정기주주총회결과 2024-03-25 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800418
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 240,301 | - 매출액 | 129,059 | |
| - 부채총계 | 43,018 | - 영업이익 | 15,365 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 13,945 | ||
| - 자본총계 | 197,283 | *주당순이익(원) | 589 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,095 | - 매출액 | 63,843 | |
| - 부채총계 | 30,939 | - 영업이익 | 10,214 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 10,510 | ||
| - 자본총계 | 148,157 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,972,648,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재상 | 1973-11 | 3 | 재선임 | ㈜우진 이사 (2012.03.23) ㈜우진 상무이사 (2015.04.01) ㈜우진 대표이사 사장 (2016.02.23 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종욱 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종욱 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 신규사업 진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 전 각항 에 관련되는 부대사업 일체 | 17. 전 각호 에 관련되는 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 자구수정 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800418
