임차보증금의 증가	-		(531,660,800)
유형자산의 취득	(437,056,567)		(932,461,333)
무형자산의 취득	(42,828,400)		(1,800,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(500,000,000)		(30,286,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(900,000,000)		(4,751,000,000)
관계기업투자주식의 취득	-		(3,100,003,785)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(10,931,502,488)		43,314,688,446
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		427,362,594		57,456,850,030
단기차입금의 차입	-		-
전환사채의 발행	427,362,594		48,380,000,000
유상증자	-		9,076,850,030
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(11,358,865,082)		(14,142,161,584)
단기차입금의 상환	(330,000,000)		(727,500,000)
유동성장기부채의 상환	(315,680,000)		(420,720,000)
전환사채의 상환	(10,139,030,751)		(11,999,999,999)
리스부채의 상환	(574,154,331)		(972,599,985)
자기주식의 취득	-		(21,341,600)
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,149,991,100)		(3,754,628,859)
V. 기초의 현금		6,902,595,296		10,635,347,898
VI. 외화환산으로인한 현금의 변동		(3,683,192)		21,876,257
VII. 기말의 현금		4,748,921,004		6,902,595,296

3) 결손금처리계산서(안)

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 노블엠앤비		(단위 : 원)
구  분	제23(당)기		제22(전)기
	처분예정일:2023년 03월 31일		처분확정일:2022년 03월 30일
Ⅰ. 미처리결손금		185,059,813,512		143,605,684,891
1. 전기이월미처리결손금	143,605,684,891		172,478,711,773
2. 당기순손실	41,724,461,043		21,869,801,228
3. 보험수리적손익	-270,332,422		24,267,890
4. 무상감자로인한 결손금보전			-50,767,096,000
Ⅱ. 결손금처리액		-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		185,059,813,512	-	143,605,684,891

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정은	1977년 03월02일	여	해당사항없음	해당사항없음	이사회
김기태	1956년08월28일	부	해당사항없음	해당사항없음	이사회
문효영	1980년01월19일	여	해당사항없음	해당사항없음	이사회
안태수	1969년 02월06일	부	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이정은	경영인	1995.05 - 1999.08 2000.05 - 2001.07 2003.04 - 2005.04 2021.01 - 2022.12 2023.01 - 현재	영광원자력발전소 총무부 재무회계담당 대승공조 총무팀 재무회계담당 KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당 21세기붐 총무과 총괄이사 대성개발 대표이사	해당사항없음
김기태	㈜노블바이오 연구위원 및 대표이사	1988.10~1997.05 1998.04~2003.03 2003.10~2005.10 2005.11~2015.05 2015.07~현재 2022.06~현재	前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임) 現) ㈜노블엠앤비 대표이사	해당사항없음
문효영	압티지엠제이 (주)대표이사	2010.02~2012.12 2012.01~2019.01 2019.01~현재	前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	해당사항없음
안태수	(주)노블바이오  부사장	2005.11 ~ 2007.08 2011.06 ~ 2020.10 2020.11 ~ 현재	前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오  경영전략실 부사장	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이정은, 문효영> 후보자 본인은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어  독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 이정은> 본 후보자는 경영의 지식과 노하우를 바탕으로, 전문성과 독립성을 가지고 독자적인 견제 기능을 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 경력과 전문성을 보유하고 있어서 사외이사로서의 필요한 능력을 충분히 갖추었습니다.  이에, 독립적인 지위에서 사외이사의 의무를 건전하고 투명하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <사내이사 김기태> 본 후보자는 (주)노블엠앤비의 대표이사 및 사내이사를 직무를 수행하면서 전문적인 지식과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 재선임 후보자로 추천하였습니다. . <사외이사 문효영> 본 후보자는 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 경영에 있어서 감독자 역할을 수행하며, 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 재선임 후보자로 추천하였습니다. <사내이사 안태수> 본 후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여함으로 판단되어 사내이사 재선임 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최순호	1970년 08월 22일	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최순호	경영인	1995 - 1998 2000 - 2003 2003 - 2017 2017 - 현재 2017 - 현재	(前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장 (前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장 (前) (주)코리아바이오그룹 대표이사 (現) (주)바이오샵 대표이사 (現) (주) 휴먼셀바이오 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최순호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 감사 최순호 > 본 후보자는 폭넓은 경영지식과 경험을 갖춘 경영인이자 전문가로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,350,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	283,457,120
최고한도액	1,500,000,000

(주1) 인원수는 작성 기준일 현재 등기임원수이며, 보수총액은 2022년 동안 등기임원(퇴사자 등기 임원포함)에게 지급된 금액 기준이고, 1인 평균급여액은 2022년 급여총액을 단순히 등기임원의 수 (기준일 : 2022년 12월 31일 재직인원)로 나눈 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001395