주주총회소집결의 2024-02-22 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800755
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2023 회계연도(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 선임) - 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 이재근 - 제2-2호 : 사외이사 후보 오규택 - 제2-3호 : 사외이사 후보 최재홍 - 제2-4호 : 사외이사 후보 이명활 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권선주 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 오규택 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 시 전자투표 및 서면투표에 의한 의결권 행사를 시행함 - 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 필요한 경우 정기주주총회 개최 일시, 장소 등은 변경될 수 있으며, 해당사항 발생 즉시 공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재근 | 1966-05 | 1 | 재선임 | - (현)KB국민은행 은행장 - KB국민은행 영업그룹 대표 이사부행장 - KB국민은행 경영기획그룹 대표 상무/전무 - KB금융지주 재무총괄(CFO) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장) | - |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - (현)중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 - 이머징인프라스트럭처 투융자회사 이사 - 모아저축은행 사외이사 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장 | - |
| 최재홍 | 1962-08 | 1 | 재선임 | - (현)가천대학교 창업대학 교수 - (현) (재)강원창조경제혁신센터 이사장 - 강릉원주대학교 과학기술대학 멀티미디어공학과 교수 - (주)카카오 사외이사 | - |
| 이명활 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | - (현)한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 - (현)우리금융캐피탈 사외이사 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 - 우정사업운영위원회 위원 - 저축은행중앙회 전문이사 - 금융채권자조정위원회 위원 - 한국금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 한국금융연구원 기획협력실장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 매각심사소위원회 위원 -한국주택금융공사 비상임이사 | 우리금융캐피탈 사외이사(2024년 3월 22일 이전 퇴임 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리 본부장 겸 금융소비자보호센터장(부행장) |
| 조화준 | 1957-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 - (주)풀무원 사외이사 - 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우 교수 - KT Capital 대표이사 - KT Capital CFO |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 - 이머징인프라스트럭처 투융자회사 이사 - 모아저축은행 사외이사 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상전문위원회 위원장, 기금운용실무평가위원회 위원 등 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 금융위원회 공적자금관리위원회 위원, 매각심사소위원회 위원장 |
| 김성용 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 서울보증보험 사외이사 - 우리은행 사외이사 - 증권선물위원회 비상임위원 |
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