정기주주총회결과 2024-03-28 18:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803782
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,237,247 | - 매출액 | 1,708,756 | |
| - 부채총계 | 593,553 | - 영업이익 | 168,225 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 112,035 | ||
| - 자본총계 | 643,694 | *주당순이익(원) | 2,850 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,032,291 | - 매출액 | 1,658,426 | |
| - 부채총계 | 375,701 | - 영업이익 | 143,591 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 102,893 | ||
| - 자본총계 | 656,590 | *주당순이익(원) | 2,617 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,691,419,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(2명) : 김익환, 김동녕 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제 15 기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 2-1호 후보 : 김익환 (재선임) - 2-2호 후보 : 김동녕 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 이사 |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 現)한세실업㈜ 이사 現)예스이십사㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)동아출판㈜ 이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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