[기재정정]주주총회소집결의 2024-05-09 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900555
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-09 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 1. 제1호 의안 : 정관 변경의 건 | 부의안건 1. 제1호 의안 : 정관변경의 건(사명변경, 사업목적 추가 외) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-09 | 2024-05-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용" 안건 추가 및 의안별 세부사항은 추후 의사회에서 확정 예정임 | - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동 될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 본관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건(사명변경, 사업목적 추가 외) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동 될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 학력 1994. 서울대학교 기계공학 학사 1998. U.of Minnesota 기계공학 석사 2002. U.of Minnesota 기계공학 박사 경력 現) 한국반도체디스플레이기술학회 학술이사 現) 성균관대학교 공과대학 학장 現) 성균관대학교 기계공학부 교수 | (주)이든앤앨리스마케팅(기타비상무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66.딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 67.딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 68.하드웨어 솔루션 외주 개발업 69.소프트웨어 솔루션 외주 개발업 70.시스템(HW/SW) 유지 및 보수지원업 71.게임(모바일/PC) 및 관련 솔루션 개발 및 판매업 72.금융거래 관련 솔루션 개발 및 판매업 및 서비스업 73.전자제품 개발, 전자제품 제조 및 판매 74.소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 75.전기 및 전자공학 연구개발업 76.교육훈련 및 연구용역사업 77.소화용 기계·기구 등의 제조·판매업 78.금속밸브류 제조·판매업 79.소화용 혼합가스 제조·저장 및 판매업 80.수출입업 81.무역 대리점업 82.로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 | 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900555
