주주총회소집결의 2023-03-03 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900682
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-21 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, R201호 하이필드지점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ① 제1호 의안: 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이상주 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정재우 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이고은 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 후보 김지태 (재선임) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상주 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 졸 08.05~15.03 코오롱패션머터리얼㈜ 관리팀 차장 15.05~17.10 ㈜이에스디웍 재경팀 부장 19.09~21.04 영림임업㈜ 재경팀 차장 22.01~현재 대진첨단소재㈜ 이사 (사임예정) |
| 정재우 | 1988-11 | 3년 | 신규선임 | 아주대학교 대학원 경영학 석사 16.02~20.03 신흥에스이씨㈜ 과장 20.03~현재 ㈜서브원 선임 (퇴사예정) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이고은 | 1982-11 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 대학원 경영학 석사 18.11~19.06 광교 세무법인 세무사 19.07~19.11 회계법인 오현 세무사 19.12~현재 다원 세무회계 대표세무사 | (주)이노웨이브 감사(사임예정) (주)아노28 감사(사임예정) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지태 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경북대학교 전자공학과 졸 12.04~16.06 ㈜매직LCD 전무이사 20.01~현재 ㈜하이소닉 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37.각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업 38.뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업 39.소프트웨어개발 공급업 40.2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 41.전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 42.연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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