정기주주총회결과 2023-03-29 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801271
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,239,211 | - 매출액 | 2,204,761 | |
| - 부채총계 | 702,125 | - 영업이익 | 179,586 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 85,635 | ||
| - 자본총계 | 537,086 | *주당순이익(원) | 2,182 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,063,253 | - 매출액 | 2,146,018 | |
| - 부채총계 | 502,967 | - 영업이익 | 175,484 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 104,291 | ||
| - 자본총계 | 560,286 | *주당순이익(원) | 2,658 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,619,735,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(1명) : 김경 -사외이사(1명) : 황영선 -감사위원(1명) : 황영선 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안: 제 14 기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보 : 황영선 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 황영선 (재선임) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(35억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)한세실업 대표이사 前)한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장) 前)한세실업 수출1본부 본부장 전무 前)한세실업 수출1본부 본부장 상무 前)한세실업 수출1부 부장 前)신성통상㈜ |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 現)동남회계법인 이사 現)㈜까뮤이앤씨 사외이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)㈔한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인 | ㈜까뮤이앤씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황영선 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)동남회계법인 이사 現)㈜까뮤이앤씨 사외이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)㈔한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801271
