정기주주총회결과 2023-03-24 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801187
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 701,170,848 | - 매출액 | 88,895,934 | |
| - 부채총계 | 651,527,934 | - 영업이익 | 5,638,855 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 4,173,239 | ||
| - 자본총계 | 49,642,914 | *주당순이익(원) | 10,955 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,453,827 | - 매출액 | 1,939,300 | |
| - 부채총계 | 6,222,011 | - 영업이익 | 1,668,341 | ||
| - 자본금 | 2,090,558 | - 당기순이익 | 1,684,512 | ||
| - 자본총계 | 24,231,816 | *주당순이익(원) | 3,999 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,149,421,288,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 2022 회계연도 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임) - 제3-1호) 사외이사 후보 권선주 : 원안대로 승인 - 제3-2호) 사외이사 후보 조화준 : 원안대로 승인 - 제3-3호) 사외이사 후보 오규택 : 원안대로 승인 - 제3-4호) 사외이사 후보 여정성 : 원안대로 승인 - 제3-5호) 사외이사 후보 김성용 : 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김경호 : 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 권선주 : 원안대로 승인 - 제5-2호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 조화준 : 원안대로 승인 - 제5-3호) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용 : 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사퇴직금규정 제정 승인의 건 - 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 8. 제8호 의안 : 정관 일부 개정의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 정관 제40조 일부 개정의 건 : 부결 9. 제9호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안) - 사외이사 후보 임경종 : 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 수치입니다. - 상기 연결재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 보험수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를, '자본총계' 및 '당기순이익' 항목은 비지배지분을 포함한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 별도재무제표 상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익-공정가치측정금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였고, '주당순이익'은 기본주당순이익 기준입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | - 홍익대학교 경영대학 교수 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장-관리담당 - 지방정부회계기준심의위원회 위원 - 한국산업은행 Advisory Board 위원 - 감사원 정책자문위원 - 행정안전부 공기업정책위원회 위원 - 홍익대학교 대학원장 - 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부) - 행정안전부 정책자문위원 - 한국지방세협회 회장 - (주)제이드케이파트너스 고문 | - |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호 센터장(부행장) - IBK 기업은행 리스크관리본부장(부행장) | - |
| 조화준 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | - BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우교수 - (주)풀무원 사외이사 - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 | - |
| 오규택 | 1959-02 | 1 | 재선임 | - 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수 - 이머징인프라스트럭처투융자회사 이사 - 모아저축은행 사외이사 - Volkswagen Financial Service Korea 사외이사 - 기술보증기금 위험관리위원회 위원 - 국민연금 위험관리위원회 위원, 성과평가보상위원회 위원장, 실무평가위원회 위원 등 - 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 중앙대학교 경영전문대학원 원장 - 공적자금관리위원회 위원, 매각소위원회 위원장 - 키움증권 사외이사 | - |
| 여정성 | 1960-04 | 2 | 신규선임 | - 한국FPSB(Financial Planning Standard Board) 이사 - 기획재정부 국제소비자문제전문위원회 위원 - 공정거래위원회 경쟁정책자문위원회 위원 - 우정사업운영위원회 민간위원 - 기획재정부 공공기관운영위원회 민간위원 - 아시아소비자경제학회 회장 - 한국금융소비자학회 감사 - 서울대학교 생활과학대학 학장 - 기획재정부 재정관리협의회 민간위원 - 한국소비자정책교육학회 회장 - 한국학술단체총연합회 이사회 이사 - 한국저작권위원회 위원 - UNICEF 한국위원회 이사 - 서울대학교 기획부총장 겸 이사회 이사 - 서울대학교 교육부총장 겸 이사회 이사 - Editorial Board, Jounal of Consumer Affairs - 국무총리실 소비자정책위원회 민간위원장 - 서울대학교 소비자학과 교수 | - |
| 김성용 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 성균관대 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1954-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 경영대학 교수 - 한국씨티은행 사외이사 - 홍익대학교 부총장-관리담당 - 지방정부회계기준심의위원회 위원 - 한국산업은행 Advisory Board 위원 - 감사원 정책자문위원 - 행정안전부 공기업정책위원회 위원 - 홍익대학교 대학원장 - 국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부) - 행정안전부 정책자문위원 - 한국지방세협회 회장 - (주)제이드케이파트너스 고문 |
| 권선주 | 1956-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국금융연구원 초빙 연구위원 - IBK 기업은행 은행장 - IBK 기업은행 리스크관리본부장 겸 금융소비자보호 센터장(부행장) - IBK 기업은행 리스크관리본부장(부행장) |
| 조화준 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - BC Card CFO - KT Capital CFO - KT Capital 대표이사 - 서강대학교 초빙교수, KAIST 대우교수 - (주)풀무원 사외이사 - 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 감사 |
| 김성용 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 증권선물위원회 비상임위원 - 사단법인 도산법연구회 회장 - 기간산업안정기금운용심의회 위원 - 한국ESG기준원 기업지배구조연구위원회 위원 - 성균관대 법학전문대학원 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801187
