의결권대리행사권유참고서류 2023-01-02 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230102000298
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 01월 02일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 노블엠앤비 주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 전화번호: 070-4617-1452 |
| 작 성 자: | 성 명: 노 수 호 부서 및 직위: 기업공시팀/대리 전화번호: 070-4617-1452 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)노블엠앤비 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 02일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 17일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)노블엠앤비 | 보통주 | 4,226 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백계승 | 최대주주 | 보통주 | 6,213,732 | 24.72 | 최대주주 | - |
| 김현옥 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 3,012,912 | 11.98 | 최대주주 특수관계인 | - |
| (주)노블바이오 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 736,377 | 2.92 | 최대주주 특수관계인 | - |
| 안태수 | 등기임원 | 보통주 | 926 | 0.004 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 9,963,947 | 39.624 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기태 | 보통주 | 0 | 대표이사 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 02일 | 2023년 01월 07일 | 2023년 01월 16일 | 2023년 01월 17일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 02일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 01월 07일 ~ 2023년 01월 16일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 : ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 정남면 신백길 13-29 4층 (주)노블엠앤비 ((우)18521) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 2. 우편 접수 여부 : 가능 3. 접수 기간 : 2023년 01월 06일(금) ~ 2023년 01월 17일(화) 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 01월 17일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11,1동 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 07월 07일 ~ 2023년 01월 16일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 전파예방 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 에방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 창고업 및 물류대행업 82. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 83. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 84. 위 각호와 관련된 통신판매업 85. 위 각호에 관련된 서비스업 86. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~80. (기재생략) 81. 삭제 82. 삭제 83. 삭제 84. 삭제 85. 삭제 86. 삭제 87. 전자부품 소재 제조 및 판매업 88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등) 91. 창고업 및 물류대행업 92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 94. 위 각호와 관련된 통신판매업 95. 위 각호에 관련된 서비스업 96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 신규사업의 추가 |
제28조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명이상으로 하고, 이사 총수의 4 분의 1 이상의 사외이사를 둘 수 있다. | 제28조(이사 및 감사의 수) | 이사의 효율성 재고 |
제 36조(이사회의 구성과 소집) | 제 36조(이사회의 구성과 소집) | 이사의 효율성 재고 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민수 | 1963.04.05 | 부 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이민수 | 엠에스웨이(주) 대표이사 | 1986.01 ~ 1991.01 | (주)삼성전자 연구소 선임 연구원 | 해당사항없음 |
| 1991.01 ~ 2001.03 | (주)한일반도체 대표이사 | |||
| 2001.03 ~ 2003.04 | (주)유펄스 대표이사 | |||
| 2003.04 ~ 현재 | 엠에스웨이(주) 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다년간 CEO 직무를 수행하며 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서_이민수 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230102000298
