주주총회소집결의 2024-03-13 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900496
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서둔로 166, 경기도업사이클플라자 1층 세미나실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제23기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 박용직 제3-2호 의안: 사내이사 후보 이영남 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 배병진 제3-4호 의안: 사외이사 후보 양보경 제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용직 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 기계공학과 졸 97.03~09.04 삼성SDI㈜ 09.04~12.12 SB(Samsung&Bosch) LiMotive 13.01~23.11 삼성SDI㈜ 자동차용 배터리 미주시장 영업총괄 24.01~ 현재 ㈜하이소닉 사업총괄 사장 |
| 이영남 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 한양여자대학 관광과 졸 05.10~22.10 ㈜세코닉스 부장 22.10~ 현재 ㈜이노웨이브 수석 |
| 배병진 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 법학석사 공인회계사 14.09~17.07 삼정회계법인 17.07~19.09 위드회계법인 19.09~ 현재 예교지성회계법인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양보경 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 컴퓨터과 졸 공인회계사 14.07~16.09 안진회계법인 16.10~18.01 삼정회계법인 18.06~19.01 ㈜비티씨코리아닷컴 19.10~22.03 삼도회계법인 23.07~ 현재 회계법인 현 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업 1. 주문형 베어링 제조 및 판매업 1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업 1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업 1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업 1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업 1. 영상기기 부품 제조 및 판매업 1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업 1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업 1. 모터 제조 및 부품 판매업 1. 기타 의료용품 도소매업 1. 생활화학제품 제조 및 도소매업 1. 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 1. 통신장비 제조 및 판매업 1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업 1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업 1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 1. 소프트웨어개발 공급업 | 미영위 사업 삭제 | |
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