주주총회소집결의 2023-03-08 11:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800231
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 금융연구원 혁신연구실장(2023 ~ 현재) 금융연구원 선임연구위원(2006 ~ 현재) 금융감독원 옴부즈만(2022 ~ 현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020 ~ 현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020 ~ 현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023 ~ 현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병호 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융연구원 혁신연구실장(2023 ~ 현재) 금융연구원 선임연구위원(2006 ~ 현재) 금융감독원 옴부즈만(2022 ~ 현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020 ~ 현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020 ~ 현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023 ~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800231
