주주총회소집결의 2024-03-13 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 결손금처리계산서( 안) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 남용현 선임의 건(중임) 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 김승수 선임의 건(중임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 이번 제18기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남용현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | ~現 : ㈜트루윈(대표이사) 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) 1989~1996 : 삼성SDI ~1996 : 경희대학교 전자과 석사 ~1987 : 동국대학교 물리학과 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승수 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ~現 : 우송대학교 교수 ~2014 : (주)필립다이렉트 항공사 이사 ~2012 : 우송대학교 경영학과 박사 ~2002 : 우송대학교 경영학과 석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902474
