정기주주총회결과 2023-03-27 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801076
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 227,053 | - 매출액 | 124,057 | |
| - 부채총계 | 50,484 | - 영업이익 | 11,894 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 11,785 | ||
| - 자본총계 | 176,569 | *주당순이익(원) | 478 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,647 | - 매출액 | 57,873 | |
| - 부채총계 | 33,962 | - 영업이익 | 5,025 | ||
| - 자본금 | 10,162 | - 당기순이익 | 6,857 | ||
| - 자본총계 | 138,684 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,972,648,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 금융연구원 선임연구위원(2006~현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재) 금융감독원 옴부즈만(2022~현재) 금융연구원 혁신연구실장(2023~현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융연구원 선임연구위원(2006~현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재) 금융감독원 옴부즈만(2022~현재) 금융연구원 혁신연구실장(2023~현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재) |
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