정기주주총회결과 2023-03-24 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900554
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,202 | - 매출액 | 102,947 | |
| - 부채총계 | 32,263 | - 영업이익 | 4,927 | ||
| - 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | 5,873 | ||
| - 자본총계 | 99,939 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 496,214,740 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당:주당70원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김정수 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 김영훈 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 고병국 선임의 건 제2-4호의안:사외이사 노수천 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안:분리선출에 따라 감사위원이 되는 사외이사 고성재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안:감사위원회위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제5호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학과 - 강원대학교 약학과 박사 - 現 ㈜하이텍팜 대표이사 |
| 김영훈 | 1965-04 | 2년 | 재선임 | - 충남대학교 화학과 박사 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 前 코마스인터렉티브 경영기획본부장 - 現 NBH캐피탈 상무이사 | (주)미디어프론트 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 농생물공학과 - 前 쌍용증권 조사부 - 現 IPR파트너스(주) 대표이사 | IPR파트너스(주) |
| 노수천 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 前 코마스인터렉티브 경영기획본부장 - 現 NBH캐피탈 상무이사 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 농생물공학과 - 前 쌍용증권 조사부 - 現 IPR파트너스(주) 대표이사 |
| 노수천 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경기대학교 경영학 학사 - 前 ㈜대웅바이오 공장관리팀 부장 - 前 ㈜하이텍팜 기획관리부 상무이사 |
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