정기주주총회결과 2024-03-22 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800946
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 715,738,152 | - 매출액 | 77,640,222 | |
| - 부채총계 | 656,864,842 | - 영업이익 | 6,435,319 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 4,563,431 | ||
| - 자본총계 | 58,873,310 | *주당순이익(원) | 11,580 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,528,898 | - 매출액 | 2,338,496 | |
| - 부채총계 | 4,486,823 | - 영업이익 | 2,132,395 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 2,121,244 | ||
| - 자본총계 | 25,042,075 | *주당순이익(원) | 5,042 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,530 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,530 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,173,936,610,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 2023 회계연도(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임) - 제2-1호) 기타비상무이사 후보 이재근 : 원안대로 승인 - 제2-2호) 사외이사 후보 오규택 : 원안대로 승인 - 제2-3호) 사외이사 후보 최재홍 : 원안대로 승인 - 제2-4호) 사외이사 후보 이명활 : 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권선주 : 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 : 원안대로 승인 - 제4-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 오규택 : 원안대로 승인 - 제4-3호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결재무제표의 재무내용은 2023년부터 적용되는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호(보험계약)을 적용하였습니다. - 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 재보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타보험금융수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재근 | 1966-05 | 1 | 재선임 | - (현)KB국민은행 은행장 - KB국민은행 영업그룹대표(이사부행장) - KB국민은행 경영기획그룹대표(상무/전무) - KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무 - KB금융지주 재무기획부 부장 - KB국민은행 판교테크노밸리 지점장 - KB금융지주 비서실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장) | - |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 - 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사 - 모아저축은행 사외이사 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장 | - |
| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 창업대학 교수 - (현) (재)강원창조경제혁신센터 이사장 - 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수 - (주)카카오 사외이사 | - |
| 이명활 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | - (현)한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - 우리금융캐피탈 사외이사 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 우정사업운영위원회 위원 - 저축은행중앙회 전문이사 - 금융채권자조정위원회 위원 - 한국금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 한국금융연구원 기획협력실장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원 -한국주택금융공사 비상임이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - (주)풀무원 사외이사 - 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우 교수 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 - 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사 - 모아저축은행 사외이사 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장 |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 서울보증보험 사외이사 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800946
