주주총회소집결의 2024-03-04 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800471
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로24, ㈜우진 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재상 | 1973-11 | 3 | 재선임 | ㈜우진 이사 (2012.03.23) ㈜우진 상무이사 (2015.04.01) ㈜우진 대표이사 사장 (2016.02.23 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종욱 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종욱 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003) 수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006) 법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007) 법무법인 율촌 (2007 ~ 2009) 삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015) 삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022) 삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019) Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 신규사업 진행에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 전 각항 에 관련되는 부대사업 일체 | 17. 전 각호 에 관련되는 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 자구수정 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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